随着互联网金融的兴起,越来越多的互联网交易平台通过各种方式吸引了人们投资。多地区的投资者新近举报了一家名为Top500fx的期货交易平台,称被骗取了大量资金。
据部分投资人的不完全统计,目前被骗的资金近1亿元。其中一名投资者告诉记者,我们已经成了维权小组,并且向警方报案几个月了,但该平台仍然在继续用同样的手段拉进新的投资人,而老的投资人却再也联系不上交易平台的负责人了。
“因为各地的投资人比较分散,我们没有办法联系到所有的投资人一起在同一地点报案,一般集中报案,被立案概率才会加大。”上述一位投资人表示。
“红海行动”让多数投资人血本无归
据悉,2018年5月开始,一批投资人被陆续拉进多个以自称的“红海”、“合希”的管理员的股票群。
![](http://n.sinaimg.cn/translate/284/w420h664/20181104/nOiJ-hnknmqw8422314.jpg)
最初,该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票。但后来便以“股市行情不好”为由,向投资人推荐网络交易平台(Top500fx),并由多了管理员带领投资人做境外原油期货对冲。
随后每个投资人都提交身份证照片等开户资料开户炒原油期货;被分配组长监督成员入金,并截图报备。
![(自称“红海”的高级分析师)](http://n.sinaimg.cn/translate/209/w500h509/20181104/tha8-hnknmqw8422358.jpg)
一名投资人表示,“我先后入金140万人民币,从2018年6月8日开始,QQ群里的几个负责人就带着投资人炒原油,开始几单是挣钱的。”
从6月15日开始,该平台人员要求投资人不断提高仓位,每次开仓后要求截图报备,如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群,期间他们不断要求投资人入金博取大收益,“到后来(管理员)每天都频繁让投资人下单,每次都是五到七成仓位,导致投资人多次爆仓。”
此外,根据每人的账户资金情况,给一部分还有资金的人发送操作指令,而另一部分人就收不到,如果发现账户资金没有的,就直接踢出微信群。
在众多投资人发现已经血本无归的时候,再想联系到上述多位管理人员已经为时已晚。“我是7月初就报案了,但是目前还没能立案。我看到这些人仍在直播间讲课,但是我无论怎么发微信和QQ都不回,也一直没有找到他们的电话联系方式。”其中一位投资人无奈地表示。
有业内人士表示,这个平台存在的疑点就是,平台和投资人直接是对手方,根本就没有实盘交易,正常的经纪商是正规交易所的会员,场外的话也是按交易所行情来,如何出现行情不一致那很可能就是非法平台。
![TOP500fx平台并无监管机构](http://n.sinaimg.cn/translate/308/w475h633/20181104/VTba-hnknmqw8422414.jpg)
这个TOP500是个什么样的平台?记者发现该平台网址域名2018年4月12日创建,网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。
简介中提到,TOP500亚太区总办事处位于新加坡,作为全球性著名交易平台,TOP500为客户提供贵金属,能源,指数等多种产品交易。可以为不同的客户群量身定制贴身的投资组合,保障客户投资配置更灵活,是全球投资者首选的在线交易平台之一。
然而,记者发现,这家自称新加坡的公司(刚开始推荐时就说是新加坡监管的平台)存在五大疑点。
![](http://n.sinaimg.cn/translate/774/w500h274/20181104/Ab7V-hnknmqw8422451.jpg)
第一,经ICP查询,TOP500fx是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的,而非新加坡期货交易机构。
第二,投资人投入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做交易,都是以网上消费模式转入到不同的收款方,如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司等。
![](http://n.sinaimg.cn/translate/721/w500h221/20181104/hsRV-hnknmqw8422481.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/translate/649/w500h149/20181104/yNht-hnknmqw8422518.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/translate/639/w500h139/20181104/Xxpa-hnknmqw8422571.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/translate/632/w500h132/20181104/nzWK-hnknmqw8422631.jpg)
券商中国记者通过天眼查一一查询了上述公司发现,罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司两家公司除了提供了地址外,其他的信息均显示空缺。
第三,交易平台上的所谓原油价格存疑。其中一位投资人表示,该平台的原油价格不但低于实际原油价格0.2-0.8美金不等,如果市场行情波动越激烈,它的变化差就会变快。“慢的10分钟,快的1分钟,一会儿达到0.9美金,一会儿又变成了0.5美金价差,和市场行情不太相符。”上述投资人表示。
第四,与投资人主要主要联系的人的网名和微信号,经多位投资人的交叉比对,虽然群内负责人都叫“红海”、“张涛”、“合希”,但是微信号都不同,头像也不一致,至少数十个。
![](http://n.sinaimg.cn/translate/790/w500h290/20181104/1xlf-hnknmqw8422712.jpg)
![](http://n.sinaimg.cn/translate/755/w500h255/20181104/wCHN-hnknmqw8422816.jpg)
据投资人初步汇总了部分被骗的受害者损额,已统计的46人已有近1500多万元人民币的账面损失(还不含未出金的账户余额)。“每次直播间股民均在几千人,如果全部股民均有损失,总金额将非常巨大。”投资人肖某向记者表示。
