浙江苏泊尔股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔                   公告编号：2019-027

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月19日下午14:00

　　网络投票时间：2019年4月18日—2019年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午3:00至2019年4月19日下午3:00的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：独立董事王宝庆先生

　　6、股权登记日：2019年4月12日（星期五）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数705,879,274股，占公司股份总数的85.9524%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份总数为674,488,685股，占公司股份总数的82.1301%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计7人，代表有表决权的股份总数为31,390,589股，占公司股份总数的3.8223%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计16名，代表有表决权的股份总数为38,432,986股，占公司股份总数的4.6799%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　3、审议《2018年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　4、审议《2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　5、审议《2018年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意705,512,962股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9481%；反对225,092股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0319%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,066,674股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0469%；反对225,092股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5857%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

　　SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数666,681,904股。

　　表决结果：同意39,056,150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6397%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3603%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

　　表决结果：同意686,391,499股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2392%；反对19,346,555股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7408%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意18,945,211股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的49.2942%；反对19,346,555股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的50.3384%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　该议案获得通过。

　　10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意705,738,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权141,220股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意38,291,766股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权141,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

　　本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生为公司第六届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期与第六届董事会任期一致。累积投票表决结果如下：

　　11.01选举Hervé MACHENAUD为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意701,412,990股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3673%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意33,966,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的88.3790%。

　　11.02选举Jean-Michel PIVETEAU为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意701,412,990股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3673%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意33,966,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的88.3790%。

　　该议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职，对独立董事2018年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2018年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002032           证券简称：苏泊尔                        公告编号：2019-028

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2018年8月29日召开的第六届董事会第八次会议及2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票合计124,050股。本回购注销事项已经公司2018年年度股东大会于2019年4月19日审议通过。本次回购注销工作完成后，公司总股本将从821,243,960股减至821,119,910股，注册资本将由821,243,960元变更为821,119,910元。具体公告信息详见刊登于2018年8月30日和2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》（    公告编号：2018-052及2019-018）。

　　本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002032                    证券简称：苏泊尔                 公告编号：2019-029

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于回购股份期限届满暨回购方案

　　实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格（经2017年度权益分派及2018半年度权益分派后现调整至45.00元/股）回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》（    公告编号：2018-031）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（    公告编号：2018-034及2018-066）。

　　截止2019年4月19日，公司本次股份回购期限已届满，现将有关事项公告如下：

　　一、 股份回购情况

　　公司在本次回购方案有效期内未回购公司股份，现将未实施回购的原因说明如下：

　　自公司股东大会审议通过回购方案之日起至本方案回购期限届满日，公司股价一直趋于稳定，仅在2018年10月30日收盘前半小时内出现低于45.00元/股的情况，其他任一交易日均未低于本次回购方案设定的回购价格。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，上市公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。因此公司未回购公司股份。

　　二、 回购期间相关主体买卖公司股份的情况

　　经核查，自公司首次披露回购事项之日起至回购股份期限届满日，公司董事苏显泽、高级管理人员叶继德先生减持公司股份，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告》（    公告编号：2018-041）及《关于公司部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（    公告编号：2018-042及2019-007）。上述人员在减持公司股份前均提前15个交易日预披露其减持计划并且不存在公司窗口期内减持公司股份的情形。

　　除此外公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

　　三、 股份变动情况

　　公司未回购股份，本次股份回购方案实施完毕不存在涉及公司股份变动的情形。

　　四、 本次回购对公司的影响

　　公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。本次回购方案不会对公司的经营和未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日