云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600995       证券简称：文山电力      公告编号：2019-09

　　云南文山电力股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司黄兴仓董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事王昌照、李钊、黄宇权因工作出差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事宁德稳、杨红梅因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书雷鹏出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2018年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　4、议案名称：《公司2018年度财务决算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2018年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2018年末，公司可供股东分配利润111,045.86万元。公司2018年度利润分配采用现金分红方式，以2018年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金红利9,570.528万元。

　　2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　6、议案名称：《公司2019年经营计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司2019年财务预算议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司与云南电网有限责公司2019年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

　　9、议案名称：《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2019年购地方电站电量合同》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

　　10、议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2019年购售电协议》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

　　11、议案名称：《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

　　12、议案名称：《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

　　13、议案名称：《关于变更公司部分董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议选举公司股东方——东方电气投资管理有限公司推荐的刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事，黄宇权同志不再担任公司非独立董事。

　　公司独立董事向会议作《2018年度公司独立董事述职报告》。

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案10—12为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持146,719,000股股份已回避表决；议案9为关联交易议案，云南省地方电力实业开发有限公司，所持6,480,000股股份已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所

　　律师：陈岱松、杜康莉

　　2、律师见证结论意见：

　　云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　云南文山电力股份有限公司

　　2019年4月20日

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力     编号：临2019-10

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于变更公司部分董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司黄宇权董事的书面辞呈报告，因工作调动，黄宇权同志向公司董事会提请辞去现任公司非独立董事及董事会关联交易审查委员会委员职务。公司董事会同意黄宇权同志辞去现任公司职务。

　　黄宇权同志自2013年12月担任公司董事及董事会关联交易审查委员会委员职务以来，勤勉尽责，对提高董事会决策科学性、公司规范运作、关联交易依法合规性等方面发挥了积极作用。公司董事会对黄宇权同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！辞任后，黄宇权同志不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，根据公司股东方——东方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志任公司第六届董事会非独立董事的推荐意见；经公司董事会提名委员会审核和提名推荐；公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，提名刘俊峰同志为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　刘俊峰同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求，不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。刘俊峰同志简历见附件。

　　2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，会议选举刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事职务。

　　公司独立董事对变更公司部分董事事项发表了如下独立意见：

　　因工作调动，公司非独立董事黄宇权同志向公司董事会提请辞去现任公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄宇权同志辞去现任公司职务。结合公司发展和工作需要，根据公司股东方东方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志担任公司非独立董事的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查，推荐刘俊峰同志任公司非独立董事，提请公司董事会审议。我们已充分了解公司非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况。刘俊峰同志多年从事财务管理、企业运营等工作，具备丰富的财务管理工作经验，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形；候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；本次公司非独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次变更公司部分董事的事项，同意刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事职务。

　　独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云

　　特此公告。

　　附件：刘俊峰同志简历

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件：

　　刘俊峰同志简历

　　刘俊峰，男，汉族，1976年1月出生，湖北云梦人，大学本科学历，经济学学士，1997年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，高级会计师。现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长，兼任东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师，云南文山电力股份有限公司董事。

　　主要学习及工作经历

　　1993.09-1997.07 湖北大学经贸学院会计学专业读大学本科；1997.07-2002.06历任葛洲坝集团三峡实业有限公司江海轮船分公司会计、安徽芜湖提防工程项目财务科长、本部财务部会计；2002.06-2010.07历任葛洲坝集团公司财务部科员、财务部产权管理处副主任科员、财务部主任科员；2010.07-2017.03历任中国东方电气集团有限公司资产财务部综合处主任科员、资产财务部会计处副处长；2017.03-2018.04 中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）资产财务部会计核算处副处长；2018.04-2019.04 东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长，东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师；2019.04 至今 东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长，东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司、东方电气（酒泉）光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师，云南文山电力股份有限公司董事