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证券代码：002280 证券简称：联络互动（维权） 公告编号：2017-036
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于2017年3月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年3月23日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及各子公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币33.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于转让Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司以5,000万美元的价格转让所持有的Mountain Capital Fund,L.P.（以下简称“Mountain Capital”）58.33%的基金份额。本次交易完成后，数字天域（香港）科技有限公司将不再持有Mountain Capital的基金份额。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于转让Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的公告》（公告编号：2017-038）。
三、审议通过《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作，并拟签订相关的担保和质押合同，为在工商银行等金融机构申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户提供担保余额最高为30亿元人民币的全程连带责任保证，同时提供不低于1000万元人民币的保证金作为质押担保。同时，公司已采取要求借款人提供保证人措施防范风险，具体以合同约定为准。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的公告》（公告编号：2017-039）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2017年4月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。内容详见2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-037
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于增加银行授信额度及
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》，同意公司及各子公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币33.5亿元（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。
该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
一、已审批的授信概述
经公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会批准，公司及下属子公司拟向各家银行及金融机构申请总额度不超过人民币60.15亿元的综合授信业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
二、增加银行授信的情况
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及各子公司拟向各大银行及金融机构申请新增综合授信及并购贷款额度不超过人民币33.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，此次新增授信议案审议通过后，公司具体授信情况如下：
1、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度50亿元人民币（或等值外币），授信期限1年。本项授信额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请授信时可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
2、杭州联络互动信息科技股份有限公司向北京银行股份有限公司申请4.65亿人民币的固定资产长期贷款，贷款期限为不超过10年（含10年），该笔贷款以固定资产贷款对应房产作为抵押担保。
3、北京数字天域科技有限责任公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合授信额度11亿元人民币（或等值外币），授信期限1年，根据银行融资要求，该授信可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保。
4、数字天域（香港）科技有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请综合银行授信15亿元人民币（或等值外币），授信期限为不超过3年（含3年），根据银行融资要求，杭州联络互动信息科技股份有限公司可为数字天域（香港）科技有限公司向贷款金融机构申请开立融资性保函为该授信提供连带责任担保，并以人民币保证金作为质押，担保期限为不超过3年（含3年）。
5、杭州联络互动信息科技股份有限公司拟向各大银行及金融机构累计申请并购贷款额度13亿元人民币（或等值外币），贷款期限最长不超过5年，本项授信贷款额度可由公司及各子公司共同使用，根据银行融资要求，公司子公司申请贷款时可由杭州联络互动信息科技股份有限公司承担连带责任担保，并可以并购标的的相关资产及股权作为抵押或质押。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。同时公司提议授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内循环使用，并代表公司签署与上述授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、对外担保的情况
根据上述授信情况，公司拟为子公司的担保情况如下，如有新增担保，公司将根据新增情况进行相关审批和披露。
单位：元（人民币）
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四、被担保人的情况
（一）北京数字天域科技有限责任公司的基本情况
1、公司概况
公司名称：北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）
统一社会信用代码：9111010873938126XW
成立时间：2002年05月23日
注册资本：118,000万元人民币
法定代表人：何志涛
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街296号楼5层1509室
经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年5月14日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、北京数字天域近一年一期的主要财务指标单位： 万元（人民币）
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（二）数字天域（香港）科技有限公司基本情况介绍
1、公司概况
公司名称：数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）
商业登记证号：60835964-000-01-14-4
办公地址：Room1501, Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queenˊs Road Central, HongKong.
成立时间：2013年1月4日
注册资本：5万美金
执行董事：何志涛
业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。
2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标单位：万元（人民币）
■
（三）、与本公司的关系：
北京数字天域为本公司的全资子公司，香港数字天域为本公司全资孙公司。
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（四）、公司为全资子（孙）公司提供担保的担保期间将根据子（孙）公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。
五、董事会意见
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加。鉴于公司第四届董事会第三十次会议同意公司及全资子公司向合作银行申请的银行授信额度并未全部实际使用，但综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模和对子公司的担保额度。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，适当增加负债额度，合理使用间接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效益。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次公司向银行申请新增授信额度并提供担保属于公司正常的融资担保行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健的生产经营状态下，可以尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。我们同意上述融资担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司目前的担保情况列示如下：
■
本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于四届董事会三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-038
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于转让Mountain Capital Fund,L.P.
