江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议通知情况

　　公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　二、会议召开和出席情况

　　(一)会议召集人：公司董事会。

　　(二)会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2019年4月19日（星期五）14：30开始

　　（2）网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00-2019年4月19日15:00。

　　(三)会议主持人：董事长褚浚。

　　(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共23名，代表股份326,745,461 股，占公司有表决权股份总数的63.5836%，其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人10名，代表股份324,959,361股，占公司有表决权股份总数的63.2360%。

　　2、通过网络投票的股东13名，代表股份1,786,100股，占公司有表决权股份总数的0.3476％。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共15名，代表股份2,844,301 股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5535%。

　　（三）其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意326,681,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9803%；反对64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,780,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.7393%；反对64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的2.2607%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9797%；反对66,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,778,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.6690%；反对66,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3310%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

　　表决结果为：同意326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9797%；反对66,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,778,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.6690%；反对66,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3310%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　表决结果为：同意326,677,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对68,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,776,101股, 占出席会议中小股东所持股份的97.6022%；反对68,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3978%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意326,681,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%；反对64,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,780,101股, 占出席会议中小股东所持股份的97.7429%；反对64,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.2571%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意326,679,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9797%；反对66,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,778,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.6690%；反对66,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3310%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。

　　关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）60,000,000股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑 16,544,000 股回避表决。

　　表决结果为：同意6,679,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0171%；反对66,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9829%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,778,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.6690%；反对66,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3310%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　8、审议通过了《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果为：同意326,677,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对68,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,776,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.5987%；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4013%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　9、审议通过了《2019年度监事薪酬方案》。

　　表决结果为：同意326,677,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；反对68,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,776,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.5987%；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4013%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果为：同意326,681,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9803%；反对64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,780,001股, 占出席会议中小股东所持股份的97.7393%；反对64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的2.2607%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日