四川路桥建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；董事王猛因公出差未能亲自出席；独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事栾黎因公出差未能亲自出席会议；

　　3、 董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　涉及关联交易议案的说明：第一、二项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份1,501,723,534股全部回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：田原、李丹玮

　　2、律师见证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 四川路桥2019年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2019年2月19日