基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让Mountain Capital Fund,L.P.基金份额的议案》，同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）以5,000万美元的价格转让所持有的Mountain Capital Fund,L.P.（以下简称“Mountain Capital”或“投资基金”）58.33%的基金份额。本次交易完成后，香港数字天域将不再持有Mountain Capital的基金份额，香港数字天域与受让方Pegasus View Global Ltd.签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”）。
2、本次交易事项已经公司第四届董事会第三十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该交易事项无需经过公司股东大会批准，不需要政府有关部门批准。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方概况
1、交易对手方基本信息如下：
公司名称：Pegasus View Global Ltd.
公司住所：Suite 1, Commercial House One, Eden Island, Republic of Seychelles
企业类型：有限责任公司
公司执行董事：YANG MI YING
注册资本：200万美元
主要业务：股权投资
主要股东：YANG MI YING
2、交易对方与上市公司及上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员无关，不存在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、交易对方最近一年主要财务数据如下：
单位：万美元
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三、标的公司的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：Mountain Capital Fund, L.P
执行事务合伙人：Fontaine Capital Management Ltd.
注册地点：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
主营业务：主要投资互联网、移动互联网和物联网行业的高增长和高新技术公司。
主要股东情况：普通合伙人Fontaine Capital Management Ltd.，有限合伙人为数字天域（香港）科技有限公司，占比58.33%、Gaintech Co.Limited，占比36.67%，TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED, L.P.，占比5%。
2、标的公司主要财务指标
截至2017年2月28日，Mountain Capital的资产总额为6,515.55万美元，其中现金为15.36万美元，长期股权投资为6500.19万美元，暂无负债，合伙人权益为6,515.55万美元，留存收益为-7.05万美元，无营业收入，净利润为-3.40万美元。截至2016年12月31日，Mountain Capital的资产总额为6518.95万美元，其中现金为1018.76万美元，长期股权投资为5500.19万美元，暂无负债，合伙人权益为6518.95万美元，留存收益为-2.98万美元，无营业收入，净利润为-4.07万美元。Mountain Capital主要从事股权投资业务，无经营性收入，其投资的项目在投资期间获得了较大的增值。
四、转让的主要内容
（一）、股份转让协议的主要内容
转让方：数字天域（香港）科技有限公司
受让方： Pegasus View Global Ltd.
转让标的：Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额
1、股份转让
1.1香港数字天域同意将其持有的Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额，以5,000万美元的对价转让给受让方，受让方同意按此价格购买上述基金份额。
1.2上述股份应包括所有附加的利益和权利，不应当存在（包括但不限于）留置权、抵押、索赔、负债或其他费用。
1.3 协议生效后，香港数字天域将不再承担相关经营管理和债权债务的义务和责任。
2、支付方式
本协议签署后，转让方应当在本协议执行后7日内协助受让方完成股权转让登记。受让方同意在2017年3月31日前向香港数字天域支付3,000万美元；在2017年6月30日前向香港数字天域支付2,000万美元。
3、违约责任
3.1如果任何一方违反或未能履行任何条款的约定，违约方应赔偿守约方的全部经济损失；
3.2如果受让方未能及时支付股权购买价款，转让方有权从截止日期开始按照每天5％。的利率收取滞纳金。如转让方的损失或因受让方违约造成的其他损失超过受让方支付的滞纳金，则转让方有权就差额部分进行赔偿请求。
4、保密性条款
各方对履行本协议所获得的各方的商业信息负有保密义务，保密协议终止后仍然有效。任何一方违反保密条款，给另一方造成损失的，应承担另一方的一切费用和损失。
5、协议生效
本协议经转让方与受让方签字后生效。
（二）、交易定价依据
经双方友好协商，交易双方最终确定公司持有的Mountain Capital的相关基金份额对应的转让价格为5,000万美元，Mountain Capital自成立以来，主要投资互联网、移动互联网和物联网行业的高增长和高新技术公司，伴随着境外移动互联网行业的快速成长，其投资的项目获得了较大的增值。该转让定价反映了Mountain Capital在投资期间的投资项目增值情况，受让方看好在该投资基金中持有相关基金份额的未来增值收益。
（三）本次相关基金份额转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况；本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金。
五、独立董事意见
