索菲亚家居股份有限公司2016年度报告摘要

  索菲亚家居股份有限公司

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-010

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以461,713,155为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

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  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

  公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，为消费者提供全屋定制的空间解决方案，产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”以及易福诺“地板”。

  目前，公司主要产品包括卧室、书房、儿童房、老人房、厨房、客餐厅、衣帽间、入户玄关等家居空间所需的衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜等全屋定制家具，以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织用品等配套家居产品。

  公司在国内较早引入了“定制衣柜”的概念，通过将手工打制衣柜的个性化解决方案和成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合，充分运用信息技术和现代制造技术，为消费者提供定制化、个性化的产品。经过十余年的经营积累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成了多种空间、多类品类、多种风格自由搭配组合的产品方案，“索菲亚”已经成为国内定制家具的领导品牌和驰名商标。

  图表：公司主要产品

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  （二）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、公司所处的行业—定制家具行业

  公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）中的木制家具制造业（C211）中的集成创新行业——定制家具行业。

  这里所指的定制家具是指自动化、规模化生产的个性化板式家具，也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制的满足消费者个性化需求的板式家具。

  与传统的成品家具相比，定制家具因需要满足消费者的个性化需求，必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产（Flexible Manufacturing System），解决了上述难题。

  定制家具具有量身定做、个性化设计等特点，与成品家具、手工家具相比，具有明显的优势：

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  随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

  2、行业周期性特点

  （1）行业季节性

  定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的2—6月份属于行业淡季，当年7月—次年1月份属于行业旺季。

  根据公司统计分析，本公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一，下半年完成全年销售收入的三分之二。

  （2）所处行业与上、下游行业之间的周期性与本行业的关联性

  定制衣柜行业的上游行业为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业，下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业。

  定制家具行业的上游行业有周期性。中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大，其原材料价格周期性波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响，但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多，行业产能增加较快，本行业对其依赖性较小。

  定制衣柜行业的下游为国内购买商品住房和存量房装修翻新的城镇居民，以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性。定制家具行业跟交房时间相关性更高，而房地产企业交房的速度都比较平稳。另外存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占30%以上，并呈逐年上升的趋势。此外，由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额，定制家具行业目前市场基数小，发展空间大，因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响小。

  3、行业的发展状况

  （1）家具行业呈现稳定增长态势

  我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国家具行业的规模发展；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

  定制家具虽然在近年来实现了快速发展，但在我国仍处于发展初期。

  A．定制家具虽然快速增长，但在家具市场的份额仍然较小

  与传统的成品家具相比，定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势，以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入实现30%以上的高速增长，显著高于家具行业整体增长率。定制家具行业在过去几年呈现快速发展的态势，但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上份额，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%，定制家具在家具市场的份额仍然较小。

  根据国家统计局发布的2016年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为8559.5亿元，比上年同期增长8.6%；公司2016年主营业务收入45亿多元，同比增长41.87%。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2016年的0.53%。

  B．信息化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但定制家具企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍参差不齐

  为实现定制家具的个性化设计、规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、店面销售管理等诸多环节中使用了计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术。

  鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出更高的要求，导致定制家具生产企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍需进一步提高。

  C．定制家具线上营销逐步展现，但仍依赖于实体店的支持

  为适应消费者的线上消费习惯，已有部分定制家具企业通过自有网站进行线上营销，并与线下的连锁实体店销售进行有机结合。与普通标准化、通用性产品不同，定制家具为个性化定制产品，需要提供上门量尺，与客户互动进行个性化设计等现场服务，无法通过线上平台完成全部销售活动，因此，定制家具线上营销仍依赖于实体店的支持。

  （2）行业发展趋势

  A．定制家具的消费理念将日益普及，其市场地位将大幅提升

  随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。

  随着国内居民生活水平和文化水平的提升，80、90后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，市场份额及市场地位将不断提升。

  B．全屋定制是定制家具行业的发展方向

  定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。

  定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力；对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力；同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。

  因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。

  C．借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模定制生产

  家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应，随着定制家具行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决了非标准件的识别难题，大幅提升生产效率。

  D．O2O营销模式普及程度不断提高

  O2O即Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  报告期内公司没有发行债券。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  中国家装市场的消费观念已经转变，随着物质水平的提升和个人意识的觉醒，消费者愿意花钱为品牌买单，为个性化的服务买单。定制化的服务特征符合这个时代的生活节奏。全屋家具定制提供的是整体服务方案，是贴合消费者时间和精力不足客观现实的服务。一、二线城市的中心化进程，将带来长期的房地产刚需，房价上涨凸显出空间充分利用的重要性；而三、四线的城市必定跟随潮流去接受全屋定制的概念。“全屋定制”——满足个性化需求的方式必定是今后家装的主流方式，公司面对的是前所未有的机遇和挑战。

  报告期内，凭借在柔性化生产制造、销售渠道、品类拓展以及大数据运营等方面综合竞争优势，公司在2016年度实现了营业收入约45.30亿元，比上期增长41.75%；归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，比上期增长44.74 %：

