湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开

　　1、 召开时间：2019年3月25日14:30

　　2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　　3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、 主持人：公司董事长曹志强先生

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计147人，代表有表决权的股份1,956,723,157股，占公司总股份3,015,650,025股的64.8856%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份1,845,221,018股，占公司总股份的61.1882%。

　　通过网络投票的股东142人，代表股份111,502,139股，占公司总股份的3.6974%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、 议案的审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

　　1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意1,922,376,781股，占出席会议所有股东所持股份的98.2447%；反对34,304,776股，占出席会议所有股东所持股份的1.7532%；弃权41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%，通过了该议案。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意83,288,963股，占出席会议中小股东所持股份的70.8027%；反对34,304,776股，占出席会议中小股东所持股份的29.1620%；弃权41,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

　　2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生共6人为公司第七届董事会非独立董事。

　　非独立董事选举：

　　1) 选举曹志强先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,921,041,422股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1765%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意81,953,604股。

　　2) 选举易佐先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,921,000,521股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1744%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意81,912,703股。

　　3) 选举周应其先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,920,918,522股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1702%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意81,830,704股。

　　4) 选举肖骥先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,921,215,522股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1854%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意82,127,704股。

　　5) 选举阳向宏先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,920,918,527股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1702%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意81,830,709股。

　　6) 选举罗桂情先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,920,938,525股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的98.1712%，当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意81,850,707股。

　　3. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为公司第七届董事会独立董事。

　　1) 选举管炳春先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,921,375,922股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的98.1935%，当选为公司第七届董事会独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意82,288,104股。

　　2) 选举张建平先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,921,323,920股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的98.1909%，当选为公司第七届董事会独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意82,236,102股。

　　3) 选举谢岭先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,921,472,423股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的98.1985%，当选为公司第七届董事会独立董事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意:82,384,605股。

　　4.《关于监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票方式选举任茂辉先生、汤建华先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生共同组成公司第七届监事会。

　　1) 选举任茂辉先生为第七届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意1,917,842,176股，占本议案有效表决股份总数的98.0130%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意78,754,358股。

　　2) 选举汤建华先生为第七届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意1,917,893,878股，占本议案有效表决股份总数的98.0156%，当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意78,806,060股。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月25日