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烟台冰轮股份有限公司
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-013
2017
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司43590555股股份，其中31万股处于转融通出借状态。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
长期股权投资比年初有较大变化，主要是报告期内出售烟台荏原空调设备有限公司股权所致；短期借款比年初有较大变化，主要是报告期偿还借款所致；应付职工薪酬比年初有较大变化，主要是报告期支付了责任制考核奖金所致；应交税费比年初有较大变化，主要是报告期内出售烟台荏原空调设备有限公司股权计提的所得税；其他综合收益比年初有较大变化，主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动所致；投资收益、所得税比去年同期有较大变化，主要是报告期出售烟台荏原空调设备有限公司股权所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化，主要是报告期经营活动现金流出增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化，主要是报告期收回投资收到现金及投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期有较大变化，主要是取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司出让烟台荏原空调设备有限公司股权事项，交易涉及的政府部门有关审查/备案和股东变更登记
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
烟台冰轮股份有限公司
董事长：李增群
二○一七年四月二十五日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-014
烟台冰轮股份有限公司
拟变更公司名称公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更前后公司全称
更名前公司全称：烟台冰轮股份有限公司
更名后公司全称：冰轮环境技术股份有限公司（尚须国家工商行政管理机关核准）
二、更名原因及与主营业务的的匹配性
公司的名称 “烟台冰轮股份有限公司”日益显现出与公司发展战略定位、产业布局、国际化运营等特征的不相适应。为更好地聚焦公司发展战略，体现公司国际一流的战略定位，进一步加强品牌建设，提升品牌价值，体现公司以持续的技术创新不断提升在人工环境领域为用户提供冷热一体化的系统解决方案的服务能力，为用户提供更加节能、环保、安全、高效地体验，公司拟更名为冰轮环境技术股份有限公司。
公司聚焦人工环境的发展方向，已经确立了冷热同步发展、积极拓展节能环保产业的发展战略。未来，公司将沿着宽温区、多工质、全压力和全系列的路线，持续打造和提升在低温冷冻加工、中央空调设备、冷链装备、超低温特殊制冷设备、工业余热回收利用、能源综合利用、城市节能供热技术和装备、智能物联网服务等领域的竞争优势，推动以冷热环保为核心内容，致力于成为人工智能环境优化解决方案服务商为目标的公司战略的落地实施。因此，公司新名称冰轮环境技术股份有限公司与公司主营业务是高度匹配的，将有利于公司品牌价值的进一步提升，有利于公司战略的推动和实现。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司变更名称，符合公司发展战略定位、产业布局，突出了公司主营业务特点和行业定位，变更后的名称与公司主营业务相匹配。
四、其他事项
本事项已于2017年4月25日经公司董事会审议通过，后续将提交股东大会审议，到国家工商行政管理机关办理名称变更登记。
烟台冰轮股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-012
烟台冰轮股份有限公司关于召开
2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年度股东大会
2．股东大会的召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
公司2017年第三次董事会会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2017年5月23日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2017年5月22日—2017年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年5月15日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.董事会2016年度工作报告
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年年度报告及摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案
6.《关于聘请2017年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
8.《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》
9.《关于选举樊玮女士为新一届董事会董事的议案》
10.《关于选举刘贤钊先生为新一届董事会董事的议案》
11.《关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案》
12.《关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案》
13.《关于选举史卫进先生为新一届董事会独立董事的议案》
14.《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》
15.《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》
16.《关于独立董事津贴的议案》
17.《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》
18.《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》
以上3-17项议案内容详见2017年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站； 第1、2、18项内容详见2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。
另外，大会将听取独立董事2016年度述职报告。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2017年5月22日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3：00，结束时间为2017年5月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2017年5月23日召开的烟台冰轮股份有限公司2016年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
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委托人签名/盖章：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-011
烟台冰轮股份有限公司董事会2017年
第三次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2017年第三次会议于2017年4月25日以传真形式召开。会议通知已于2017年4月21日以邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过2017年第一季度报告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》
同意公司更名为冰轮环境技术股份有限公司(公司名称以工商行政管理机关核准为准)。公司更名后，修改公司章程的相应条款。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
决定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
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