江西赣粤高速公路股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额233,540,701.4元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.99%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，仍以高速公路运营、成品油销售业务和工程业务为主。其中，高速公路运营收入占公司营业收入的68%。目前，公司主要经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速等8条高速公路。

　　（二）行业总体情况

　　高速公路建设在国家经济发展具有重要地位，加快高速公路建设是中国经济社会发展的需要。 近年来，中国高速公路建设速度较快，但增速总体呈现不断放缓趋势，主要系大规模的路网集中建设期已过，目前路网密度较高所致。至2018年底全国高速公路总里程突破14万公里。

　　“十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。从现有的公路建设规划来看，未来 10至15年内，我国公路建设基础设施仍将处于集中建设、加快成网的关键阶段。此外，高速公路行业将加快推进智慧交通建设，提高交通运输信息化发展水平，着力推进落实“互联网+”、“大数据”等国家信息化战略任务，全面支撑“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展规划纲要等三大战略的实施，智慧高速将呈现良好的增长势头。2019年年底前，全国高速公路人工收费车道将实现手机移动支付全覆盖。2019年将取消京津冀、长三角等重点区域的高速公路省界收费站，2020年基本完成取消省界收费站的任务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　1、公司于2018年4月11日刊登了《关于2013年公司债券（第一期）2018年付息公告》，债权登记日为2018年4月18日，付息日为2018年4月19日。该次付息工作已于2018年4月19日实施完毕。

　　2、公司于2018年8月3日刊登了《关于2014年公司债券（第一期）2018年付息公告》，债权登记日为2018年8月10日，付息日为2018年8月13日。该次付息工作已于2018年8月13日实施完毕。

　　3、公司于2018年10月13日刊登了《关于2015年公司债券（第二期）2018年付息公告》，债权登记日为2018年10月22日，付息日为2018年10月23日。该次付息工作已于2018年10月23日实施完毕。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　在公司各期公司债券的存续期内，公司的债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司每年至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告，相关评级报告可在大公国际资信评估有限公司网站（Http://www.dagongcredit.com/）查询。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018 年度，公司营业收入45.07 亿元，同比增加1.80亿元，增长4.15%，主要为本期工程业务收入增加所致；营业成本 28.35 亿元，同比增加3.01 亿元，增长11.88%，主要为工程业务成本及高速公路养护项目增加所致。2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11.68亿元，同比增长18.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.82亿元，同比下降21.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1) 本次会计政策变更的内容

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

　　2) 本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：

　　■

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-013

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月25日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人，实到董事9人, 独立董事李红玲女士以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《第七届董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司各路段单位、项目办部分固定资产报废的议案》；

　　经测算，2018年公司本部及各路段单位清查资产，将达到或超过使用年限、无法使用的资产进行集中报废处置，报废固定资产原值2.70亿元，折旧2.49亿元，净值0.21亿元。

　　九江收费站已于2018年10月8日正式开通，公司九江城区收费站后撤项目拆除相应资产，报废原值2.71亿元，已提折旧1.72亿元，净损失0.99亿元。

　　昌九高速公路因改扩建施工，拆除资产原值2.11亿元，拆除折旧1.26亿元，拆除净损失0.85亿元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更采用追溯调整法，影响上期财务报表的报表项目和金额，对公司净损益无影响。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　因充分考虑公司昌九高速改扩建等项目资金需求，兼顾股东投资回报需求，公司拟以2018年12月31日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为233,540,701.40元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.99%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要是基于如下原因：

　　（一）公司所处行业为高速公路行业，具有行业投资规模大、周期长的特点。

　　（二）公司自身发展战略及重大项目建设资金需求

　　公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》，昌九高速公路改扩建项目总概算65.24亿元。截止2018年12月31日,该项目已累计投资31.30亿元，其中2018年度公司投资14.09亿元，现正处于项目建设用款需求高峰期。

　　（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

　　2016年度-2018年度，公司现金分红的数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为33.77%、40.42%和19.99%，累计三年分红金额占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润总和的30.77%，现金分红水平维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报。

　　本议案经股东大会审议通过后实施。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《2018年度社会责任报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司2019年度债务融资方案的议案》；

　　结合 2019年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，2019年度公司通过债务方式融资余额不超过70亿元人民币，其中新增融资净额不超过40亿元。

　　为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2019年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140万元（其中：财务审计费用 90万元，内部控制审计费用 50万元）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；

　　因公司及公司控股子公司开展业务参加控股股东及其所属单位的公开招投标活动和其他日常经营活动需要，预计 2019年度将可能与关联方发生的日常关联交易：机电施工类5亿元，其他类1亿元，在关联人江西银行账户日均存款余额不超过0.3亿元。

　　鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《赣粤高速战略规划报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司治理准则（2018年修订）》要求，结合公司实际情况，公司董事会拟同意对公司章程进行修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月26日（周五）下午14:00召开2018年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《2018年度董事会工作报告》《2018年度独立董事述职报告》《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配预案》《关于公司2019年度债务融资方案的议案》《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》以及公司第七届监事会第四次会议审议通过的《2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-014

