湖南黄金股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,202,039,474为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵，还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。

　　黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等；

　　精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料；

　　氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业；

　　乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂；

　　塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一，逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品；

　　仲钨酸铵属于钨工业的中间产品，是生产硬质合金的主要原料。

　　（三）公司经营模式

　　公司属于有色金属矿采选行业，拥有完整的产业链和产供销体系，并拥有锑钨制品出口供货资格。公司坚持“效益、资源、和谐”方针，坚持“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略。主要经营模式为：

　　1.生产

　　（1）矿山开采业务：开采资源主要以金锑（钨）伴生矿、金矿、锑矿、钨矿为主，开采方式为井下开采，选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、锑（金）块矿、精矿产品（包括锑金精矿、金精矿、锑精矿及钨精矿）。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石，不需要进行选矿。

　　（2）冶炼加工业务：冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金和锑、钨产品，增强公司业务的独立性和市场竞争能力，并获取必要的利润增值。

　　公司主要有以下冶炼加工业务：

　　金锑冶炼方面：公司拥有自主开发的全球领先的金锑（钨）伴生资源核心分离技术，对自产锑金原料及国内外采购的锑金原料进行冶炼处理。锑金精矿经一系列火法（湿法）工艺处理后，将锑和金进行有效分离，生产出精锑（含量锑）和合质金（金精矿）。

　　锑冶炼方面：锑精（块）矿经一系列火法工艺处理，产出精锑或含量锑；复杂含锑物料经湿法工艺处理，直接生产氧化锑后对外销售。

　　钨冶炼方面：钨精矿经湿法工艺处理，产出仲钨酸铵（APT）。

　　合质金精炼方面：自产及外购合质金通过精炼厂精炼提纯后产出标准金锭。

　　（3）深加工业务：公司对黄金、锑产品进行深加工，不断满足客户需要。黄金深加工主要是加工成金条、黄金饰品后直接面向终端客户进行销售，目前是采取代加工模式。精锑除直接销售外可以加工成氧化锑作为阻燃产品使用，乙二醇锑和塑料阻燃母粒以氧化锑为主要原料进行生产。

　　2.销售：公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所（以下简称“金交所”）网上交易平台进行销售，销售价格即为当天金交所的市场价格，交易的结算与交收均由金交所处理。公司选冶环节生产的金精矿直接对外销售。国内锑制品主要销售给常德锑品生产氧化锑及国内其它氧化锑生产企业、中间贸易商，辰州矿业通过南交所交易平台以“互联网+”模式销售锑制品，冶炼环节生产的含量锑部分对外销售。钨制品主要销售给国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业。国外销售方面锑制品和钨制品主要通过子公司中南锑钨销往国外，销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。辰州矿业在本部开设辰州金铺，创建“辰州福1875”品牌，对外销售金条、黄金饰品等，所生产商品的黄金原料来源于金交所，委托外部加工企业代加工。

　　3.采购：公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等，通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性，以能稳定供货的大供应商为主要采购来源，以小量供货单位作为有力补充，国外原料主要通过子公司中南锑钨采购，国内原料以稳定供应客户为主要采购对象，定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料，公司实施招标（竞价）采购、厂家采购、网络采购等模式。对于大宗材料及重要设备，公司采取招标、议标和比价采购等形式，以市场价格为基础进行定价。

　　4.进出口贸易业务：公司进出口贸易业务主要通过旗下中南锑钨开展，每年从国外进口一定数量的高品质的锑金原料，作为公司冶炼原料的重要补充，向欧盟、美国、日本等发达国家出口高质量的锑钨制品，与国外客户建立了长期合作共赢的商业伙伴关系。

　　（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业，均处于行业发展的平稳期。

　　近年来，由于全球经济增速放缓及地缘政治及地缘政治风险加大，黄金越来越受到各国央行及投资者的关注，黄金的避险功能增强。2018国际金价以1302.70美元/盎司开盘，全年最高1366.05美元/盎司，最低1160.10美元/盎司，年底收于1282.20美元/盎司，全年平均价格为1270.57美元/盎司，同比增长1.23%。国内金价与国际金价表现出的波动趋势大体一致，上海黄金交易所AU9999合约全年平均价271.44元/克。

