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证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-004
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第二次
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会由董事长赵文胜先生提议于2017年4月6日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事赵文胜先生、袁祖荣先生、罗选国先生、谢斌先生回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决 4 票，通过了该议案。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司须回避表决。
二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017- 005
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第一次
临时监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时监事会由监事会主席万自锋先生提议于2017年4月6日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司
监事会
2017年4月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-006
张家界旅游集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：
自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效（即2016年4月28日至2017年4月27日有效）。公司本次非公开发行股票申请已于2016年11月23日中国证监会发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年4月6日召开的2017年第一次临时董事会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年4月26日），除延长本次非公开发行股票决议有效期，本次非公开发行股票方案的其他内容不变，在延长期限内继续有效；同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2018年4月26日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
上述《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-007
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时董事会审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（详见2017年4月7日披露的2017年第二次临时董事会决议公告（编号2017-004）。
3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2017 年4月23日－24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00－4月24日15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年4月18日；
7、会议出席对象：
（1）截止2017年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（2）会议审议的议案
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过，详见公司2017年4月7日（编号2017-004）。
2、 特别决议议案：议案1为特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
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四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2016年4月20日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2017年4月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
3、投票时间： 2017 年4月24日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年4月23日下午 15:00 至 2017年 4月24日下午 15:00 期间的任意时间。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
■
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
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