江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023年04月27日 04:43 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会存在否决议案的情形,被否决的议案为《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议二的议案》。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月10日以公告形式发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

  2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2023年4月26日下午14:00

  (2)网络投票时间:2023年4月26日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月26日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年4月26日9:15~15:00期间的任意时间。

  4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数为113,005,915股,占公司有表决权股份总数的26.9380%;其中中小股东4名,代表有表决权股份数为95,200股,占公司有表决权股份总数的0.0227%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份112,911,715股,占公司有表决权股份总数的26.9155%;

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名,代表股份94,200股,占公司有表决权股份总数的0.0225%。

  (三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

  1、审议未通过《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议二的议案》

  总表决情况:同意2,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;反对113,003,115股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9412%;反对92,400股,占出席会议的中小股东所持股份的97.0588%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名:居建平 张红叶

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书;

  2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2023年4月27日

  证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2023-023

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于预先收到部分业绩补偿款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次预收部分业绩补偿款的情况

  根据江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏法尔胜环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)、上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海运啸”)、大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”)、杨家军及其他相关方签署的《关于大连广泰源环保科技有限公司51%股权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》之约定,根据审计机构的初步审计结果,广泰源2022年度扣除非经常性损益后的净利润低于上述协议约定的承诺业绩,业绩承诺方上海运啸以及杨家军应以现金方式向环境科技补偿,补偿金额约为一亿元。经双方协商,业绩承诺方出具了《关于预先支付业绩补偿款的说明和承诺》,同意预先支付部分业绩补偿款7,150万元。

  根据上述业绩补偿还款计划,现将补偿进展情况公告如下:

  截至2023年4月26日,环境科技收到了上海运啸支付的业绩补偿款7,150万元。

  二、备查文件:

  1、业绩承诺方出具的《关于预先支付业绩补偿款的说明和承诺》

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2023年4月27日

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