北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600166           证券简称：福田汽车      编号：临2019—068

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年7月8日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届八次董事会的通知及议案。公司七届八次董事会于2019年7月19日在北汽福田汽车股份有限公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事17名，其中现场参会董事11名，以通讯方式参会董事6名。

　　3名监事、董事会秘书、监事会秘书、法律总监及部分高管人员列席了会议。

　　会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-069）。

　　该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　（二）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体修订内容如下：

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　　该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月二十日

　　证券代码：600166           证券简称：福田汽车       编号：临2019—069

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　2019年7月8日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届八次董事会的通知及议案。公司七届八次董事会于2019年7月19日在北汽福田汽车股份有限公司1号楼106会议室以现场结合通讯方式召开。

　　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　　公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事17名，全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　二、《公司章程》部分条款修订内容

　　根据证监会2019年4月公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订相关条款，具体修订内容如下：

　　■

　　该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年七月二十日