甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-108，699，739.24元，加上年结转的未分配利润-107，722，374.77元，2018年度末公司未分配利润为-216，422，114.01元。

　　鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需经公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。

　　浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司(简称：“西脉黄金”)加工成标准金存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统代理销售。

　　2018年，我国黄金行业总体运行平稳，产业结构不断优化，国内黄金产量和消费量继续保持世界第一。消费方面，国际政治经济局势复杂化及贸易摩擦推升了黄金的避险需求，国内首饰、金条等消费大幅增长，高端电子产品带动工业用金量持续增加。生产方面，受国内金矿资源品位下降及自然保护区、生态功能区矿业权清理整顿等影响，部分矿山关停或减产，导致2018年国内黄金产量同比下降；同时，随着黄金资源品位下降、原材料价格上升、人工费用上涨等影响，矿产开发利用难度进一步加大，开采成本不断提高。2019年，黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出，将进一步推动行业提高资源开发利用水平，加大对低品位、难选冶及尾矿等资源的综合利用，加快行业技术进步和转型升级。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，浙商矿业生产黄金282.03公斤，同比减少57.13%；销售黄金304.13公斤，同比减少51.83%；实现营业收入8223.51万元，比上年同期减少50.56%；发生营业成本11236.21万元，比上年同期下降26.23%。报告期，实现归属于上市公司股东的净利润为-10869.97万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　证券代码：600311            证券简称：荣华实业         公告编号：2019-004

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：孙健、孙晨炜

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　2019年3月26日

　　证券代码：600311           证券简称：荣华实业          公告编号：2019-005号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　2019年3月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十六次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-108,699,739.24元，加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元，2018年度末公司未分配利润为-216,422,114.01元。

　　鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：600311          证券简称：荣华实业          公告编号：2019-006号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届监事会第十一次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　2、审议通过了《对公司2018年年度报告的书面审核意见》；

　　公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

　　1）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

　　2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　4、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

　　2019年3月25日

　　公司代码：600311                                               公司简称：荣华实业