河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2023-001

　　河南辉煌科技股份有限公司第七届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年2月7日（星期二）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

　　（一）逐项表决《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1、选举李海鹰先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、选举谢春生先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（二）逐项表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　1、选举谭宪才先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、选举王涛先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、选举周建民先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　上述非独立董事候选人和独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制对上述董事候选人逐项表决选举产生公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司《股东大会议事规则（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　公司《对外担保管理制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　公司《独立董事工作制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　公司《募集资金管理制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　公司《关联交易决策制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　公司《董事会秘书工作细则（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　公司《信息披露管理制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度（2023年2月修订）》详见同日巨潮资讯网。

　　（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网。

　　《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》尚需提交股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》均需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议。

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、李海鹰先生，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。

　　李海鹰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　李海鹰先生持有公司股份30,969,300股，占公司总股本的7.95%，为本公司的第一大股东，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、谢春生先生，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2014年2月历任公司董事、总经理；2014年2月至今任公司董事兼总经理。2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事，2014年4月至今兼任河南辉煌信通软件有限公司执行董事。

　　谢春生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　谢春生先生持有公司股份22,168,000股，占公司总股本的5.69%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、谭宪才先生，汉族，1965年2月生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-1990年任职于株洲市包装公司财务科，1990年-1999年任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999年-2001年任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师，2001年-2008年任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师，2009年初至10月任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师。2009年10月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理；现兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。谭宪才先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　谭宪才先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　截至本披露日，谭宪才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　2、王涛先生，汉族，1964年10月生,中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，电力自动化专业。历任：郑州工学院电机系工程师、东方电子股份有限公司配网自动化事业部项目经理、北京浩陆科技发展有限公司副总经理，2006年8月至2022年6月兼任安阳优创博深科技有限公司董事长，2011年12月至2022年8月兼任北京中电智网科技有限公司董事长，2010年10月至今兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。2004年9月至今任北京博深康科技有限责任公司董事长，王涛先生未在辉煌科技控股股东、实际控制人单位任职。王涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　截至本披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》  《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　3、周建民先生，汉族，1967年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009年7月-2014年9月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现担任中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事、京蓝科技股份有限公司独立董事、北京金日国际广告发展有限公司董事长、北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、民生嘉合（北京）投资管理有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息服务有限公司执行董事及经理等职务。周建民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　周建民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　截至本披露日，周建民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号:2023-002

　　河南辉煌科技股份有限公司第七届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2023年1月27日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年2月7日（星期二）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　选举黄继军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　监事候选人简历详见附件一。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二十一次会议决议。

　　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　　2023年2月8日

　　附件一：监事候选人简历

　　黄继军先生，1970年10月生，1993年毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。曾在郑荣食品有限公司任职；1995年5月进入郑州辉煌，任铁路事业部副经理；曾参与TJWX-2000型信号微机监测系统的研制；曾任本公司总经理助理、副总工程师，2001年10月至今任公司物资部经理、监事，2019年3月至今担任北京全路信通技术有限公司执行董事，2019年4月担任北京国铁路阳技术有限公司监事，公司现任监事会主席。

　　黄继军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。

　　黄继军先生持有公司股份357,967股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2023-003

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举郝恩元先生和杨超先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自该股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司监事会

　　2023年2月8日

　　1、郝恩元，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1976年6月，本科学历，管理高级会计师、管理中级税务师。1997年3月进入郑州辉煌；2001年10月至今任公司职工代表监事、财务部会计。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有公司股份13,749股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单的情形。

　　2、杨超，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1986年10月，中专学历。2012年至2019年11月任北京全路信通技术有限公司行政办公室职员，2019年11月至今任北京国铁路阳技术有限公司行政办公室职员，兼任其工会主席；2020年2月至今任辉煌科技职工代表监事，最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单的情形。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2023-004

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　鉴于《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订前后对照情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理相关公司章程备案登记手续事宜。本次修订以工商登记机关的核准结果为准。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2023-005

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　公司于2023年2月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2023年2月23日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月23日上午9:15，结束时间为2023年2月23日下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月17日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年2月17日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　■

　　2、审议事项披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年2月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案1和提案2按照相关规定采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事2人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案4和提案5为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年2月20日（星期一）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2023年2月20日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、联系人及联系方式：

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　6、其他事项：

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案：提案1、提案2，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如提案1，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月23日上午9:15，结束时间为2023年2月23日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人法定代表人（签字或印章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：            年      月      日

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