上海洗霸科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区6楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事韩宇泽及独立董事金锡标、张群、靳庆鲁、陆豪杰因另有重要公务未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何苏湘因其自身时间安排冲突未出席本次股东大会；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2019年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2019年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2019年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代

　　理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

　　律师：徐辉、王安荣。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海洗霸科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京市金杜律师事务所法律意见书。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　2019年4月19日