　　根据中国黄金协会统计数据，2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，与2017年相比，减产25.023吨，同比下降5.87%。在全国矿产金产量下降的情况下，大型黄金集团产量呈增长态势，全国十二家大型黄金企业集团黄金产量占全国产量（含进口料）的比重由52.42%提高至55.08%，矿产金产量占全国的比重由40.65%提高至44.55%。

　　报告期内，锑市场价格总体呈现窄幅振荡后趋稳的运行态势。2018年国内锑锭（99.65%）平均报价为51322元/吨，同比下降6.2%。三氧化二锑（99.5%）平均报价为46410元/吨，同比下降7.2%。锑锭（MMTA标准Ⅱ级）平均价为8277.82美元/吨，同比上升0.2%。锑锭（Bi〈100ppm）平均价为8316.12美元/吨，同比下降0.3%。据中国有色金属工业协会统计数据显示，2018年国内锑精矿累计产量为8.96万吨，同比增长13.22%，锑品累计产量为19.16万吨，同比增长1.36%。据海关数据显示，2018年，中国锑矿砂及其精矿进口量为89286.9吨，同比增长27.0%。从需求方面来看，国内锑下游消费总体比较稳定，锑的应用领域，塑料制品、化学纤维、合成纤维、合成橡胶产量小幅增长。据海关统计数据显示，2018年累计锑品出口量为47952.9吨，同比增长13.1%。

　　2018年，钨行业继续保持平稳运行态势。据中国钨协统计，2018年全国钨精矿产量12.60万标吨（按WO365%含量折算成标准吨），同比下降3.73%。出口钨品3.92万吨，同比增长10.65%，增幅比2017年减缓16.64个百分点。进口钨精矿4573金属吨，同比增长57.28%，改变了连续4年下降的趋势。2018年，国内钨精矿年平均价格10.60万元/吨，同比上涨17.65%，涨幅比2017年缩小13.5个百分点；国内仲钨酸铵年平均价格16.78万元/吨，同比上涨20.89%，涨幅比2017年缩小9.41个百分点。2018年，英国《金属导报》仲钨酸铵报价在270～354美元/吨度区间运行，上半年呈上升走势，下半年下跌趋稳，年平均313美元/吨度，同比上涨28.99%。

　　公司为全球锑矿开发龙头企业，国内重要钨矿企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员，是中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位，是中国钨业分会主席团成员。

　　（五）报告期内进行的矿产勘探活动

　　报告期内，公司积极开展探矿增储工作，发生掘进支出40754.7万元，其中，资本化19114.03万元，费用化21640.68万元。截至报告期末，共完成开拓进尺42179米，探矿进尺47913米，生探进尺26216米。截至报告期末，公司保有资源储量矿石量6314.6万吨，金属量：金138.6吨，锑256941吨，钨109116吨。（其中本公司已探获但暂未在国土部门评审备案储量:金12.4吨、锑36601吨、 钨5233吨)。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，鹏元资信评估有限公司出具了公司公开发行2012年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级AA+，发行主体长期信用等级AA+，评级展望为稳定，评级日期2018年6月19日。上次信用评级结果为：本期债券信用等级AA+，发行主体长期信用等级AA+，评级展望为稳定，评级日期2017年5月3日。具体内容详见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网上披露的《公司公开发行2012年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　固体矿产资源业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　（一）总体经营情况概述

　　报告期内，公司实现销售收入1,246,090.97万元，同比增长20.68%；实现利润总额35,161.55万元，同比减少2.37%；实现归属于母公司股东的净利润27,041.14万元，同比减少10.53%；实现每股收益0.22元。

　　报告期内，公司共生产黄金39533千克，同比增长24.44%，其中生产标准金37229千克，含量金2304千克；黄金自产产量4860千克，同比下降2.16%；生产锑品31836吨，同比下降4.61%，其中精锑10227吨，氧化锑17203吨，含量锑2305吨，乙二醇锑2101吨；生产钨品2290标吨，同比下降1.04%，全部为仲钨酸铵。

　　（二）主要工作开展情况

　　1.积极研究和推进产业链延伸

　　全力推进100吨黄金精炼加贸项目工程建设，主体工程进展顺利，“辰州福1875”金条和金饰品营销工作有序推进，辰州金铺官庄旗舰店正式开张营业。1000吨/年塑料母粒生产线建成投产。积极探讨和论证钨产业链的延伸。

