浙江仁智股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告_新浪财经

浙江仁智股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告

中国证券报

　　证券代码：002629 证券简称：仁智股份公告编号：2019-021

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”、“公司”或“上市公司”）正在筹划以非公开发行股份及资产置换相结合的方式购买宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据目前掌握的信息，本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易。

　　鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仁智股份，证券代码：002629）自2019年3月25日上午开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过10个交易日，即承诺争取在2019年4月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年修订）》要求的经董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请公司股票复牌。如公司未能在上述期限内披露重组预案，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。

　　??二、标的公司基本情况

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　　??三、交易对方基本情况

　　本次重大资产重组的交易对方为科元精化全体股东，包括科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）、宁波科元天成投资有限公司、宁波升意企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波柯齐企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韩泽企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　1、科元控股集团有限公司

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　　2、宁波科元天成投资有限公司

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　　3、宁波升意企业管理合伙企业（有限合伙）

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　　4、宁波柯齐企业管理合伙企业（有限合伙）

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　　5、宁波韩泽企业管理合伙企业（有限合伙）

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　　6、宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙）

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　　??四、签署意向书情况

　　上市公司及实际控制人金环女士、科元控股及实际控制人陶春风先生已于2019年3月23日签署了《关于浙江仁智股份有限公司重大资产重组意向书》。该意向书的主要内容如下：

　　1、交易方式

　　上市公司拟向科元精化全体股东以非公开发行股份与资产置换相结合的方式购买其持有的科元精化100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有科元精化100%股权，股份发行价格依照法律法规规定、市场惯例及交易各方协商确定。

　　2、交易对价

　　本次交易中的置出资产及科元精化100%股权的最终价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方协商确定。

　　3、工作安排及措施

　　鉴于本意向书的签署到正式协议的签署期间尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及其他尽职调查等），各方将积极配合尽职调查工作，全力推进本次交易的进行。

　　五、聘请中介机构情况

　　公司拟聘请中天国富证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问；拟聘请上海市锦天城律师事务所担任本次交易的法律顾问；拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；拟聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的评估机构。

　　六、风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

　　2、公司、科元控股、金环、陶春风签署的《关于浙江仁智股份有限公司重大资产重组意向书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　证券代码：002629 证券简称：仁智股份公告编号：2019-022

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于投资者联系方式变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，公司办公地址、投资者联系电话、传真及邮政编码将发生变更，公司注册地址、电子邮箱等联系方式保持不变。