证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，董事会将南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或南网科技）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司已启动研发中心建设投资工作，共涉及15个项目的研发平台设备购置和13个课题研发项目，涉及募集资金金额共13,473.96万元，实际支付募集资金金额共2,561.71万元，实际结余募集资金金额共97,164.25万元，详见下表：
单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已支付发行费用474.64万元（不含税）的自有资金。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。
本公司于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-043）。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金投资使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南网科技编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，南网科技2022年度募集资金存放与使用情况符合南网科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（二）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第1-02566号）
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-010
南方电网电力科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是南方电网电力科技股份有限公司（以下简“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第15号”）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第16号”）对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
● 本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况的概述
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（一）本次会计政策变更的原因
2021年12月30日，财政部颁布了准则解释第15号，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2022年11月30日，财政部颁布准则解释第16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自 2022年11月30日起施行。
（二）本次会计政策变更的主要内容
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更日期
根据准则解释第16号的相关要求，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行。
根据准则解释第16号的相关要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关程序
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东大会批准。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688248 证券简称：南网科技
南方电网电力科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：高星 会计机构负责人：陈雅莉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-007
南方电网电力科技股份有限公司
关于追认2022年度日常关联交易超额
部分及预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事孙世光、薛宇伟、黄海悦回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：
我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。2023年度日常关联交易预计以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。
我们认为公司追认2022年度日常关联交易额度及预计2023年度发生的日常关联交易均是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。交易价格根据市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，预计发生的关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合法合规，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。孙世光委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。
（二）2022年度日常关联交易预计、执行及超额情况
单位：万元
注：1.上表中2022年度预计金额和2022年度实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
3.此处关联方范畴依据《企业会计准则第36号——关联方披露》确定。
2022年度因电网加大智能巡检技术的推广应用，机器人及无人机等产品市场需求快速增长，致使公司与中国南方电网有限责任公司及其分子公司（以下简称“南方电网”）发生的“向关联人出售商品、提供劳务”类别日常关联交易总额比年初预计数22,000万元超出3,920.32万元，需追认与南方电网的关联交易额度3,920.32万元。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注：1.上表中2023年预计金额和2022年实际金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。
2.以上占同类业务比例计算基数为占公司2022年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。
3.年度日常关联交易预计包括年初至本公告披露日前累计已发生金额。
4.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
5.此处关联方范畴依据《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》确定。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
各关联方与公司关联关系如下：
（二）关联方基本情况
1、中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00万元
住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，中国南方电网有限责任公司未经审计的资产总额为11,451.15亿元，净资产为4,413.25亿元，2022年度实现营业收入7,646.58亿元，净利润120.59亿元。
2、东方电子集团有限公司
法定代表人：杨恒坤
注册资本：19,607.8431万元人民币
住所：芝罘区市府街45号
经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务；地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售；节能技术的研发、运维、服务、转让；光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询；售电业务；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，东方电子集团有限公司（合并口径）未经审计的资产总额为112.53亿元，净资产为53.35亿元，2022年度实现营业收入57.06亿元，净利润5.13亿元。
3、南方电网财务有限公司
法定代表人：吕双
注册资本：700,000.00万元
住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，南方电网财务有限公司经审计的资产总额为736.94亿元，净资产为135.69亿元，2022年度实现营业收入28.37亿元，净利润21.28亿元。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网运营主要由国家电网和南方电网两家企业负责投资运营，公司地处广东，与南方电网控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。
（二）关联交易的公允性、合理性
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易无异议。
六、其他事项说明
公司招股说明书依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》（以下简称“《会计准则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规对公司关联方范围进行了界定。基于信息披露一致性角度考虑，公司2021年年度报告和2022年日常关联交易预计情况亦沿用上市审核报告期做法，采用会计准则口径认定关联方。
根据《会计准则》，以下公司：安恒智能科技有限公司、广东信通通信有限公司、南方海上风电联合开发有限公司为南方电网及其下属公司的联营企业，广东慧氢能源科技有限公司为公司联营企业，认定为公司关联方。
基于《上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，上述公司不属于《上市规则》第十五章15.1（十四）条中1-8项所列的关联方范围。因此，公司本次披露2023年度日常关联交易预计情况时，不将其列入披露。后续公司若与其实际发生交易，交易定价将以公允合理为基本原则，参照市场价格协商确定；交易金额也将严格控制，在同类交易中维持较低占比，不会对上市公司及中小股东的利益造成损害，不影响上市公司独立性，上市公司亦不会因此类交易而对其产生依赖。
七、上网公告附件
1. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。
2. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
3. 《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日
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