01756--華立大學集團:於2021年1月20日舉行的股東週年大會投票表決結果及變更執行董事

原标题：01756--華立大學集團:於2021年1月20日舉行的股東週年大會投票表決結果及變更執行董事 来源：联交所--披露易

香港交易及結 算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責 任。

HualiUniversityGroupLimited華立大学集團有限公司

（於開 曼群 島註 冊成 立的 有限 公司）

（股 份代 號：1756）

於 2 0 2 1 年 1 月 2 0 日 舉 行 的股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果及變 更 執 行 董 事

茲 提述華立 大学集團 有限公司（「本公 司」）日期均為2020年12月18日的通 函（「通函」）及股東 週年大會通 告（「通告」）。除另 有所指外 ，本公告 所用詞彙與 通函所界 定者具有相 同涵義 。

股 東 週 年 大會 投 票 表 決結 果

董 事 會欣 然宣 佈，於2021年1月20日舉 行的 股 東週 年大 會（「股東 週 年大 會」）上，通告 所載 的所 有提 呈決 議案已 由股 東以 投票 表決 方式 獲正式 通過 。

於2021年1月20日，賦予 股東 權利 出席 股 東週 年大 會並 於會 上投 票 贊成 或反 對該 等決 議案 的已 發行 股份 總數 為1,200,000,000股 。本 公司 任何 股東 在股 東週 年大 會上 就任 何提 呈之 決 議案 投票 時 不受 任 何限 制。概無 任 何股 份 賦予 股 東權 利出 席 股東 週 年大 會 但須 根據 上 市規 則第13.40條 所載 放 棄投 票贊 成 於股 東 週年 大會 上 提呈 之決 議 案。概 無 股東 須根 據上 市規 則規 定於股 東週 年大 會上 就任 何提 呈之決 議案 放棄 投票 。

本 公司 的 香港 股份 過 戶登 記處 香 港中 央證 券 登記 有限 公 司獲 委任 為 股東 週年 大 會點 票的 監票 員。於 股東 週年 大會 上提呈 之決 議案 的投 票表 決結 果如下 ：

普 通決 議案 投 票票數（%）

贊成 反對

1. 省覽 、考 慮及 採納 截至2020年8月31日 止年 度本 公司及 其 附屬 公 司的 經 審計 合 併財 務 報表 與 本公 司董事（「董 事」）會報告 及獨 立核 數師 報告 。 914,338,000(100%) 0(0%)

2. 宣派 本公 司截 至2020年8月31日止 年度 的末 期股 息每股 人民 幣0.0626元。 914,338,000(100%) 0(0%)

普 通決 議案 投 票票數（%）

贊成 反對

3. (a) (i) 重選 張智 峰先 生為執 行董 事； 914,338,000(100%) 0(0%)

(ii) 重選 葉雅 明先 生為執 行董 事； 914,338,000(100%) 0(0%)

(iii)重選 張裕 德先 生為非 執行 董事 ；及 914,338,000(100%) 0(0%)

(iv)重 選 趙 麗 娟 女 士，M.H.，J.P.為 獨 立 非 執行董 事。 914,338,000(100%) 0(0%)

(b) 授 權董事 會（「董事 會」）釐定 董事 薪酬。 914,338,000(100%) 0(0%)

4. 續聘 羅 兵咸 永 道會 計 師事 務 所為 本 公司 獨 立核 數師，並 授權 董事 會釐 定其酬 金。 914,338,000(100%) 0(0%)

5. (A) 按通告第5(A)項決議案所載 ，授予董事配發 、發行 及處 置本 公司 新股 份的 一般授 權。 912,659,000(99.82%) 1,679,000(0.18%)

(B) 按通告第5(B)項決議 案所載，授予董事購回 本公司 股份 的一 般授 權。 914,338,000(100%) 0(0%)

(C) 按通告第5(C)項決議 案所載，擴大授予董事 的配發、發行及處置本公司新股份的一般授權 ，加上 本公 司購 回的 股份 數目。 912,659,000(99.82%) 1,679,000(0.18%)

有 關上述 決議 案的 詳細 內容 ，可參 閱通 函。

由於 超過50%之 票數投 票贊 成上述 各項決 議案 ，故上述 所有 決議案 均獲股 東正式 通過 為本 公司普 通決 議案 。

變 更 執 行 董事

茲提 述本公司日期為2020年11月6日的公 告及本公司日期為2020年11月12日的補充公告 。

董 小 麟先 生（「董 先生」）於 股 東週 年 大會 結 束之 時起 不 再担 任 執行 董 事。董先 生已 確 認就 其辭 任事 宜與 董事會 並無 意見 分歧 ，且並 無有 關其 辭任 事宜需 提請 股東 垂注 。

董 事會亦宣佈 ，馬志雄 先生（「馬先生」）被委 任為執行 董事，自 本公司股 東週年大會 結束起 生效 。馬 先生 的 簡歷 已載 於 本公 司日 期為2020年11月6日 的公 告 內。除 本 公司 日期 為2020年11月6日的 公 告所 披 露者 外，據董 事 所深 知，馬 先生(i)於 本 公告 日 期並 無 在本 公司 或本 集 團其 他成 員公 司 擔任 任何 職務 ；(ii)於 本公 告日 期 前三 年內 並無 在 證券 於香 港或 海外 任何 證券市 場上 市的 公眾 公司 擔任 任何董 事職 務； 及(iii)於本 公告 日期與 任何 董事 、本 公司 高 級管 理 層或 本 公司 的 主要 股 東或 控股 股 東（定 義 見上 市 規則）並 無 任何 關係 。於本 公告日期 ，馬先 生確認 已出售 其所持 有的本公 司股份 ，因此 ，馬先 生於本 公告日 期並 無於 本 公司 股份 中擁 有證 券及 期 貨條 例第XV部所 界定 之任 何權 益。除上 文所 披露 者外，於 本公告 日期，並無有關 委任馬先 生的其 他事項需 提請股 東垂注 ，且並無 有關馬 先生 的其 他資 料須根 據上 市規 則第13.51(2)(h)至(v)條予 以披 露。

本 公 司謹 此真 誠 感謝 董 先生 於 任職 期間 為 董事 會 及本 公 司作 出的 寶 貴貢 獻，以及 歡 迎馬 先生 加入 董事會 擔任 執行 董事 。

承 董事 會命

華立 大学 集團 有限 公司

主席

張智 峰

香 港，2021年1月20日

於本公告日 期，執行董事為張智峰先生、葉雅明 先生及馬志雄先生；非執行董事為張裕德先生 ；獨立非執行董事為趙 麗娟女士，M.H.，J.P.、楊英先生及丁義先 生。

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP