宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　证券代码：603076   证券简称：乐惠国际   公告编号：2018-070

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年11月23日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案》，同意选举陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生为公司第二届审计委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案》，同意选举赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生为公司第二届董事会战略委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意选举蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案》，同意选举蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会提名委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》。同意选举赖云来先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》。

　　董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》。同意选举黄粤宁先生为公司第二届董事会副董事长并聘任其为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于聘任乐惠国际副总经理的议案》。

　　董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际副总经理的议案》。同意聘任于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生为公司第二任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于聘任乐惠国际财务总监的议案》。

　　董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际财务总监的议案》。同意聘任吴勃先生为公司第二任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》。

　　董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》。同意聘任吴再红女士为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　吴再红女士未直接持有公司股份，通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司37,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。吴再红女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上海证券交易所对吴再红女士担任公司董事会秘书的任职资格已进行审核并无异议。

　　公司董事会秘书吴再红女士的联系电话：0574-65832846，电子邮箱：international@lehui.com，通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于聘任乐惠国际审计部经理的议案》。

　　董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际审计部经理的议案》。同意聘任曾令国先生为公司第二任审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十一)审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》，同意公司2018年度内部控制自我评价的工作方案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2018年11月24日

　　附件：

　　个人简历

　　1．陆建忠先生，1954年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，大学本科学历。历任上海海事大学经管学院财会系副教授；普华永道中天会计师事务所合伙人；上海德安会计师事务所市场总监；大信会计师事务所上海分所市场总监。现担任大华会计师事务所上海分所市场总监；杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事；常熟风范电力设备股份有限公司独立董事；中远航运发展股份有限公司独立董事；本公司第二届董事会独立董事。

　　2．林敬伟先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中山大学，工商管理硕士学历。历任中远东方轮船株式会社取缔役总务部长；中远航运股份有限公司董事会秘书、财务总监及副总经理；中国远洋物流有限公司总会计师。现任本公司第二届董事会董事。

　　3．蔡锋先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于中山大学，理学学士，2005年获中山大学管理学硕士学位。曾任中国工商银行广州分行电脑中心软件工程师，中国银行证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部电脑部经理，广州讯龙科技有限公司总经理，广州市自由通网络科技有限公司总经理，广州德同凯得投资管理有限公司总经理。现任广州中财投资管理有限公司法定代表人，广州德同中财创业投资有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州高沣投资管理有限公司法定代表人，广州高沣安晴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；本公司第二届董事会独立董事。

　　4．赖云来先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北大光华管理学院，研究生（结业）学历。历任惠州市乐惠实业董事长、乐惠有限董事长。现任本公司第二届董事会董事、子公司南京保立隆董事、宁波精酿谷监事和宁波乐惠进出口监事。同时还担任宁波乐惠控股执行董事兼总经理、宁波乐利执行事务合伙人。

　　5．黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、乐惠有限公司总经理。现任本公司第二届董事会董事，本公司总经理，子公司宁波精酿谷执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事、总经理，宁波乐惠进出口执行董事、南京保立隆董事长。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员、中国食品和包装协会副会长。

　　6．蔡娥娥女士，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，大学本科学历。历任轻工业部机械局生产技术处处长；中国轻机总公司机械设备公司总经理；中国酒业协会科教设计装备委员会秘书长、副理事长等职务。现任本公司第二届董事会独立董事。

　　7．于化和先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于电大，大专学历。历任乐惠有限副总经理。现任本公司副总经理，子公司乐惠西蒙子执行董事。

　　8．刘飞先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于天津科技大学，研究生学历。历任英博湖北金龙泉啤酒有限公司副总经理；湖北蓝田啤酒有限公司总经理；乐惠有限事业部总经理。现任本公司副总经理，子公司机电安装执行董事，宁波精酿谷科技有限公司总经理。

　　9．董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；乐惠有限财务负责人，乐惠国际董事会秘书。现任本公司副总经理。

　　10．万财飞先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于南京广播电视大学，大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公司咨询总监。现任本公司副总经理。

　　11．吴勃先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华中农业大学，本科学历。历任宁波宝日精密薄板有限公司财务部会计；宁波新海太塑料机械有限公司财务经理；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务经理。现任本公司财务总监。

　　12．吴再红女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于复旦大学，本科学历。历任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务专员、法务部经理；公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书及总经理助理，同时兼任法务/证券部经理。

　　13．曾令国先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于河北地质学院会计学专业，本科学历。历任石油物探研究所会计；南京大帮医药化工有限公司任财务经理；南京乐惠芬纳赫财务部经理；现任本公司审计部经理。

　　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-071

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2018年11月23日前以通讯方式进行了表决，全体监事3人，参与表决3人，会议由刘志雄先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》。

　　监事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》，同意选举刘志雄为公司第二届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》。

　　监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》，同意公司2018年度内部控制自我评价的工作方案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

　　2018年11月24日

　　附件：

　　监事会主席候选人简历

　　刘志雄先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘潭大学，大专学历。历任惠州市乐惠实业销售经理；南京乐惠芬纳赫销售副总经理。现任本公司第二届监事会监事，子公司南京保立隆副总经理。