公司本次转让Mountain Capital全部基金份额，将相关基金投资变现为实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险。本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。我们认为本次基金份额转让不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。综上所述，一致同意该基金份额转让事宜。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次将相关基金份额变现为实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险，且交易对手方履约能力良好，本次交易符合公司及广大股东的利益。本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。本次交易完成后将有效改善公司资产结构，增强资产流动性和持续经营能力。
本次交易完成后，公司预期可获得投资收益约为1,500万美元。上述数据尚未经过审计师的审计认可，因此，最终结果存在一定不确定性。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、第四届董事会第三十三次独立董事对相关事项的独立意见
3、股份转让协议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2017年3月25日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-039
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于开展信用卡房屋租金分期付款
金融服务合作并拟提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展需要，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”或“保证人”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》，同意公司及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构（以下简称“债权人”或“甲方”）开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作，并拟签订相关的担保和质押合同，为在工商银行等金融机构申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户（以下简称“被担保人”或“债务人”）提供担保余额最高为30亿元人民币的全程连带责任保证，同时提供不低于1000万元人民币的保证金作为质押担保。公司已要求债务人提供相应的反担保措施以防范风险，具体以合同约定为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会批准，本次交易不构成关联交易。具体内容公告如下：
一、信用卡房屋租金分期付款金融服务合作业务及对外担保概述
公司控股子公司会找房（北京）网络技术有限公司（以下简称“会找房”）主要从事租房分期交易撮合和中介业务。近年来，中国大型城市租房市场巨大，会找房业务快速发展，为拓展业务渠道、扩大业务规模，积极与各大金融机构开展业务合作。会找房拟与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房租租金分期付款业务，会找房向债权人提供包括推荐客户申请办理分期付款业务、协助债权人向客户收集办理分期付款业务所需材料、对客户房屋租赁及按时还款进行跟踪管理、协助债权人对分期付款业务进行债务催收等金融服务，从而获得相关的金融服务费及佣金收入。
为更好地拓展公司金融平台业务，提升公司盈利能力，通过引入银企合作的模式，向合作银行推荐优质客户并提供金融服务，同时帮助解决外来人员在大城市的短期居住问题，双方互惠互利、共赢发展，公司拟向办理以上分期付款业务的客户提供担保余额最高为30亿元人民币的全程连带责任保证，同时提供不低于1000万元人民币的保证金作为质押担保。公司已要求债务人提供相应的反担保措施以防范风险，具体以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司为该业务承担保证的被担保人是指由会找房向工商银行等金融机构推荐并通过银行资信审核的，申请办理信用卡房屋租金分期付款业务的客户和个人，此被担保人是指一客户集群,被担保人与公司无关联关系。
公司已要求被担保人提供反担保措施，主要包括：1、如债务人出现违约，由向债务人提供房租租赁的中介机构退还剩余未使用房租及违约等相关费用；2、要求向债务人提供房屋租赁中介机构的实际控制人或法人承担就债务人产生的主债权、利息、违约金、服务费、追偿债权的费用等的全额连带责任担保。
三、拟签订的对外担保的主要内容
债权人（质权人）：工商银行等金融机构（以下简称“甲方”）
保证人（出质人）：杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
被担保人：甲方申请办理分期付款业务购买指定商品或服务的个人客户，即信用卡分期付款债务人（以下简称“债务人”）。
1、担保额度：乙方所担保的主债权最高余额为人民币30亿元。
2、担保方式：乙方承担担保责任的方式为全程连带责任保证。
3、质物
3.1乙方为债务人提供的担保方式为：保证金质押担保。该保证金账户专项用于保证金存取和划转，以及用于承担相应的担保责任（即代偿债务人的债务），不得用于乙方日常结算，不得透支，不得用于开立支票等支付凭证，不得开通电子银行和财智账户卡支付等功能。未经甲方书面同意，乙方不得擅自动用该账户内的任意款项。
3.2在合同签订之日起7个工作日内，乙方应一次性在上述保证金账户内存入人民币1000万元的初始保证金。并且，乙方保证在合同有效期内，上述保证金账户内的保证金余额始终不低于1000万元，且应符合甲方对信用卡分期业务保证金的最低比率要求，具体比率经双方协商后确定。
4、保证担保范围：乙方最高额保证担保的范围包括：所有主合同项下的透支本金、手续费、利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、损害赔偿金、超限费等全部应付款项以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、变卖费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。
5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满（即最后一期还款到期日届满）之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布主合同提前到期的，则保证期间为主债务提前到期日之次日起两年。