　　2.强基固本，强化安全环保管理

　　加强安全环保责任体系建设，推进专项整治、强化现场管理。全面推行现场“五制”，持续推行安全责任防区“分片包干”制、“生产现场安全确认”制、“主动停产整顿”制、作业现场标准化建设制、班组现场安全“四个互保”制，进一步规范了作业现场管理。

　　组织开展“珍爱生命”三年行动计划，安全生产“大检查、大整改、大培训”专项行动。落实“以充保采、以充保安”措施，推进尾砂充填工艺。进一步淘汰落后设备、材料，完善提升运输系统、通风系统。全面推行了锚网支护，坚决执行“不支护不作业”。辰州矿业持续打通“安全生产最后100米”，加大投入、改造升级，着力提升本质安全水平。黄金洞矿业以“三现场”（现场安全确认+现场安全培训+现场安全督查）为重要手段，督促现场作业人员切实做好“四要素”（局部通风、敲帮问顶、临时支护、洒水防尘），安全生产形势较为平稳。新龙矿业创新安全管理模式，推行高管对生产区域“一对一帮管服”管理机制，建立全员齐抓共管模式，提高安全管控能力。

　　3.稳妥推进资产处置工作，不断优化资产质量

　　积极按照国资委的部署，加大僵尸企业处置力度。新邵辰鑫破产清算法院已受理，溆浦县华能矿业破产清算已取得法院正式法律文书。东安新龙矿山关闭处置工作在地方政府的协调下已正在履行政府相关程序。对于效益较差、前景不明的企业，积极开展研究论证工作，探索转让、关闭或其他处置手段等。

　　4.加快推进募投项目建设，争取早日达产达效

　　辰州矿业沃溪坑口技术改造工程募投项目主体工程2#明竖井于12月26日竣工投产，已进入调试运行和配套完善阶段。黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程募投项目主要工程已开始投入运行，年选矿处理规模已达50万吨，后期主要进行采选系统的完善。大万矿业采选1400t/d提质扩能工程募投项目主要提升系统投入运行，年选矿处理规模已达25万吨，达到设计产能的60%。新邵辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑募投项目积极加强与政府的协调，克服了前期工程的诸多外部矛盾，积极推进主体工程建设招标工作。

　　5.深化内部三项制度改革，激发企业活力

　　按照中央和省委关于国企改革的总要求，积极推进企业内部三项制度改革，创新用人用工体制机制，全面实施中层管理人员的公开竞聘和员工职业通道建设。加强激励与约束机制探索和创新，不断优化薪酬体系，着力完善以效益为中心的子公司内部经济责任制考核体系。

　　6.推进矿山机械化、自动化、信息化工作，打造智慧矿山、数字矿山

　　为应对安全环保和用工成本上涨压力，公司积极推进“机械化减人、自动化换人”工作。已全面推行井下排水和供风自动化，井下快速掘进全面铺开，高效采矿启动试点，尾砂胶结充填在主要矿山逐渐推广应用，积极响应政府要求，开展数字化矿山建设的研究和论证。

　　7.持续完善公司治理体系

　　根据省国资委的要求，完成党建工作入章程的重大制度修订。根据《公司章程》的相关规定，结合公司内部改革要求，完成了公司董事会和经理层的换届工作，保持了管理团队的稳定。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　（一）宏观经济走势及下游需求

　　2018年，全球经济延续温和增长，但动能趋缓，分化明显，下行风险上升，规则调整加快，贸易保护主义抬头和美联储紧缩的货币政策造成新兴市场经济体和全球金融市场的动荡。

　　黄金行业需求： 2018年，全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，与去年相比增长5.73%。其中：黄金首饰736.29吨，同比增长5.71%；金条285.20吨，同比增长3.19%；金币24.00吨，同比下降7.69%；工业及其他105.94吨，同比增长17.48%。国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长，金币销售略有下降。世界黄金协会公布的《2018年黄金需求趋势报告》显示，2018年全球黄金总需求增长4%，为4,345.1吨。2018年需求的增长主要由达到数十年高位的央行黄金净买入（651.5吨）所驱动。2018下半年金条与金币投资量加速，令全年的投资需求达到了1,090.2吨，同比上扬4%。全年的金饰需求水平稳定在2,200吨，科技行业的用金量仍有略微的上升，达到3,34.6吨。