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年3月25日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余祖勤先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。

　　全体监事认真审核了公司2018年年度报告，特发表以下审核意见：

　　(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　(二)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年的经营管理情况和财务状况；

　　(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-015

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据财政部2018年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司决定对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

　　●本次会计政策变更对公司净损益无影响。

　　●是否需要提交股东大会审议：否。

　　一、概述

　　（一）根据财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司决定对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

　　（二）2019年3月25日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

　　（三）是否需要提交股东大会审议：否。本次会计政策变更对公司净损益无影响，故本次会计政策变更不需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的原因及内容

　　2018年6月15日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司决定对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、将资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、将资产负债表中原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”项目；将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

　　10、现金流量表中，将收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　（二）会计政策变更对当期和未来期间的影响

　　公司根据财会[2018]15号文及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。本次会计政策变更采用追溯调整法，上期财务报表受影响的报表项目和金额如下（单位：元）：

　　■

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况, 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　四、上网公告附件

　　（一）第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速     编号:临2019-016

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、利润分配预案

　　经大信会计师事务所审计，2018年实现的利润总额为1,421,883,725.78元，所得税费用376,677,128.42元，净利润为1,045,206,597.36元。按规定提取10%法定盈余公积金104,520,659.74元，加上年初未分配利润7,520,441,082.61元，扣除年内已实施2017年度派送红利397,019,192.38元，可供股东分配的利润为8,064,107,827.85元（以上均为母公司报表数据）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过《2018年度利润分配预案》：拟以2018年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.40元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.99%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　本事项需提请公司股东大会表决。

　　二、董事会关于利润分配预案的说明

　　公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要是基于如下原因：

　　（一）公司所处行业为高速公路行业，具有行业投资规模大、周期长的特点。

　　（二）公司自身发展战略及重大项目建设资金需求

　　公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》，昌九高速公路改扩建项目总概算65.24亿元。截止2018年12月31日,该项目已累计投资31.30亿元，其中2018年度公司投资14.09亿元，现正处于项目建设用款需求高峰期。

　　（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

　　2016年度-2018年度，公司现金分红的数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为33.77%、40.42%和19.99%，累计三年分红金额占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润总和的30.77%，现金分红水平维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报。

　　三、独立董事关于利润分配预案的独立意见

　　公司 2018 年度利润分配预案考虑到昌九高速改扩建等重大项目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，本年度现金分红不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

　　该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、利润分配预案的审议情况

　　2019年3月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-017

　　债券代码:122255      债券简称:13 赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14 赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14 赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15 赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司实际经营需求，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》中的经营范围及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　■

　　原《公司章程》其它条款内容保持不变。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-018

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。2019年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2019年3月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。

　　2、公司独立董事对公司2019年度预计日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：

　　①2019年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；

　　②2019年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；

　　③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和实际情况

　　公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

　　■

　　2018年度，在公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位（以下简称“高速集团”）面向全国不特定对象公开招投标的活动中，江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）实际中标26,727.65万元施工合同，超过了年初10,000万元的预计金额。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第九章第五十四条第一款的规定，公司申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　（三）本次日常关联交易预计情况

　　2019年日常关联交易具体数额预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各方的关联关系

　　公司持有方兴公司82.72%股权，方兴公司是公司的控股子公司。

　　高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。

　　（二）关联方介绍

　　■

　　以上关联方的财务数据及履约能力分析：

　　截至2018年9月30日，省高速集团总资产2,891.00亿元，净资产1,159.06亿元，净利润28.01亿元。

　　截至2018年6月30日，江西银行总资产4,040.93亿元，净资产298.77亿元，净利润15.93亿元。

　　本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　三、定价政策和方式

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位预计2019年度将与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易价格主要是通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定的。

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易是为维持正常生产经营的需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定而产生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务是为了满足公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第七次会议决议

　　（二）独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600269  证券简称：赣粤高速  公告编号：临2019-020

　　债券代码:122255    债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316    债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317    债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002    债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月26日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月26日

　　至2019年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3、4、5、6、7、8、9的具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第七次会议决议公告（临2019-013）以及公司公布的其他相关材料。

　　上述议案2的具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届监事会第四次会议决议公告（临2019-014）以及公司公布的其他相关材料。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2019年4月25日（星期四）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791-86527021    传真：0791-86527021

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2019-019

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2018年度现金分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.会议召开时间：2019年4月16日（星期二）上午9:30-10:30

　　2.会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/

　　3.会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　2019年3月25日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》（具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司业绩、利润分配等情况， 公司决定召开2018年度现金分红说明会，就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2019年4月16日（星期二）上午9:30-10:30

　　2.会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/

　　三、参加人员

　　公司董事长王国强先生、总经理李柏殿先生、董事会秘书熊长水先生、财务部经理胡晶女士等。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可以在2019年4月16日（星期二）上午9:30-10:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次现金分红说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：付艳

　　联系电话：0791-86527021

　　传真：0791-86527021

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　公司代码：600269                            公司简称：赣粤高速

　　江西赣粤高速公路股份有限公司