广东超华科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）资产负债表项目                

　　单位：（人民币）元

　　■

　　（2) 利润表项目             

　　单位：（人民币）元

　　■

　　（3) 现金流量表项目

　　单位：（人民币）元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.报告期内，经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，同意将节余募集资金 38,299,602.77 元（含利息收入，具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久性补充流动资金，具体内容详见2019年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2019-010、2019-011、2019-012号公告。

　　2.报告期内，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项，公司拟非公开发行不超过186,328,748股, 募集资金总额不超过95,000.00万元，用于年产120万平方米印刷电路板（含FPC）建设项目、年产600万张高端芯板项目及补充流动资金，具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-014至2019-018号公告。

　　3.因公司董事、高管变动，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，选举梁宏先生为公司第五届董事会董事长、选举张士宝先生为第五届董事会副董事长、聘任梁宏为公司总裁，提名梁伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2019-014、2019-019号公告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002288                    证券简称：超华科技            编号：2019-035

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月18日上午10：00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2019年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2019年第一季度报告正文》（        公告编号：2019-037）具体内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2．经公司法定代表人签字和公司盖章的《2019年第一季度报告全文》与《2019年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　证券代码：002288                 证券简称：超华科技                 公告编号：2019-036

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月18日上午11:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张滨先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告正文》（        公告编号：2019-037）具体内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十九日