安徽梦舟实业股份有限公司关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

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　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：

　　本次安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币10,000万元。梦舟股份、鑫科铜业为鑫晟电工提供担保4,320万元。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,000万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币155,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币110,830万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币91,690万元）。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　2019年3月13日，公司与徽商银行芜湖人民路支行（以下简称“微商银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2019年3月13日至2020年3月13日止的期间内与微商银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币10,000万元。

　　2019年3月13日，梦舟股份、鑫科铜业与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫晟电工自2019年3月13日至2020年3月12日止的期间内与农业银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额均不超过人民币4,320万元。

　　上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）鑫科铜业基本情况

　　1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

　　2、注册资本：叁亿陆仟万圆整

　　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、法定代表人：陈锡龙

　　5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号

　　6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年9月30日，鑫科铜业总资产235,173.17万元，总负债134,432.79万元，净资产100,740.38万元，资产负债率为57.16%；2018年1-9月实现营业收入275,452.60万元，营业利润1,538.73万元，净利润2,247.40万元。

　　7、梦舟股份持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为梦舟股份的全资子公司。

　　（二）鑫晟电工基本情况

　　1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

　　2、注册资本：叁亿圆整

　　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各

　　类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

　　4、法定代表人：杨春泰

　　5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

　　6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年9月30日，鑫晟电工总资产65,660.96万元，总负债52,737.78万元，净资产12,923.18万元，资产负债率为80.32%；2018年1-9月实现营业总收入146,122.41万元，营业利润-3,479.63万元，净利润-3,456.63万元。

　　7、梦舟股份持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为梦舟股份全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保期限：两年；

　　担保金额：梦舟股份为鑫科铜业提供担保人民币10,000万元。梦舟股份、鑫科铜业为鑫晟电工提供担保4,320万元。

　　四、董事会意见

　　经公司七届三十二次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度不超过人民币185,000万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供银行融资担保额度事项系为满足子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,000万元，占公司2017年度经审计净资产的53.43%（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币155,000万元，占公司2017年度经审计净资产的44.76%）。实际使用银行融资担保额度为人民币110,830万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币91,690万元）。

　　公司不存在逾期担保事项。

　　六、备查资料

　　1、最高额保证合同；

　　2、鑫科铜业、鑫晟电工2018年9月财务报表。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2019年3月15日