浙江众合科技股份有限公司公告（系列）

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  (上接B185版）

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—032

  浙江众合科技股份有限公司关于

  2017年度为全资子公司提供担保

  和全资子公司互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月25日上午10:00 在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下:

  一、担保情况概述

  根据2016年公司为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的使用情况，并结合2017年公司资金需求状况，拟定了2017年度公司为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度情况，详见下表：

  单位：（人民币 万元）

  ■

  公司于2017年4月25日召开第六届董事会第十五次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

  上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  (一)浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）

  1、成立时间：2006年7月17日

  2、统一社会信用代码： 91330000790991629A

  3、注册资本：20,000 万元人民币

  4、住所：杭州市滨江区网新双城大厦4幢 14 楼

  5、法定代表人：卢西伟

  6、经营范围:轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进口业务（不含分销）

  7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，众合轨道系本公司全资子公司。

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  (二)浙江海纳半导体有限公司（以下简称“浙江海纳”）

  1、成立时间： 2002年9月12 日

  2、统一社会信用代码： 913301087429442466

  3、注册资本：5,800 万元人民币

  4、住所：开化县华埠镇万向路5号

  5、法定代表人：陈均

  6、经营范围：生产：单晶硅及其制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅及其制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务。

  7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，浙江海纳系本公司全资子公司。

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  （三）浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）

  1、成立时间：2007年9月17日

  2、统一社会信用代码： 913301086652373287

  3、注册资本：5,202万元人民币

  4、住所：杭州市滨江区长河街道路江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

  5、法定代表人：楼洪海

  6、经营范围(业务性质):技术开发、技术服务、设计、安装、调试：水处理工程（凭资质经营）；销售：环保设备，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）；服务：环境污染治理设施运营管理（凭资质经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，海拓环境系本公司全资子公司。

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  （四）苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)

  1、成立时间：2009年07月28日

  2、统一社会信用代码： 913205836925831461

  3、注册资本：1648.3516万人民币

  4、住所：花桥镇商务大道99号1号楼1001-1010室

  5、法定代表人：唐新亮

  6、经营范围(业务性质): 环境治理工程的设计；市政工程和环保工程的施工及运行管理；环境污染防治设备、玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试；环境污染防治设备的技术开发、咨询服务。

  7、与公司的关联关系：

  (1)公司发行股份购买苏州科环100%股权并募集配套资金已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号）核准；

  （2）根据昆山市市场监督管理局出具的苏州科环的工商登记档案及核发时间为2017年4月5日的《营业执照》，苏州科环已就本次发行股份购买资产办理完毕股东变更的工商登记，苏州科环100%股权已过户至本公司名下。本公司拥有其 100%的股权，苏州科环系本公司全资子公司。

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  （五）浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司

  1、成立时间：2009 年 12 月 22 日

  2、注册号：1404079

  3、注册资本：300 万美元

  4、住所：Room 1116-19,Sun Hung Kai Centre,30 HarbourRoad,WanChai,Hong Kong

  5、法定代表人：江向阳

  6、经营范围(业务性质):一般贸易

  7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，网新(香港)众合轨道系本公司全资子公司

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  （六）众合投资（香港）有限公司

  1、成立时间：2013年12月27日

  2、注册号：2017365

  3、注册资本：10万美元

  4、住所：RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG

  KONG

  5、法定代表人：薛仕成

  6、经营范围(业务性质): 对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货的销售。

  7、与公司的关联关系：系本公司全资孙公司

  8、财务状况： （单位：人民币 元）

  ■

  三、担保事项的主要内容

  以上担保额度是公司及全资子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以公司及各全资子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  因上述发生担保的公司为全资子公司，公司为全资子公司提供担保及互保不需要提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：上述被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，公司为全资子公司提供担保及互保不需要提供反担保。

  以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

  董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2016年度股东大会审议通过后实施。

  五、独立董事意见

  根据《关于规范上市对外担保的通知》、公司《章程》等相关文件的规定，我们对2017年公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：

  上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为本公司的全资子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，同意将本次担保事项提请公司2016年度股东大会进行审议。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为151,201.54万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的133.23%。

  公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十五日

  股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017-029

  浙江众合科技股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2017年4月18日以电子邮件或手机短信送达各位监事；

  2、本次会议于2017年4月25日上午9:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层公司会议室召开；

