湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019年1月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年1月10日下午15:00-2019年1月11日下午15:00。交易系统投票时间：2019年1月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室；

　　(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

　　(四)召 集 人：本公司董事会；

　　(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　　(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为23人，代表有效表决权的股份总数为174,011,448股，占公司总股份897,866,712股的19.38%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数20,685,259股，占公司总股份的2.30%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东23人，代表股份174,011,448股，占上市公司总股份的19.38％。

　　（二）本公司部分董事出席了本次会议。

　　（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》。

　　表决结果为：同意173,443,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.67％；反对553,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.32％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

　　持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意20,117,759股，占出席会议中小股东所持股份的97.26％；反对553,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.67％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.07％。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　(一)律师事务所：湖北普济律师事务所

　　(二)律师姓名：唐勇、李萌

　　(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月11日