天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告|数字科技_新浪财经

　　证券代码：600556 证券简称：天下秀公告编号：临2023-009

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》

　　会议选举李檬先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

　　1. 选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李檬先生担任主任委员（召集人）；

　　2. 选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员，由高奕峰先生担任主任委员（召集人）；

　　3. 选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；

　　4. 选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由徐斓女士担任主任委员（召集人）。

　　上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。张伊瑶女士的简历详见附件。

　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月八日

　　1. 李檬先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。

　　2. 梁京辉女士，1979年出生，大专学历。2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司董事，2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

　　3. 葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

　　4. 曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

　　5. 高勇先生，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

　　6. 高奕峰先生，1979年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015年8月至2018年11月，担任百姓网股份有限公司（证券代码836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019年1月至2020年9月，任职于Frontage HoldingsCorporation（证券代码01521.HK），担任首席财务官；2021年2月至今，任职于Singleron Biotechnologies，担任首席财务官；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

　　7. 徐斓女士，1979年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020年6月至今担任阅文集团副总裁；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

　　8. 覃海宇先生，1973年生，本科学历。覃海宇先生自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001年至2003年任信中利投资公司高级经理；2003年至2008年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009年至2010年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010年至2015年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015年-2017年，自由职业；2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。

　　9. 于悦先生，1987年生，硕士研究生学历。于悦先生自2010年8月至2014年2月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014年3月至2015年8月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015年9月至2016年2月自主创业；2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于2018年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　10. 张伊瑶女士，1992年生，本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员；2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券部事务经理。2022年4月至今任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：600556 证券简称：天下秀公告编号：临2023-013

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇先生列席本次会议。董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案中，议案1-3均对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。经本次股东大会累计投票选举通过产生了公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：吴刚、万洁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600556 证券简称：天下秀公告编号：临2023-010

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

　　会议选举松岩先生为公司第十一届监事会主席，任期3年，自 2023 年2月7日起至第十一届监事会届满为止。松岩先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月八日

　　松岩先生简历

　　松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计；2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010年5月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600556 证券简称：天下秀公告编号：临2023-011

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　2023年2月7日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。

　　同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；公司召开2023年第一次职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第十一届董事会组成情况

　　公司第十一届董事会成员：李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生。其中，李檬先生为董事长，高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生为独立董事。公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　上述董事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、公司第十一届监事会组成情况

　　公司第十一届监事会成员：松岩先生、文珂先生、张力先生。其中，松岩先生、文珂先生为非职工代表监事，张力先生为职工代表监事；松岩先生担任监事会主席。

　　上述监事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任李檬先生为公司总经理；聘任覃海宇先生为公司财务负责人；聘任于悦先生为公司董事会秘书；聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表。

　　上述高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月八日

　　证券代码：600556 证券简称：天下秀公告编号：临2023-012

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工代表

　　监事的公告

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，选举张力先生为公司第十一届监事会职工代表监事。

　　张力先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。

　　张力先生作为职工代表监事将与公司2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二三年二月八日

　　职工代表监事张力先生简历

　　2000年1月至2003年3月任北京市对外贸易进出口公司会计；2003年4月至2005年4月任安联财产保险（中国）有限公司财务人事专员；2005年5月至2013年2月任北京达世行汽车维修服务有限公司结算专员；2013年3月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司会计主管自2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事；2020年2月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司职工代表监事。