　　锑钨行业需求： 2018年，我国累计锑品出口量为47952.9 吨，同比增长13.1%。其中，氧化锑出口量为39286.0 吨，同比增长11.3%。我国出口氧化锑主要销往美国、中国台湾、日本、韩国、印度等国家和地区，分别为美国18349.5吨，同比增长29.6%；中国台湾4836.8 吨，同比增长9.3%；日本4464.1吨，同比下降2.5%；韩国2594.7吨，同比增长16.9%；印度2341.2吨，同比下降11.5%。2018年，我国生产钨精矿（65%））116271 吨，同比增长0.41%。全年累计出口钨品38104 吨，同比增长7.8%。

　　（二）税费制度改革

　　2018年1月1日，《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》实施，对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四类污染物，由环保部门征收排污费改为由税务部门征收环保税。环保税确立了多排多征、少排少征、不排不征和高危多征、低危少征的正向减排激励机制，有利于引导企业加大节能减排力度，倒逼企业转型升级。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策的变更

　　本公司于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。自2018年1月1日执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　子公司新邵辰鑫破产清算

　　湖南省新邵县人民法院于2018年10月18日出具（2018）湘0522破申1号民事裁定书，裁定：“一、受理申请人湖南黄金股份有限公司、湖南新龙矿业有限责任公司、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司的破产清算申请。二、指定湖南人和人（邵阳）律师事务所为债务人新邵辰鑫矿产有限责任公司的管理人。”

　　根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条的规定：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。依据《企业破产法》的规定，子公司进入破产清算程序，由人民法院指定破产管理人接管，母公司不能再通过参与子公司相关活动而享有可变回报，并且不再有能力运用对子公司的权力影响其回报金额。2018年11月21日，新邵县人民法院召开新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称“新邵辰鑫”）破产接管事务会议，2018年11月27日新邵辰鑫将现金、存款账户、公司印章等移交破产管理人，并于2018年12月7日将会计凭证、会计报表、采矿许可证、土地使用权证及合同（含补充协议）等资料移交破产管理人。

　　按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定：公司在编制合并财务报表时，期末不再将新邵辰鑫纳入合并资产负债表，但不调整合并资产负债表的期初数，将新邵辰鑫2018年1月1日至2018年12月7日的利润表及现金流量表纳入合并利润表及合并现金流量表。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长： 黄启富

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-07

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年3月23日在长沙召开。本次会议的通知已于2019年3月13日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司全体监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详细内容见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2018年度述职报告》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-AR）及《湖南黄金股份有限公司2018年年度报告》。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对上述内控自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会资料》。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度投资计划执行情况及2019年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会资料》。

　　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会资料》。

　　独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会资料》。

　　独立董事对上述续聘2019年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2019年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度股东大会资料》。

　　十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-10）。

　　独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2019-11）。

　　独立董事对上述黄金租赁事项发表了独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2019-13）。

　　独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　年报审计机构天职国际和保荐机构招商证券分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。具体内容详见2019年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《关于2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　根据公司实际，对《公司章程》中关于注册地址等相关条款进行了修订。具体内容详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（临2019-18）、《湖南黄金股份有限公司章程修正案》及《湖南黄金股份有限公司章程》。

　　十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2019-15）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2019-16）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：临2019-14）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

　　2018年10月25日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备共计39,712,708.22元，议案中明确此计提金额是当时“公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体计提资产减值准备的项目和金额以2018年度经审计的财务报告为准”。

　　依据2018年度经审计的财务报告，经本次董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司拟计提资产减值准备31,626,354.82元，拟核销各项资产损失5,644,553.21元。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　二十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-12）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　二十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2019年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-08）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-08

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会，公司于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月23日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2019年4月17日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 《2018年度董事会工作报告》；

　　2. 《2018年度监事会工作报告》；

　　3. 《2018年年度报告及摘要》；

　　4. 《2018年度财务决算及2019年度财务预算安排的报告》；

　　5. 《2018年度投资计划执行情况及2019年度投资计划安排的报告》；

　　6. 《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　　7. 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　8. 《关于申请公司2019年度债务融资额度的议案》；

　　9. 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　10. 《关于开展黄金租赁业务的议案》；

　　11. 《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

　　12. 《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》；

　　13.《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》；

　　14. 《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　特别提示：上述第10项议案《关于开展黄金租赁业务的议案》获得本次股东大会审议通过的前提条件是上述第8项议案《关于申请公司2019年度债务融资额度的议案》获得本次股东大会审议通过。