  （一）品牌和销售拓展：

  定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）

  报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。截至2016年12月31日，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1000多位，全部店面超过1900家（含在装修店铺）,其中省会城市门店数占比18%，地级城市门店数占比31%，四五线城市门店数占比51%。截止至2016年底，索菲亚客户数达48.7万，同比增长19.7%，实现客单价8600元/单（出厂口径，不含司米橱柜）。2017年度索菲亚计划再新开200~300家门店（不含超市店），原有城市继续加密开店，并继续下沉销售网络至四、五线城市。

  整体橱柜（司米）

  2013年开始公司战略向“定制家?索菲亚”，并提出“全屋定制”口号，致力于布局整体家居。2014年6月16日，司米厨柜有限公司正式成立，并快速开店，推行门店运营标准规范，实施司索联动，努力提高单店产出。截止2016年12月31日，司米厨柜拥有经销商接近400家，独立的经销商专卖店达600家（包括在设计中的店铺），实现营业收入4.18亿元。在2016年度，司米厨柜营业收入、开店数的目标均超出目标，品牌与渠道建设推进顺利，但是受折旧摊销、高额前期管理费用拖累，目前司米厨柜仍处于亏损，但是随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米厨柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一。2017年司米厨柜计划再新开200~300家门店，继续加密网店，构建司索联动销售网络。

  （二）产能：

  定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）

  自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了五大生产基地。截至报告期末，华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2016年度公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地年度月平均实际生产达到15万余单，年度平均产能利用率平均为80%。为满足年底旺季及的大量市场需求，通过持续的设备投入及技术改进到12月产能已达到24万单，实际12月份产能利用率100%。工厂2016年平均交货周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）为10天左右。

  公司2016年7月完成了非公开发行股票，所募集的资金将在未来3~4年用于智能化改造以及信息技术升级。投产后生产效率将会进一步提升。

  整体橱柜（司米）

  位于增城的司米厨柜工厂已于2015年6月开始调试，2015年第四季度已经开始试产。目前生产日均产能173单/天；2017年生产日均产能目标计划为240单/天。

  （三）品类拓展

  1、进入“索菲亚全屋定制”时代，扩充产品品类

  在原有的索菲亚七大产品空间定制（卧室空间系列、书房空间系列，儿童房空间系列、老人房空间系列、客餐厅空间系列、入户玄关空间系列， 厨房系列空间系列），针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。2016年上半年公司向市场推出了两大色彩产品系列（芒通黄、阿尔萨斯蓝）及实木系列产品系列（安纳西系列、卡尔卡松系列以及吉维尼系列），覆盖原有七大产品空间系列定制。2016年下半年索菲亚推出了第八大产品空间定制：阳台柜空间系列。

  在非定制类家具方面，公司陆续推出了床、餐桌、书桌等实木类OEM产品，与其他知名品牌合作，协同销售床垫、枕头、床上用品、茶几、沙发等产品。索菲亚希望通过“一站式”的全屋家居服务，凭借着“索菲亚”的品牌实力，覆盖全国的服务体系和供应链，力求实现“为更多的家庭定制专业的全屋家具家品解决方案”的愿景。

  2、持续进行“799元/㎡”政策 让利用户

  2015年全年推行“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐，导流效果显著。凭借目前公司柔性制造的规模优势，2016年全年公司继续深化推进“799 ”套餐，把市场占有率和渗透率作为首要经营指标，拉大与市场对手的差距，巩固定制衣柜的行业龙头地位，大大加快市场占有率和品牌渗透率的提升。

  3、推出索菲亚3D数字展厅，推进“所见即所得，所得即可买”愿景的实现

  自2014年开始，公司致力于研发更多有效的工具，有效增强消费者对定制家居设计的参与度，改善消费者的用户体验，降低交易成本。2016年的核心工作在于在渠道推行索菲亚3D数字展厅（即索菲亚3D立体投影），在重点门店配置VR虚拟现实眼镜、全息立体幻影成像等工具。通过索菲亚3D立体投影实现单空间多功能、多款式样板房展示，打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍，给消费者带来直观、多样性的空间体验。与此相配套，2016年7月索菲亚推出了一款3D家居设计软件以及3D家居设计软件DIY Home。简洁的用户操作界面，将复杂的设计过程转变为智能操作，快速设计并实时渲染全屋装修效果图，不但提升店面的工作效率，还大大提升了客户体验。

  （四） 打造数字化生产、管理、营销与决策体系

  为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化，自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进：

  （1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。 在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。

  （2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。

  （3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确地为市场供应产品和服务。

  （4)以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

  （一）本次会计政策变更的概述

  1、会计政策变更的原因

  根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、会计政策变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  （二）本次会计政策变更对公司的影响

  根据《增值税会计处理规定》，公司执行该规定的主要影响如下：

  （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

  （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

  （3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

  综上，本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度主要发生了以下合并范围的变更：

  1、2016年1月4日，本公司与黄健华、中山极点签订《股权投资协议》，本公司使用自有资金450万元先对中山市极点三维电子有限公司进行增资扩股，再以自有资金1,560万元收购黄健华部分股权。投资事宜完成后，本公司持有极点三维67%的股权，黄健华先生持有极点三维33%的股权。

