众业达电气股份有限公司关于2019年日常关联交易预计情况的公告

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　　证券代码：002441      证券简称：众业达       公告编号：2019-28

　　众业达电气股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》，预计2019年度公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在2,000万元以内（含2,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司2019年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　名称：工控速派（北京）科技服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA004K8N2W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号7层B座802室

　　法定代表人：李小勇

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2016年04月06日

　　主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理；承办展览展示活动；市场调查；销售机械设备、电子产品；办公设备维修；产品设计；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有限期至2020年04月26日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2018年12月31日，工控速派总资产175.28万元，净资产-652.83万元；2018年营业收入229.73万元，净利润-364.08万元（未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　工控速派控股股东为浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新雷盈创”），新雷盈创执行事务合伙人为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”，持有新雷盈创1%股权）。公司控股股东、实际控制人吴开贤先生的一致行动人吴森岳先生持有新雷盈创24%股权，为新雷盈创最大股东，并持有海宁盈创50%股权，公司董事王宝玉先生持有海宁盈创50%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定，工控速派与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　工控速派于2016年成立，前期投入较大，尚未实现盈利，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价原则及依据

　　本公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2、交易金额

　　公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派合作的主要内容是：公司（含合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2019年度公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额在2,000万元以内（含2,000万元）。

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的合作均根据交易双方经营实际需要进行，将根据交易双方平等协商的进展及时签署《工控速派自营服务站合作协议》等协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司为行业领先的 “工业电气分销服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品与服务，销售网络遍布国内主要城市，工控速派系一家专注工业电气自动化、工业智能等相关行业领域的专业网络服务平台。公司与工控速派进行合作，有利于进一步推进公司相关战略的实施，有利于优化服务资源、健全服务网络、服务主业、延伸主业，进一步提高公司主营业务竞争力。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事在公司第四届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2019年度日常关联交易预计是根据公司2018年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工控速派2019年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进行审议。”

　　2、独立董事对第四届董事会第二十六次会议审议的《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司2019年度日常关联交易预计是根据公司2018年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工控速派2019年日常关联交易情况进行的合理估计。公司与工控速派之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。”

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002441     证券简称：众业达  公告编号：2019-29

　　众业达电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2017年，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（以上统称“新金融准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。鉴于公司应自2019年1月1日起执行新金融准则，根据财会﹝2018﹞15号的规定，公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更日期

　　公司根据上述文件规定于2019年1月1日起实施新金融准则并编制相应财务报表。

　　3、本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　4、本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部发布的新金融准则的相关规定执行，并按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制公司的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融准则的会计政策变更

　　根据财政部发布的新金融准则，主要变更内容包括：

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”， 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。

　　（3）修订套期会计准则，有助于套期会计更好地反映企业的风险管理活动。

　　（4）简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等。

　　2、财务报表格式的会计政策变更

　　公司将按照财政部发布的新金融准则及﹝2018﹞15号的规定，根据一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业），调整财务报表列表：

　　（1）将原来的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重新分拆为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。

　　（2）新增与新金融准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”项目。

　　（3）在“不能重分类进损益的其他综合收益”下，新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”。

　　（4）在“将重分类进损益的其他综合收益”下，将“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”更新为“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”等项目。

　　公司自2019年1月1日起执行新金融准则，并于2019年第一季度起按新金融准则要求进行财务报表披露。根据衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，因此，本次会计政策变更不会对公司2018年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002441   证券简称：众业达   公告编号：2019-30

　　众业达电气股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2019年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。

　　二、募集资金使用情况

　　公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议及2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。调整前后募集资金的投资计划情况如下：

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　　截至2019年4月18日，公司已使用募集资金投入募投项目6.63亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.8亿元，公司募集资金专户余额为1.84亿元（含拟永久补充流动资金的节余募集资金）。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第二十六次会议审议批准，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自2019年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体情况如下：

　　1、现金管理目的

　　为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、现金管理额度及期限

　　公司拟使用部分闲置的募集资金不超过4亿元进行现金管理，使用期限自2019年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

　　3、现金管理品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　2、短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关人员操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　五、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、公司前次使用闲置募集资金进行的现金管理情况

　　公司于2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2018年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2018年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至公告日，公司前次使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期，并收回相应的本金及利息。

　　七、公司独立董事意见

　　1、本次使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　2、同意公司自2019年4月20日起使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　八、监事会意见

　　1、本次使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　2、同意公司自2019年4月20日起使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　九、保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。”

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002441   证券简称：众业达    公告编号：2019-31

　　众业达电气股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金

　　永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635号）。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议及2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。调整前后募集资金的投资计划情况如下：

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　　三、结项的募投项目及其募集资金使用、节余情况

　　1、结项募投项目的募集资金使用及节余情况

　　公司预装式纯电动客车充电系统建设项目原预计完成时间为2019年3月。截止2019年3月31日，该项目已基本完成建设，现决定予以结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

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　　2、结项的募投项目资金节余主要原因

　　在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。

　　四、本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金情况

　　1、本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的计划

　　为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将预装式纯电动客车充电系统建设项目的节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、其他相关情况说明

　　公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　（1）本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

　　（2）不影响其他募集资金项目的实施；

　　（3）本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；

　　（4）公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　（5）公司承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、公司独立董事意见

　　1、公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　2、同意公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　1、公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　2、同意公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金。

　　七、保荐人意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

　　1、截至本核查意见出具日，本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十六会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。

　　2、本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

　　4、根据《众业达电气股份有限公司章程》，本次公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过公司股东大会审议通过。

　　综上，中信证券同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　八、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　　3、《第四届监事会第十七次会议决议》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：002441   证券简称：众业达   公告编号：2019-32

　　众业达电气股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2019年4月19日召开的公司第四届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

　　2、《2018年度董事会工作报告》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3、《2018年度监事会工作报告》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　4、《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　5、《2019年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　6、《2018年度利润分配预案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

　　7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

　　8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

　　9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

　　10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　11、《关于补选董事的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

　　12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

　　13、《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

　　14、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

　　15、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

　　16、《关于修订〈众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。

　　17、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

　　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　议案8、9关联股东需回避表决。

　　议案12须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、10、11、16均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：股权登记日2019年5月16日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证及证券账户卡（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传    真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：                    有效期限：

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002441      证券简称：众业达         公告编号：2019-33

　　众业达电气股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月19日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2018年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2018年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　《2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《2019年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《2018年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》

　　预计2019年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在2,000万元以内（含2,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、《2018年度利润分配预案》

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润139,581,235.43元（合并后归属于母公司所有者的净利润205,998,715.59元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,958,123.54元，余下可分配利润为125,623,111.89元，加上以前年度母公司剩余可分配利润538,040,391.48元，母公司累计可分配利润为663,663,503.37元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,187,034,001.62元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.1元（含税）。

　　本预案需经公司2018年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司监事2019年度薪酬制定以下方案：

　　在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

　　本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：（1）本次使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

　　（2）同意公司自2019年4月20日起使用闲置募集资金不超过4亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：（1）公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　（2）同意公司对预装式纯电动客车充电系统建设项目结项并将节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2019年4月19日