山东华鲁恒升化工股份有限公司_新浪财经

山东华鲁恒升化工股份有限公司

中国证券报

　　一、重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　公司因2018年实施第二期限制性股票激励计划以及被激励对象退休企业回购注销股份，故根据相关会计准则的规定对2018年一季度末的每股收益进行重新计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表

　　■

　　（2）利润表

　　■

　　（3）现金流量表

　　■

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-015

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月18日以通讯方式举行。本次会议的召开通知已于2019年4月8日以通讯形式下发，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票

　　二、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票

　　独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票

　　具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

　　本议案将与2019年3月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》合并为一项议案，提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　同意11票，反对0 票，弃权0票

　　具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司股东大会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　同意11票，反对0 票，弃权0票

　　具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；

　　同意11 票，反对0 票，弃权0票

　　具体内容详见《华鲁恒升关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。

　　上述议案中第二、三、四、五项内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-016

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品及原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-017

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

　　一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况

　　1、目的

　　为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。

　　本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

　　二、资金来源

　　公司进行结构性存款的资金为自有资金，合法合规。

　　三、风险控制措施

　　为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-018

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　为进一步规范公司运作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司章程部分条款进行如下修订：

　　■

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-019

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体情况如下：

　　为更好的保证股东大会能够依法行使职权，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　公司股东大会议事规则部分条款修订对比如下：

　　■

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升编号：临2019-020

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于修订公司董事会议事规则的公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况如下：

　　为规范公司董事会议事程序，更好的保证董事会依法行使权力，履行义务，维护公司经营和管理工作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　公司董事会议事规则部分条款修订对比如下：

　　■

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升公告编号：临2019-021

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日 9 点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月15日

　　至2019年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月19日召开的第七届董事会第四次会议和2019年4月18日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2019年5月14日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系电话：0534-2465426

　　联系传真：0534-2465017

　　联系人：高文军李广元

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议