　　上述第11、12、13、14项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，相关议案内容详见2019年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告和股东大会资料。

　　本次会议审议的6、7、9、10、11、12、13、14项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1. 登记时间：2019年4月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年4月22日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410129 传真：0731-82290893

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：王文松、石睿

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议。

　　2. 公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案的均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：　　　　

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2018年度股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)： 　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　 委托人持股的性质：

　　或营业执照号码： 　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 　　　　　　　　　　委托日期：2019年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-09

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年3月23日在长沙召开。本次会议的通知已于2019年3月13日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄才华先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。

　　四、以3票赞成、 0 票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算及 2019年度财务预算安排的报告》。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度投资计划执行情况及2019年度投资计划安排的报告》。

　　六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　监事会认为：公司 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

　　七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司2019年度债务融资额度的议案》。

　　九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　十二、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

　　十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

　　十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。

　　十六、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其 下属控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　十七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依 据充分。此次计提资产减值准备和核销资产损失后能更公允地反映公司财务状况 以及经营成果，同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。

　　十八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公 司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月23日

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.40元，本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元，扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元，募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

　　本次募集资金到账时间为2016年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

　　截至2018年12月31日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为683,835,289.28元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元，直接投入募集资金投资项目资金480,699,971.35元，暂时补充流动资金149,592,000.00元，募集资金余额为124,681,458.67元，其中募集资金专户的余额为124,681,458.67元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所中小板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了5个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户使用及存储情况

　　1、截至2018年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：置换预先投入募集资金投资项目的资金，截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核，并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

　　公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元，其中：黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元，大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元，辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。

　　注2：暂时补充流动资金，公司于2017年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期将归还募集资金专户。

　　2018年8月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币299,592,000.00全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期将归还募集资金专户。

　　截至2018年12月31日，本公司根据该议案使用募集资金补充流动资金149,592,000.00元。

　　注3：购买保本型银行理财产品，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

　　截至2018年12月31日，公司银行理财产品期末余额为零。

　　2、截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十三日

　　附件

　　湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南黄金股份有限公司截至日期：2018年12月31日金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-18

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、变更公司注册地址情况

　　因公司经营发展需要，公司计划于2019年4月1日搬迁至长沙市星沙经济开发区办公，注册地址将由“长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼，邮政编码：410007。”变更为“湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼，邮政编码：410129。”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　本次公司注册地址变更及章程修订事项尚需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-11

　　湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）2019年度在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司2018年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：

　　一、黄金租赁业务概述

　　1. 为更充分的满足公司正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。

　　2. 业务方式：

　　第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。

　　第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。

　　3. 黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。

　　4. 租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过5,000千克黄金。

　　5. 业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币15亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元，期间自2018年度股东大会审议通过之日起至2020年5月31日止。

　　6. 信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2018年度债务融资额度的议案》，同意公司2019年度债务融资额度为45亿元，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2018年度股东大会审议通过。

　　7. 租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　　8. 租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。

　　二、融资方式及融资成本

　　本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。

　　本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。

　　三、公司开展黄金租赁业务融资的优势

　　1. 拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。

　　2. 黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。

　　四、本项融资的风险控制

　　公司采取以下措施控制风险：

　　1. 将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。

　　2. 公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。

　　3. 严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　五、独立董事意见

　　1. 公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2. 公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。

　　3. 公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。

　　六、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3. 公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-12

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 发布的财会[2017]30号通知的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1. 会计政策变更的背景及原因

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下统称“财会〔2018〕15号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2. 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3. 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财会〔2018〕15号文以及新金融工具准则的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4. 本次会计政策变更的日期

　　公司按照规定日期执行财会〔2018〕15号文，并将于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财会〔2018〕15号文的会计政策变更

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司2018年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。

　　1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8.在利润表中新增“研发费用”行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

　　10.将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　11.合并现金流量表及现金流量表中“关于对无论与资产相关还是与收益相关的政府补助收到的现金均在现金流量表中的“收到的其他与经营活动有关的现金”列报”，并对上期金额同口径追溯调整；

　　12.合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对2018 年度及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更

　　1.减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

　　2.将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

　　3.简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更预计不会对2018年度财务报告产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　本次会计政策变更已经公司2019年3月23日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3. 公司第五届监事会第六次会议决议。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-17