  2、2015年12月21日本公司以自有资金3亿元在深圳前海注册成立深圳索菲亚投资管理有限公司，截至2015年12月31日实际投入注册资金为零，2016年度，深圳索菲亚累计实收资本0.93亿元人民币，本期纳入合并范围；

  3、2016年1月7日，本公司与上海明匠智能系统有限公司合资成立广州宁基智能系统有限公司，公司注册资本3,000万元，其中本公司出资1,530万元，持有宁基智能股权51%，上海明匠智能系统有限公司出资1,470万元，持有宁基智能股权49%。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-008

  索菲亚家居股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月3日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，于2017年3月14日上午9点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场表决结合通讯方式召开（其中谭跃独立董事因公出差，委托独立董事郑敏出席本次会议）。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

  二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司2016年度报告全文。

  公司独立董事同时向公司董事会递交了2016年度述职报告，全文请见巨潮网公布的《独立董事2016年度述职报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2016年度报告全文。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

  详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。另外会计师对上述报告的鉴证意见以及公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。

  董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

  五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。

  六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

  该分配方案由公司实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，2016年度母公司报表期末累积未分配利润为807,060,137.86元，2016年度实现净利润462,967,064.42元。

  2016年度利润分配预案如下：

  以公司2016年12月31日总股本461,713,155股为基数，向全体股东每10股派送现金股利7元（含税），合计323,199,208.5元，2016年度剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以公司2016年12月31日的总股本461,713,155股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由461,713,155股变更为923,426,310股。

  董事会认为：2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述2016年度利润分配预案。

  本议案详细情形具体请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2016年度利润分配方案公告》（公告编号：2017-009）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。公司2016年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2017-012）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

  董事会同意公司根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，对会计政策进行变更。详情请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-014）。

  十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案》。

  考虑到控股子公司司米厨柜有限公司业务发展以及未来3年经营现金需求，董事会同意公司为司米厨柜有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币2.652亿元综合授信提供连带责任担保，期限为三年（起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日）。

  由于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  本议案详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的公告》（公告编号：2017-015）。

  十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、会议审议了《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。关联董事江淦钧、柯建生和潘雯姗回避表决，最后以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）。

  十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修订内容请见附件《章程修订对比表》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《章程》全文亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二○一七年三月十五日

  附件：《章程修订对比表》

  索菲亚家居股份有限公司章程修订对比表

  ■

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-017

  索菲亚家居股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的召集人：董事会。

  2、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2017年4月13日下午3点30分

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

  5、股权登记日：2017年4月7日。

  二、会议出席和列席人员

  1、凡截止2017年4月7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

  3、公司法律顾问。

  三、会议审议事项

  1、关于2016年度董事会工作报告的议案；

  2、关于2016年度监事会工作报告的议案；

  3、关于公司2016年度财务决算报告的议案；

  4、关于公司2016年度利润分配方案的议案；

  5、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案；

  6、关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案；

  7、关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案；

  8、关于续聘2017年度审计机构的议案;

  9、关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案;

  10、关于修改公司章程的议案

  注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

  上述议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2017年3月15日公司在巨潮资讯网披露的公告。

  四、会议登记方法

  1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2017年4月12日上午9：00—12：00，下午14：00—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

  3、登记地点：（地址：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905）

  4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

  5、联系人： 陈曼齐 。

  五、参加网络投票的具体操作流程的

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

  六、其他事项

  1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

  3、会务常设联系方式：

  联系人： 陈曼齐

  电话号码： 020-87533019

  传真号码： 020-87579391

  电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二零一七年三月十五日

  附件

  1、股东登记表

  2、授权委托书

  3、网络投票操作流程

  附件1

  股东登记表

  截止2017年4月7日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2016年度股东大会。

  姓名（或名称）： 联系电话：

  证件号码： 股东帐户号：

  持有股数： 日期： 年 月 日

  附件2

  授权委托书

  截止2017年4月7日，本公司（或本人）（证券账号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2016年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

  法人股东盖章： 自然人股东签名：

  法定代表人签字： 身份证号：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  附件3

  网络投票操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362572；投票简称：索菲投票；

  2、投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

  3、股东投票的具体程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （4）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （5）投票注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、采用互联网投票的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日下午3:00，结束时间为2017年4月13日下午3:00。

  2.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2016年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-019

  索菲亚家居股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2017年3月3日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2017年3月14日上午十一点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

  一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》。《监事会2016年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2016年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于的议案》。

  监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：

  2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。

  我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。

  六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2016年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

  七、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。

  经审核，监事会认为本次延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  八、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

  公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

  公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案》。

  公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审议。

  十、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。

  公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司监事会

  二○一七年三月十五日

  索菲亚家居股份有限公司

  2016年度关于公司募集资金存放与

  使用的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资报告。

  （二）募集资金的实际使用及结余情况

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、 索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”）， 民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下称“专户银行”）于 2016年8月9日签订了7份《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司于2016年8月11日收到上述三方监管协议，主要内容如下：

  ■

  （二）募集资金专户存储情况

  （下转B74版）

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