江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　证券代码：002591           证券简称：恒大高新         公告编号：2019-069

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事6名，董事胡恩雪女士因出差在外不能参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

　　经公司董事长朱星河先生及总经理胡恩雪女士提名且经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。

　　余豪先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（    公告编号：2019-070）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年七月十九日

　　证券代码：002591          证券简称：恒大高新      公告编号：2019-070

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长朱星河先生及总经理胡恩雪女士提名且经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。（简历详见附件）。

　　余豪先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将余豪先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

　　余豪先生联系方式如下：

　　办公电话：0791-88194572

　　传真号码：0791-88194572

　　电子邮箱：hengda002591@163.com

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一九年七月十九日

　　附：余豪先生简历

　　余豪，男，中国国籍，无国外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生，理财规划师，拥有证券专业二级等级证书、上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证及期货从业资格证。历任中信银行南昌分行理财经理，长城证券南昌营业部投资顾问，江西恒大高新技术股份有限公司证券部经理、证券事务代表，华农恒青实业有限公司董事会秘书，华农恒青科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　余豪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所

　　惩戒。余豪先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经查询，余豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。