深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002880     证券简称：卫光生物    公告码：2019-031

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年7月11日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年7月8日向各位董事发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中林积奖、孙淑营、张绿、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由代理董事长张战先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审核后对该事项发表了同意的意见，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划；

　　（2）授权董事会实施本员工持股计划；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、办理已死亡持有人继承事宜、提前终止本持股计划；

　　（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

　　（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

　　（8）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　（9）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

　　（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资海南万宁单采血浆站的议案》

　　为进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司与深圳市彦嘉实业有限公司（简称“彦嘉实业”）在海南省万宁市共同投资设立万宁卫光单采血浆有限公司，注册资本为500万元，公司持有80%股权，彦嘉实业持有20%股权。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于召集公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2019年7月29日（星期一）14：30在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-033）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

　　三、备查文件

　　1、 经与会董事签署的第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：002880      证券简称：卫光生物    公告码：2019-032

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年7月11日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次员工持股计划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司进行本次员工持股计划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资海南万宁单采血浆站的议案》

　　为进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司与深圳市彦嘉实业有限公司（简称“彦嘉实业”）在海南省万宁市共同投资设立万宁卫光单采血浆有限公司，注册资本为500万元，公司持有80%股权，彦嘉实业持有20%股权。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会监事签署的第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

　　2019年7月12日

　　证券代码：002880      证券简称：卫光生物    公告码：2019-033

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于 2019 年 7月29日下午2：30在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。现就召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019 年 7月29 日（星期一）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年7月29日上午 9：30–11：30，下午 13：00–15：00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年7月28日下午15：00 至 2019 年 7月29日下午15：00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年7月23 日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2019年7月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

　　以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时披露。

　　以上议案已经公司第二届董事会第二十四会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，详细内容请参阅中国证监会中小板信息披露指定网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2019-031）、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2019-032）、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2019 年7月24日（上午 9：00-11：30，下午 15：00-17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0755-27400826。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。

　　5、会议联系人：魏利军

　　联系电话：0755-27402880

　　联系传真：0755-27400826

　　联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

　　联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部

　　6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

　　7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、网络投票具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：公司2019年第二次临时股东大会参会回执

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2019年7月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

　　■

　　投票说明：

　　非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

　　委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持有股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会回执

　　致：深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　■

　　附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

　　证券代码：002880      证券简称：卫光生物   公告码：2019-034

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司与深圳市彦嘉实业有限公司（简称“彦嘉实业”）共同成立的万宁卫光单采血浆有限公司完成工商注册登记，相关登记信息如下：

　　公司名称：万宁卫光单采血浆有限公司

　　法定代表人：庞日强

　　统一社会信用代码：91469025MA5TA3W25N

　　注册资本：500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：海南省万宁市万城镇万安大道（长丰镇马坡龙贡坡）133号

　　经营范围：血浆采集

　　股权结构：公司以自有货币资金出资400万元人民币，占注册资本的80%，彦嘉实业出资100万元，占注册资本的20%

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2019年7月12日