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及其摘要将于2019年3月26日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年3月28日（星期四）下午15:00—17:00举行2018年度网上业绩说明会。

　　本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索 “湖南黄金投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“湖南黄金投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄启富先生、总经理陈建权先生、独立董事陈共荣先生、财务总监湛飞清先生、副总经理兼董事会秘书王文松先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-13

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于开展套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第五届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司在2019年度开展套期保值业务。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：

　　一、目的

　　公司在生产矿山自有黄金、收购加工非标准金过程中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。

　　二、套期保值业务品种

　　公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

　　三、套期保值业务规模及期间

　　2019年度公司自产金套期保值业务交易量累计不超过2,700千克，外购非标准黄金、境内收购原料含金及进口原料相关计价金属实行全额套保。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币1900万元。

　　公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　四、套期保值业务的风险分析

　　1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。

　　3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4.政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。

　　五、套期保值的风险控制措施

　　1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。

　　2.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。

　　3.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　4.加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　5.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　六、独立董事意见

　　1. 公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

　　3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3. 公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-14

　　湖南辰州矿业股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟采用连带责任保证方式为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款提供总额不超过人民币5亿元，其中：进口业务开立信用证担保4亿元，税款保函担保5,000万元，流动资金贷款担保5,000万元。期限自2019年5月15日至2020年5月14日，为期一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第一款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司全称：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

　　注册资本：10,000.00万元

　　法人代表：杨新谷

　　注册地：湖南省长沙市五一大道158号潇湘国际29楼

　　经营范围：主要经营锑及锑制品、钨及钨制品的进出口和矿产品（原料）的进口业务。

　　公司类型：有限责任公司

　　股东情况：辰州矿业持有其92.02%的股份，为其控股子公司。益阳市华昌锑业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锑业有限责任公司持有其2.51%股份。

　　中南锑钨近三年主要财务指标如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　中南锑钨不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

　　三、董事会审议意见

　　为了支持中南锑钨进出口业务的开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州矿业为中南锑钨向银行贷款提供总额不超过人民币5亿元的担保，并授权辰州矿业管理层办理上述担保相关手续。

　　中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月23日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币22.5亿元（包括本次董事会审议通过的为中南锑钨提供的5亿元担保、为新龙矿业提供的5亿元担保和为黄金洞矿业提供的3亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2018年度经审计合并报表净资产的45.69%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司此次为其控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供连带责任保证方式的贷款担保是为了满足其进出口业务的需要。公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意本次提供贷款担保事项，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1. 第五届董事会第六次会议决议。

　　2. 第五届监事会第六次会议决议。

　　3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-15

　　湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）向银行借款提供总额不超过人民币3亿元的担保。期限自2019年4月23日至2022年4月22日，为期三年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第一款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：湖南黄金洞矿业有限责任公司

　　成立日期：2001年12月20日

　　注册资本：人民币43,880万元

　　法定代表人：肖旭峰

　　住所：平江县黄金洞乡

　　经营范围：金矿采选；其他矿产品脱砷；黄金、白银、铜、砷、硫的冶炼、加工；矿山采、选、冶工艺工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务；汽车运输及维修；矿山机械修造；餐饮服务。

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司持有黄金洞矿业100%股权

　　黄金洞矿业近三年主要财务指标：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　黄金洞矿业不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

　　三、董事会审议意见

　　为了支持黄金洞矿业的发展，公司董事会同意为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币3亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　黄金洞矿业经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月23日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币22.5亿元（包括本次董事会审议通过的为中南锑钨提供的5亿元担保、为新龙矿业提供的5亿元担保和为黄金洞矿业提供的3亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2018年度经审计合并报表净资产的45.69%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司此次为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保是为了满足其生产经营的需要。公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。公司的担保对象为全资子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的意见，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1. 第五届董事会第六次会议决议。

　　2. 第五届监事会第六次会议决议。

　　3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-16

　　湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）向银行借款提供总额不超过人民币5亿元的担保。期限自2019年4月23日至2022年4月22日，为期三年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第一款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：湖南新龙矿业有限责任公司

　　成立日期：2004年2月18日

　　注册资本：人民币30,000万元

　　法定代表人：张新念

　　住所：邵阳市新邵县太芝庙乡

　　经营范围：主要经营金、锑等有色金属矿的探、采、选、加工及销售

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　股权结构：公司持有新龙矿业100%股权

　　新龙矿业近三年主要财务指标：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　新龙矿业不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

