北京中迪投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告|北京市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场、远程通讯会议时间：2023年4月26日下午14:00。

　　网络投票时间：2023年4月26日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

　　2023年4月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

　　2023年4月26日9:15一15:00的任意时间。

　　2、召开方式：现场会议、远程通讯方式结合网络投票。

　　3、股权登记日：2023年4月19日。

　　4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长吴珺女士。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计20名,代表股份79,082,215股,占公司有表决权的股份总额的26.43％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份152,800股，占公司有表决权的股份总额的0.05%；出席远程通讯会议的股东及股东代理人共3名,代表股份74,187,129股,占公司有表决权的股份总额的24.79%；通过网络投票的股东19名（包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东），代表股份78,929,415股，占公司有表决权的股份总额的26.37%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下提案以现场结合网络投票方式进行了投票表决：

　　审议《关于选举刘子珺女士为第十届董事会董事的议案》。

　　1、表决情况：

　　同意78,859,015股，占出席会议所有股东所持表决权的99.72%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权223,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.28%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意7,714,215股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的97.19%；

　　反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%；

　　弃权223,200股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的2.81%。