供销大集集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000564     股票简称：供销大集    公告编号：2019-012

　　供销大集集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年2月18日14:50

　　(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019年2月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2月18日15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长杜小平

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　㈡会议出席情况

　　1.股东出席情况

　　公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：

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　　2.其他出席情况

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　㈠表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈡表决结果

　　本次会议议案一为非累积投票议案，本次会议议案二为累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：

　　本次股东大会总体表决结果

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　　本次股东大会中小股东表决结果

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　　本次股东大会审议的全部议案均获得通过，其中议案一须获得本次股东大会的股东或其代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。具体情况如下：

　　⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选监事的议案》。会议选举高建平、陈选章为公司监事。经本次股东大会补选监事后，公司第九届监事会的三名董事为高建平、林晓赛、陈选章。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　律师姓名：田慧、吕岩

　　结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　本次股东大会决议

　　法律意见书

　　供销大集集团股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集          公告编号：2019-013

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年2月18日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年2月13日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　因工作变动原因，韩玮辞去公司财务总监职务，将继续在公司担任董事、总裁职务。韩玮未持有供销大集股份。会议聘任王卉为公司财务总监。

　　此次调整完成后，公司高级管理人员分别为：韩玮为公司总裁，胡明哲、刘昆为公司副总裁，王卉为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。

　　王卉简历：王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集计划财务部总经理、监事。现任供销大集财务总监。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王卉为公司财务总监。

　　三、备查文件

　　㈠董事会决议

　　㈡独立董事意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年二月十九日

　　股票代码：000564     股票简称：供销大集         公告编号：2019-014

　　供销大集集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2019年2月18日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年2月13日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席高建平主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于补选监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　因工作变动原因，林晓赛请求辞去公司监事会主席职务，并将继续担任职工代表监事职务。林晓赛未持有供销大集股份。会议选举高建平为公司第九届监事会主席。

　　三、备查文件

　　监事会决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年二月十九日