山东天业恒基股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

　　证券代码：600807     证券简称：*ST天业     公告编号：临2019-044

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于公司股票撤销退市风险警示

　　并实施其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日：2019年4月23日。

　　●撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”；股票代码仍为“600807”；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌一天，于2019年4月23日起复牌。

　　●撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。

　　一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称：A股，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”；

　　（二）股票代码仍为“600807”；

　　（三）撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日：2019年4月23日。

　　二、公司股票撤销退市风险警示的适用情形

　　因公司2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（四）款：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票已于2018年5月3日被实施“退市风险警示”，股票简称由“天业股份”变更为“*ST天业”。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为35,582,980.34元。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示的情形进行逐项排查，经排查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所于2019年4月19日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　三、公司股票被实施其他风险警示的情形

　　鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2019年4月23日起实施其他风险警示。

　　1、截至目前，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）持有公司的213,840,530股仍存在被司法冻结和多次轮候冻结的情形。

　　2、因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，截至目前，尚未出具最终结论。

　　3、2018年12月，上海证券交易所出具《关于对山东天业恒基股份有限公司及其控股股东山东天业房地产开发集团有限公司、实际控制人兼时任董事长曾昭秦和有关责任人予以纪律处分的决定》，对公司及时任董监高分别予以公开谴责、认定不适合担任上市公司董监高等处罚。

　　4、公司2017-2018年信息披露工作评价结果为D。

　　5、因公司存在违规担保，公司主营业务持续经营能力存在不确定性风险，部分账户目前存在被冻结的情形。

　　四、撤销退市风险警示并实施其他风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019 年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600807       证券简称：*ST天业    公告编号：临2019-045

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘金辉先生因工作原因未能参加本次会议，会议由副董事长牛磊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长刘金辉先生因工作原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所

　　律师：宋明君、于亚弟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：600807            股票简称：*ST天业                 公告编号：临2019-046

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于补选第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，欧阳磊先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月20日

　　简历：

　　欧阳磊，1987年2月出生，中共党员，大学本科，经济师；曾在兖矿集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作；现在公司综合管理部工作，任第九届监事会职工代表监事。