  3、会议由监事会主席胡征宇先生主持；

  4、会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3 人；职工监事章遂平女士因身体原因未能亲自出席会议，委托监事董丹青女士代为投票表决。

  5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  （一）公司《2016年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并提交公司2016年度股东大会审议；

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （二）公司《2016年度财务决算报告》，并提交公司2016年度股东大会审议；

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （三）公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议；

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （四）公司《2016年年度报告》及其摘要，并提交公司2016年度股东大会审议；

  监事会对公司2016年年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （五）公司《2016年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

  监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （六）公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  监事会认为：公司出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

  （七）参加会议的全体监事，均列席了浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的“浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告”）。

  监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司监事会

  二〇一七年四月二十五日

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—038

  浙江众合科技股份有限公司关于召开

  本公司2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2016年度股东大会

  2. 股东大会的召集人：经2017年4月25日的公司第六届董事会第十五次会议审议同意，决定召开 2016 年度股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2017年5月17日（星期三）14：00

  互联网投票系统投票时间：2017年5月16日15:00—2017年5月17日15:00

  交易系统投票具体时间为：2017年5月17日9:30—11:30，13:00—15:00

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2017年5月10日（星期三）

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8．会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

  二、会议审议事项

  1、听取《独立董事2016年度述职报告》；

  2、会议议案：

  ■

  其中议案（7）、（8）、（9）属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）披露情况

  议案1~13已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案14已于公司第六届监事会第十一次会审议通过；具体内容详见2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

  三、提案编码

  ■

  注意事项：

  1．提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票。

  2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

  四、会议登记等事项

  （一）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  1. 登记方式：现场、信函或传真方式。

  2. 登记时间：2017年5月10日至本公司2016年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

  3. 登记地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

  4. 登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  （二）会议联系方式：

  地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

  邮政编码：310052

  电 话：0571-87959025，87959026

  传 真：0571-87959026

  电子信箱：unitedmne@unitedmne.com

  联 系 人：葛姜新 姚卉

  会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  1、《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司

  董事会

  2017年4月25日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：360925

  2. 投票简称：众合投票

  3. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会没有累积投票提案。

  4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日15：00，结束时间为2017年5月17日15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决。

  委托人（签章）

  委托人身份证号码 （营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

  委托书有效期限：2017年5月 日——2017年5月 日

  委托日期：2017年5月 日

  ■

  说明：

  1、 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、 在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四栏中，选择您同意的一栏打“(”，同一议案若出现两个“(”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）

  证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—030

  浙江众合科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、 会议通知于2017年4月18日以手机短信及电子邮件的方式送达；

  2、会议于2017年4月25日上午10：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开；

  3、会议应出席的董事人数11名，实际出席会议的董事人数为7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，董事林毅先生、贾利民先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议；

  4、会议由董事长潘丽春女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。

  5、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、听取了《独立董事2016年度述职报告》；

  2、听取了《董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作总结的汇报》；

  3、听取了《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核实施情况的汇报》；

  4、听取了《公司2016年度总裁工作报告》；

  5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  6、审议通过《公司2016度利润分配预案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计，2016年度公司实现利润总额为-150,139,267.43元，归属于母公司的净利润为-107,638,849.61元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润-73,444,197.79元，加上2015年末累计未分配利润-258,327,495.04元，2016年累计可供分配利润合计为-331,771,692.83元。根据公司实际情况，为保证2017年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，董事会拟定2016年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  独立董事对此发表意见如下：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交2016年度股东大会予以审议。

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  7、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  8、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》, 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事对此发表意见如下：经核查，目前公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。因此，我们认为公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制建设情况。

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  9、审议通过《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  独立董事对此发表意见如下：2016年尽管公司利润未完成目标，但公司在核心业务的战略布局上（如：通过收购苏州科环公司，对已工业废水处理为主的环保产业具有积极意义；通过收购杭州达康环境工程有限公司，具有水污染防治工程专项甲级资质，作为环保业务的主要经营平台，使得节能环保业务战略平台已具雏形）、组织机构的优化方面及轨道交通自研安全核心产品走出了国门等方面取得重大进展，为公司2017年以后的发展打下了基础，对于公司未来有着重大的战略意义，我们当予肯定。

  鉴此，公司2016年度内支付董事、监事和高级管理人的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

  10、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  《2016年年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。

