江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月11日（星期五）下午14点30分

　　（2）网络投票时间：2019年1月10日（星期四）下午 15:00 至2019年1月11日（星期五）下午 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长朱星河先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份111,833,618股，占上市公司有表决权股份总数的36.9638％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,833,618股，占上市公司有表决权股份总数的36.9638％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、上海市锦天城（南昌）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意：111,833,618股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（南昌）律师事务所

　　2.律师姓名：魏忠、廖怀俊

　　3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．《江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

　　2.《2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月十一日