分析师会诱导投资人反向操作
那么这类事件是不是看起来,有些眼熟?没错,其实早在2017年,央视就曾经曝光一起惊天骗局:深圳南山区警方打掉了一个名为广东创意文化产权交易中心的虚假期货交易平台。
据悉,该平台在群众举报之后,广东省特别成立了“飓风9号”专项行动,打击查处了这个虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙,并拘留了相关涉案人员。
该案件被骗人数达到近8000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。
事实上,无论是黄金、原油还是文化产权等虚假期货交易的套路都比较类似,但由于很多投资者对该类交易并不了解,所谓的“分析师”甚至会诱导投资者进行反向操作。与此同时,业务员会建议投资者不停买进、卖出,这样不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费。
网贷之家2017年梳理了骗局的几点特征:
1、拉入股票交流群。
一些投资人会被拉进股票交流群或给你推荐直播。而客户进入直播室或QQ群后,经常会有自称“分析师”的人讲股票、期货等知识。除了讲课,分析师还会在群里发一些截图显示他赚了几十万,在一些托儿的造势下,群里的赚钱氛围越来越浓。诱导之下,许多人下载平台软件并开户,开始跟着投资。
2、亏多赚少
但等真正操作之后,却总是亏多赚少。原来这些非法期货交易平台其实是靠喊反单赚钱的。喊反单,即喊出与市场走势相反的“空单或多单”。教室里面老师讲课是做空,与此同时分配的战队老师却让你做多。不明真相的客户,最终沦为韭菜被收割,而平台则赚翻了。更有甚者,一些平台还会根据客户资金亏损额,对公司负责人和投资总监以及指导“老师”给予一定比例提成。
3、收取高昂手续费
除了上述陷阱,平台还暗设高昂的手续费。以“广东创意文化产权交易中心”一案为例,开始平台不会告诉投资人真实的手续费标准,实际上,由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,使其单向交易手续费高达16%,如果一买一卖,总手续费就高达32%。而平台方面,还故意指导客户频繁做单刷手续费,导致客户亏损以致出局。
4、虚假交易
值得注意的是,这些期货交易很多也都是假的。交易软件内显示的走势图,实际为套用国外期货平台的K线图。
互金协会早就发布风险提示
事实上, 早在2017年11月10号中国互联网金融协会在其官网发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的提示风险》。该提示指出:根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测,发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。
据悉,境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境),以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易,均属于违法行为。
目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的投资活动面临较大风险。
此外,目前国内合法合规的交易所分别是上海证券交易所;深圳证券交易所;中国金融期货交易所;上海期货交易所;郑州商品交易所;大连商品交易所;全国中小企业股份转让系统(新三板);上海黄金交易所。
责任编辑:谢海平
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
热门推荐
台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯 收起台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯
- 2025年02月18日
- 03:44
- APP专享
- 扒圈小记
153,208
载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!
- 2025年02月17日
- 22:08
- APP专享
- 扒圈小记
3,534
美一客机在加拿大降落发生事故:机身翻覆机腹朝上 现场升起浓烟
- 2025年02月17日
- 22:56
- APP专享
- 北京时间
2,068
![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
【VIP直播间】近期组合个股教学,今天逆势上涨,想了解布局逻辑的,跟上节奏的!速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 08:01:04
【“惠“聚元宵】乐享头彩!即日起《潜伏擒牛》VIP课程全场六折,半年VIP课程低至881元/月;更有月课1088元/月,季课6折3088元/三个月。活动过后价格会提升,切勿错过!加入至尊擒牛VIP:享四大顶级服务 【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每日一份高端内部绝密文章:包含明日布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!赶紧戳,直接购买:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
最后1天!!!【“惠“聚元宵】乐享头彩!《赢在龙头》VIP课程全场5折,半年VIP课程低至499元/月,活动过后价格会提升,切勿错过!加入《赢在龙头》VIP,享三大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间,其中经常分享精选个股买卖逻辑!【2】每周2-5只金股内参调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每天早盘文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!速戳抢购〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。