中国证券报
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-026
重庆华森制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会无特别决议议案；
5.本次股东大会第（五）项至第（十）项议案需对中小股东表决单独计票；
6.本次股东大会第（九）项至第（十一）项议案为累积投票议案；
7.本次股东大会第（八）项议案需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：成都地方建筑机械化工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计9名，代表股份数为349,082,299股，占公司股份总数的87.2575%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为5名，代表股份282,900股，占公司股份总数的0.0707%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份282,300股，占公司股份总数的0.0706％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份600股，占公司股份总数的0.0002％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共7名，代表股份数为349,081,699股，占公司股份总数的87.2573%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份600股，占公司股份总数的0.0002%。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司〈2018年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意282,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意282,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意349,082,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意282,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意282,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8233％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意282,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8233％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.选举游洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
2.选举刘小英女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数349,081,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,306股，占出席会议中小股东所持股份的99.7900%。
3.选举王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
4.选举杭永禄先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数:349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
5.选举游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
6.选举梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.选举高学敏先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
2.选举王桂华女士为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数349,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:282,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7879%。
3.选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意股份数:349,081,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数:282,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.7890%。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.选举徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数:349,081,799股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9999%。
2.选举邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数:349,082,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
（二）律师姓名：刘波律师、石百新律师；
（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆华森制药股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-027
重庆华森制药股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开情况
重庆华森制药有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年4月19日在公司三楼会议室召开。会议由公司工会召集，由工会主席李晓雪先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、会议审议事项
经与会人员审议，通过以下决议：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举张玲女士为公司第二届监事会职工代表监事。张玲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。张玲女士简历详见附件。
三、备查文件
（一）2019年第一次职工代表大会会议决议
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2019年4月19日
张玲女士简历
张玲，女，汉族，1985年4月出生，大学专科学历，曾于重庆易爱登科技有限公司、广东万家乐燃气具有限公司重庆办事处、重庆市伟联电器有限公司从事行政、销售及采购相关工作，2014年6月加入本公司，现任本公司内务部经理助理。
截止目前，张玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
