山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告|晨鸣纸业_新浪财经

原标题：山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-069

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议通知于2019年7月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年7月19日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司《股东大会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，现根据《公司章程》的有关内容，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。（修订内容见附件一）

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

　　二、审议通过了《关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案》

　　根据公司的经营规模、外部董事及股东监事的工作内容等情况，结合市场综合水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司第九届董事会外部董事及股东监事薪酬分别拟定为人民币20万元（含税）/人/年、人民币10万元（含税）/人/年，按月发放。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

　　三、审议通过了《关于子公司日常业务往来暨关联交易的议案》

　　为满足寿光美伦化学木浆项目、黄冈晨鸣化学木浆项目后续阶段的生产需求，同时保障公司及下属公司原料及生产能源供应，降低公司能源整体采购成本，将向关联方江西晨鸣天然气有限公司及其子公司采购天然气、重油、柴油等燃料，预计2019年度交易额上限为人民币60,000万元。

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　　关联董事陈洪国先生、陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为支持公司主营业务发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，资助的利率按照市场利率执行，期限不超过一年（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

　　五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意召开2019年第一次临时股东大会。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此决议。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年七月十九日

　　附件一：

　　《股东大会议事规则》修订对照表

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　　证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-072

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议决议，公司定于2019年9月3日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月3日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2019年9月3日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2019年9月2日15:00—2019年9月3日15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年8月26日（星期一）。B 股股东应在2019年8月26日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

　　截止2019年8月26日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　2、关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案；

　　3、关于接受财务资助暨关联交易的议案。

　　上述议案经公司于2019年7月19日召开的第九届董事会第一次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年7月19日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案为普通决议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第一次临时股东大会回执进行登记。

　　②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　　③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2019年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号邮编：262705

　　3、联系方式： 0536-2158008 传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　4、联系人：徐中清