旺能环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：2019年3月25日（星期一）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：2019年3月24日-2019年3月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2019年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：旺能环境股份有限公司第七届董事会。

　　5、会议主持人：董事长管会斌先生主持。

　　6、股权登记日：2019年3月18日（星期一）。

　　7、召开本次会议的通知刊登在2019年3月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共   6   名，代表有表决权的股份数   237,934,439  股，占贵公司股份总数的  57.1182%    。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共  3  人，代表有表决权的股份数量为   217,410,754股，占公司股份总数的    52.1913%   ；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共  3  人，代表有表决权的股份数量为20,523,685  股，占公司股份总数的   4.9269%   ；

　　3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共   3   人，代表有表决权的股份数量为20,523,685 股，占公司股份总数的   4.9269%   。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　议案1：《关于补选独立董事的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为   237,934,439   股，同意  237,931,239             股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  99.9987%     ；反对  3,200   股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的   0.0013%  ；弃权    0   股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的   0.0000%    。

　　其中，中小投资者表决情况：同意   20,520,485   股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的  99.9844%    ；反对  3,200  股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的  0.0156%    ；弃权  0  股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的   0.0000%     。

　　表决结果：   本议案通过    。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所李樑、邢超律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：旺能环境股份有限公司本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

　　该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2019年3月25日