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海南矿业股份有限公司

中国证券报

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”、“17海矿 01”）于2019年3月27日开始支付2018年3月27日至2019年3月26日期间利息。本期债券的票面利率为6.50%，每手“17 海矿 01”（面值人民币1000元）派发利息为人民币65.00元（含税）。目前，公司已完成本期债券2019年付息工作。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告》。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2019-030

　　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

　　三、上网公告附件

　　（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十五次会议的独立意见

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业第三届董事会第三十五次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2019-031

　　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席史利先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年第一季度报告》。

　　全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真审核，提出以下审核意见：（1）公司编制的2019年第一季度报告的审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的相关规定。（2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面反映公司2019年第一季度的财务状况和经营管理情况。（3）未发现参与第一季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

　　公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业第三届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2019-032

　　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　一、会计政策变更概述

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　二、会计政策变更具体情况及财务影响

　　（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容

　　修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　4、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

　　5、金融工具相关披露要求相应调整。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。

　　2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　本次会计政策变更，使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更的议案。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布文件所进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：601969 证券简称：海南矿业公告编号：2019-033

　　债券代码：136667 债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050 债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点45分

　　召开地点：海南矿业办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和公司第三届监事会第十四次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、9.01、9.02

　　应回避表决的关联股东名称：海南海钢集团有限公司(8.01、9.01)；上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司(8.02、9.02)

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记

　　符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2019年5月10日（星期五）上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。

　　（二）书面登记

　　股东也可于2019年5月10日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　现场登记地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

　　海南矿业股份有限公司董事会办公室

　　书面回复地址：海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

　　海南矿业股份有限公司董事会办公室

　　邮编：572700

　　联系人：海南矿业董事会办公室

　　电话：0898-26607630

　　传真：0898-26607075