大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600593            证券简称：大连圣亚         公告编号：2019-012

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.00、议案名称：审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》

　　3.01议案名称：选举吴健先生为公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02、议案名称：选举吴远明先生为公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03、议案名称：选举屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.00、议案名称：审议《关于补选公司第七届监事会监事人选的议案》

　　4.01、议案名称：选举张洪超先生为公司第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张晓光、朱瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：600593            证券简称：大连圣亚            公告编号：2019-013

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司股东减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：截至本公告日，N.Z. UNDERWATER WORLD

　　ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED（新西兰海底世界工程开发有限公司）持有大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）股份5,164,973股，占公司总股本的4.01%。

　　●减持计划的进展情况:2018年12月27日，公司披露了《大连圣亚股东减持股份计划公告》（2018-067），新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的2%，即不超过2,576,000股。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。新西兰海底世界工程开发有限公司本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

　　公司于今日收到股东新西兰海底世界工程开发有限公司发来的减持股份计划履行情况通知书，现将有关具体情况公告如下：

　　一、减持主体减持前基本情况

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　　备注：上表中“其他方式取得”指2018年5月公司实施2017年年度权益分派方案，即以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED按照其持股比例以资本公积转增方式取得1,843,703股公司股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

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　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　新西兰海底世界工程开发有限公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）本次减持计划存在不确定性风险，新西兰海底世界工程开发有限公司可根据自身资金需要情况的变化、大连圣亚股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　（三）其他风险

　　新西兰海底世界工程开发有限公司在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日