云南罗平锌电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

云南罗平锌电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

中国证券报

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　　特别提示：

　　1、公司分别于2018年12月27日及2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2、现场召开时间：2019年1月11日（星期五）14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长李尤立先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市

　　公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表公司股份152,100,827股，占公司股份总数的47.0325%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份94,100股，占公司股本总数的0.0291%。

　　2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数152,006,727股，占公司股本总数的47.0034%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数94,100股，占公司股本总数的0.0291%。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》的子议案：

　　1.01公司《关于补选洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　同意152,098,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9986 %。

　　本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的97.7683%。

　　1.02公司《关于补选谢卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　同意152,098,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9986%。

　　本议案获得股东大会审议通过。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意92,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的97.7683%。