珠海港股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年8月13日（星期二）下午14：30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年8月13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2019年8月12日下午15：00至2019年8月13日下午15：00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、总裁黄志华先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份276,824,419股，占上市公司总股份的29.7525％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份276,622,719股，占上市公司总股份的29.7308％。通过网络投票的股东8人，代表股份201,700股，占上市公司总股份的0.0217％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　议案1.00  关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

　　总表决情况：

　　同意276,629,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9295％；反对195,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00  关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意276,629,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9295％；反对86,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意882,169股，占出席会议中小股东所持股份的81.8894％；反对86,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.0574％；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.0532％。

　　议案3.00  关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意276,629,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9295％；反对86,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意882,169股，占出席会议中小股东所持股份的81.8894％；反对86,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.0574％；弃权108,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.0532％。

　　三、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：戚文遗、林一斌；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年8月14日