6、发生下列情形之一，自接到甲方通知之日起5个工作日内，无条件履行合同项下的保证责任：
A、信用卡分期付款债务到期（包括甲方根据与会找房签署的信用卡房屋租金分期付款金融服务合作协议约定事项宣布债务提前到期）而债务人未予清偿的；
B、乙方被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销；
7、甲方主债权存在物的担保的，不论该物的担保是由债务人提供还是由第三人提供，甲方均有权要求乙方先承担保证责任，乙方承诺不因此而提出抗辩。甲方放弃、变更或丧失其他担保权益的，乙方的保证责任仍持续有效，不因此而无效或减免。
8、违约
合同生效后，任何一方不履行其在合同项下的任何义务，或违背其在合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
9、生效
以上合同自各方当事人签字或盖章之日起生效。
担保合同的最终条款以与甲方实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为本次公司对外担保能有效提升公司控股子公司会找房的经营效益，促进其业务的壮大。在风险控制方面，首先会找房采用独特的“人+房”风控模型，通过租房场景的深入判断和租客的身份采集，借鉴供应链金融的优秀经验完成对房产的风控审查，同时汇集房产垂类数据，利用大数据分析独立开发了反欺诈系统和风险决策引擎，可以有效判断交易背景和租客的信用风险；其次，会找房与中介公司及相关人员制订了严格的风控制度，当租客出现违约时，可立即采取措施保证资金安全。同时，公司已采取要求债务人提供保证人措施以防范风险。故本次对外担保风险较小，不会损害公司及股东的利益，符合公司的整体发展战略；同时公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，保证担保行为的规范。
五、独立董事相关意见
公司独立董事发表了独立董事意见，认为： 本次担保是出于公司自身业务发展，有利于公司提升竞争力并创造价值，有严格的风控措施，并已要求债务人提供保证人的反担保措施，以保证公司利益。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。同意将本次担保议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的专项意见
公司保荐机构中德证券有限责任公司发表了专项意见，认为：联络互动及其及子公司与中国工商银行股份有限公司等金融机构开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作，并拟签订相关担保和质押合同的事项符合公司的业务发展需要，并要求债务人提供相应的反担保措施以防范风险。该担保事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述担保事项无异议；该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司目前的担保情况列示如下：
■
本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表的独立意见；
3、拟签订的相关担保合同和质押合同
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-040
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月10日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2017年4月9日—2017年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
1) 股权登记日为2017年4月5日，截止2017年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅
二、会议审议事项
1、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
2、审议《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》
上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关董事会决议公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权 委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附 件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异 地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2017年4月6日、4月7日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：俞竣华、张凯平
联系电话：0571-28280882
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2017年3月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见。
对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日下午3：00，结束时间为2017年4月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
4、股东填列的股份数不得超过截止2017年4月5日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
委托人签字（章）：___________________
委托人持股数：________________ （万股）
委托人股东账号：____________________
委托人身份证号码：__________________
受托人身份证号码：__________________
受托人签字：__________________
委托日期：______年___月___日至______年___月___日
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