　　三、董事会审议意见

　　为了支持新龙矿业的发展，公司董事会同意为新龙矿业向银行借款提供总额不超过人民币5亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

　　新龙矿业资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月23日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币22.5亿元（包括本次董事会审议通过的为中南锑钨提供的5亿元担保、为新龙矿业提供的5亿元担保和为黄金洞矿业提供的3亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2018年度经审计合并报表净资产的45.69%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　公司此次为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保是为了满足其生产经营的需要。公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。公司的担保对象为全资子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的意见，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1. 第五届董事会第六次会议决议。

　　2. 第五届监事会第六次会议决议。

　　3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2019-10

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2019年预计与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为284,650.00万元，2018年度公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的同类日常关联交易金额为169,767.16万元。

　　2019年3月23日，公司第五届董事会第六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。

　　公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2018年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”，表格数据中，与湖南黄金集团有限责任公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与湖南黄金集团有限责任公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”，表格数据中，与湖南黄金集团有限责任公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与湖南黄金集团有限责任公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 基本情况和公司的关联关系

　　（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店，主要从事黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产销售等。截至2018年12月31日，湖南黄金集团的总资产为1,104,683.9万元，净资产为 541,664.0万元；2018年度营业收入1,283,133.5万元，净利润为22,794.3万元（以上数据未经审计）。

　　（2）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）成立于2007年9月18日，注册资本23,600万元，注册地址为湖南省桂阳县鹿峰街道宝山路30号，主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加工；汽车运输；货场出租；货物运输，修理等。截至2018年12月31日，宝山矿业的总资产为90,935.3万元，净资产为81,344.9 万元；2018年度营业收入48,593.4万元，净利润为12,361.4万元（以上数据未经审计）。

　　（3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”），成立于2006年8月8日，注册资本46,800万元，注册地址为湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至2018年12月31日，中南冶炼的总资产为97,360.4万元，净资产为45,246.2万元；2018年度营业收入114,318.2万元，净利润为582.8万元（以上数据未经审计）。

　　（4）湘金国际投资有限公司（以下简称“湘金国际”），成立于2013年10月，注册资本2,500万美元，注册地址为香港。截至2018年12月31日，湘金国际的总资产为41,638.3万元，净资产为3,912.1万元；2018年度营业收入36,981.4万元，净利润为-4,989.2万元（以上数据未经审计）。

　　（5）湖南时代矿山机械制造有限责任公司（以下简称“时代矿机”），成立于1997年10月15日，注册资本6,373.6万元，注册地址为长沙市岳麓区麓枫路，主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术服务，矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修，环保设备的生产、销售及相关的技术服务等。截至2018年12月31日，时代矿机的总资产为8,365.5万元，净资产为4,395.5万元；2018年度营业收入3,436.1万元，净利润为148.4万元（以上数据未经审计）。

　　（6）湖南黄金集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），成立于2016年10月，注册资本600万元，注册地址为长沙经济开发区东十一路9号物丰机电产业园综合楼。截至2018年12月31日，进出口公司的总资产为25,916.9万元，净资产为711.8万元；2018年度营业收入18,345.2万元，净利润为180.8万元（以上数据未经审计）。

　　2. 关联关系

　　湖南黄金集团为公司控股股东，宝山矿业、中南冶炼、时代矿机、湘金国际和进出口公司同受控股股东控制。

　　3. 履约能力分析

　　公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司的交易采取货到付款方式、款到发货或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动。

　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　　（三）协议签署情况：

　　1. 协议签署方式：在2019年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的则根据具体项目来签订。

　　2. 协议有效期：2019年1月1日至2019年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

　　3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司下属子公司通过湘金国际进口黄金原料，通过进出口公司进口锑金精矿；公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件，怀化辰州机械有限责任公司向时代矿机、中南冶炼销和金水塘矿业销售矿山设备；辰州矿业全资子公司湖南省怀化井巷工程有限公司、怀化湘西金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司、怀化辰州运输有限责任公司为黄金集团及其下属子公司提供采掘工程、设计、运输、维护等劳务，上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。

　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事先审核了公司2019年度日常关联交易事项，同意将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　　公司2019年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

　　六、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4. 独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　5. 独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见；

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月23日

　　证券代码：002155                               证券简称：湖南黄金                           公告编号：2018-AR