  表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  11、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘用期1年。2017年度财务报表审计费用为130万元，2017年度内控审计费用为15万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。

  独立董事对此发表意见如下：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2016年度财务报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2016年度财务报告审计工作，我们同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  12、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  预计 2017 年度上述关联交易总金额不超过 4,750万元。

  上述2017年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5 所规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

  公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》。

  表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，回避4票。（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）

  表决结果为通过。

  13、审议通过《公司关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2017年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。

  公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  14、审议通过《关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供关联担保的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  根据公司与地铁业主方签订的合同条款，因办理进口免税需要，众合进出口需为公司总承包的一些轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。鉴于该关税保函的开立直接影响到公司轨道交通项目的顺利推进，同意为众合进出口提供不超过额度为人民币1,000万元的担保。该担保额度仅用于众合进出口开立与公司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的公告》。

  公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。参与表决的非关联董事全票赞成通过。公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

  表决结果为通过。

  15、审议通过《关于2017年度因支持LED节能服务业务继续为控股子公司提供专项担保的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  同意公司2017年为LED项目相关业务公司墨西哥信息技术有限公司及众合投资（香港）有限公司提供最高额等值人民币46,000万元的共用担保。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度因支持LED节能服务业务继续为控股子公司提供专项担保的公告》。

  公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  16、审议通过《关于全资子公司众合投资2017年度继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案》，并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  为持续推进墨西哥节能服务业务，特别是在项目贷款到位前，为保障项目的顺利实施，满足项目投资与建设的阶段性资金需求，同意由本公司全资子公司浙江众合投资有限公司以自有资金继续向参股公司墨西哥信息技术有限公司提供不超过人民币3亿元的财务资助额度。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司众合投资2017年度继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的公告》。

  公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  17. 审议通过《关于商请授信的议案》；

  根据公司2017年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

  1、向广发银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

  2、向中国民生银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

  以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  18、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

  具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  19、审议通过《关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的议案》,并由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  为了提升浙江众合科技股份有限公司本部在轨道交通领域的技术优势和竞争优势，根据本公司与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司签订的《关于国家科技支撑计划项目课题“城轨交通列车监测与运行控制互操作测试关键技术”的合作协议书》，对本公司2017年度关于此次合作发生的关联交易进行了预计，2017年预计全年发生日常关联交易总额不超过2,400万元。

  上述2017年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5 所规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

  公司关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司2017年度关联交易预计情况的公告》。

  表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避4票。

  表决结果为通过。

  20、听取了《董事会提名委员会关于公司第六届董事会第十五次会议相关议案的审核意见》；

  21、审议通过《关于更换董事的议案》，由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  因工作原因，卢西伟先生申请辞去所担任的公司董事职务。董事会提名唐新亮先生任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

  表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。

  表决结果为通过。

  附：董事候选人简历：

  唐新亮，男，生于1972年，中国国籍，本科，高级工程师。历任江西省华赣律师事务所律师、萍乡市化工填料有限公司总经理助理、江西科帕克环保化工有限责任公司董事长、萍乡市科环环境工程有限公司董事长、江西科环工业陶瓷有限公司董事长，现任苏州科环环保科技有限公司董事长。

  唐新亮先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐新亮先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  22、审议通过《公司在“信托计划”项下承担差额补足义务的议案》，由董事会提交公司2016年度股东大会审议；

  2017月4月14日的公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式开展资产证券化融资的议案》（具体内容详见2017年4月15日日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“临2017-026”《关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式开展资产证券化融资的公告》）。根据金融机构要求，由公司在信托计划项下[即：公司以浙江网新钱江投资有限公司已投资运营的脱硫特许经营项目所对应的脱硫电价收益权为基础资产，信托计划存续期限至2021年12月31日，信托单位总规模不超过44000万份（每份信托单位的认购价格为1元），对应总金额不超过4.4亿元，其中优先级信托单位对应金额不超过4亿元，劣后级信托单位金额不超过0.4亿元，期限1-5]承担差额补足义务，并提交公司2016年度股东大会审议。

  同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  23、审议通过《公司关于召开 2016年度股东大会的通知》

  公司定于 2017 年 5月 17日（星期三）下午14:00 在杭州滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司2016年度股东大会，并提供网络投票方式。

  具体内容详见公司于 2017 年 4月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。

  同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  二○一七年四月二十五日

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