哈尔滨空调股份有限公司

　　公司代码：600202                                                  公司简称：*ST哈空

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,839,681.02元，扣除本期提取的法定盈余公积2,225,732.39元，加上年初未分配利润3,564,560.13元，可供股东分配的利润为22,178,508.76元。

　　由于公司2018年度实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2018年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2019年度，用于补充公司流动资金。

　　2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

　　报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

　　近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化产品市场由于受国家环保指标要求提高的影响，部分新建项目产品需求复苏，市场略有回暖，总体上较上年略有增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告年度，公司全年实现营业收入76,880.91万元，较上年增长181.14%，实现主营业务收入76,521.77万元，较上年增长202.48%，其他业务收入359.14万元（销售材料），较上年下降82.46%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入40,252.22万元,较上年增长916.41%，来自石化产品的收入35,775.40万元，较上年增长69.80%。实现营业利润2,464.46万元(上年为-10,169.96万元)，净利润2,083.97万元(上年为-8,751.50万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：本期产品销售收入增加，而相应分摊的固定制造成本未增加，以及大宗原材料采购价格和外委加工价格下降等原因，使产品毛利率同比上升，产品毛利增加。

　　报告年度，公司订货合同总额 54,627.95万元，较上年下降58.52%。公司国内市场订货总额43,330.34万元，较上年下降19.90%，国际市场订货金额折合人民币约11,297.61万元，较上年下降85.44%；石化空冷产品订货金额54,410.91万元，较上年增长24.10%；电站空冷产品订货金额217.04万元，较上年下降99.75%。截止报告期末，公司为 2019年及以后年度累计结转订单金额人民币217,063.86万元。

　　公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2018年，公司销售商品提供劳务收到的现金为51,421.87万元，应收账款余额下降2,833.97万元；经营活动产生的现金流量净额-426.93万元，较上年末下降102.33%，主要是由于销售收入的增长，支付的材料采购款相应增加所至；期末建造合同形成的已完工未结算资产增加13,694.75万元。截止2018年末，公司应收账款余额66,111.76万元，较上年末下降4.11%，存货余额28,310.40万元，较上年末增长了84.32%，银行借款33,104.09万元，较上年末下降了43.09%。

　　报告年度，公司生产的产品构成和生产任务时间分布极不均衡，由于2017年签订的大部分项目集中在2018年及以后交货，使公司2018年度的生产特点呈现任务量大、产品工艺复杂、制造难度大且交货期大量集中在一个时间段的态势，因产能、人力调配、生产管理等原因，公司上半年生产计划完成率严重不足，形成了下半年生产任务异常紧张的局面，加之大批国外项目临近交货期，生产制造及按期交货的难度大大增加。为此，公司采取了积极有效的应对措施，一是通过实施“三项制度”改革，严格定岗定编，实行按劳分配，极大的激发了一线生产人员的工作热情，工作效率显著提升；二是不断改进工艺技术，设计、采购等部门协同作战，提质提效；三是科学、合理组织生产，注重产前及作业计划工作，将月度生产计划精细到日计划，有效的提高了生产计划的管理水平，使生产计划安排与按期交货得到了极好的契合，制造难度比较大的加拿大、意大利等国外项目均全部发货，2018年度合同交付率达到100%。

　　报告年度，依托签订的供货项目，公司完成了镍基合金 625 双丝堵高压空冷器及加拿大、印度和俄罗斯等重点项目的设计工作；“电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”和“用于加工双丝堵密封结构丝堵孔的复合刀具”被国家知识产权局授权实用新型专利；“石化空冷器双丝堵成套技术研究与应用”项目被黑龙江省总工会评为2018年度职工创新补助资金项目二等奖；全铝制百叶窗设计、堵板自动焊专机开发等15项公司内部科研项目也于2018年圆满完成。这些科技成果为公司有效降低了生产成本，提高了生产效率，标志着公司在相关产品的设计、制造能力上继续保持国内行业地位，也为公司今后进一步占领高端市场创造了条件。

　　2018年，公司获得了“一种电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”、“一种用于加工双丝堵密封结构丝堵孔的复合刀具” 实用新型专利授权；完成了ASME U和U2换版更新及换证、ISO9001质量管理体系文件升版及换版换证、国电投产品认证等工作；完成了高新技术企业证书到期复审工作。

　　为规范和执行公司《科研管理制度》，推动公司技术进步，使科研服务于公司发展，提高公司整体技术水平和自主创新能力，公司召开了“2018年度科研项目验收评审会”，对公司内部新型热风内循环式空冷器的结构设计、镇海2.8mm/s 振速风机设计、空冷器管束的ANSYS 计算及真空校核、空冷器整体模块化运输设计、管束三维图纸设计、双丝堵密封形式空冷器研发设计、全铝制百叶窗设计、直接空冷凝汽器主管道排汽装置设计、执行CAS 和GOST 标准的钢结构设计及计算、堵板自动焊专机开发、腐蚀试验循环水自动报警装置、空冷器双丝堵密封技术研发与复合刀具研制、印度项目钢结构标准与中国标准的区别、间冷海勒系统冷却单元包装优化改进等14个项目，进行了验收评审，针对各项目技术含量、技术指标先进性、工作量、自主开发难度、对科技进步贡献、市场竞争力、经济效益、降低成本、提高效率、缩短周期、提高产品质量等方面进行评分并按获奖级别予以奖励，对促进公司技术创新和新产品研发起到了积极推动作用。

　　报告年度，公司继续推进资产整合工作，将拥有的王岗厂区资产、天功公司位于王岗厂区资产、南湖路厂区资产分别以7,454.32万元、632.94万元、8,381.00万元的底价，在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让。

　　2018年4月18日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，公司王岗厂区资产成交价格为7,456.04万元、天功公司位于王岗厂区资产成交价格为633.09万元。2018年4月27日，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方签署了《资产转让协议》并收到全部资产转让价款。目前，公司已取得相关部门批准，正在与上述资产受让方履行国有产权过户相关程序，待上述产权过户后再行资产交接事宜。预计将于2019年完成上述资产转让事项。

　　2018年4月18日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，公司南湖路厂区资产竞价成交价格为20,520.00万元，但截至目前，该资产受让方仍未履行受让人义务，未与公司签署资产转让合同，导致哈尔滨产权交易中心至今未向公司支付成交价款。2019年3月，公司就上述合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出诉讼。该诉讼已获法院受理，诉讼立案编号（2019）黑民初14号。

　　2 导致暂停上市的原因

　　√适用  □不适用

　　因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已于2018年4月25日被实施退市风险警示。

　　2018年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示及其他风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

　　本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　与上年度财务报告相比，公司2018年度财务报表合并范围未发生变化。

　　公司2018年度纳入合并范围的子公司共两户，详见附注“九、1在其他主体中的权益”。

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　　证券代码：600202          证券简称：*ST哈空     编号：临2019-012

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　七届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届二次董事会会议通知于2019年3月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年3月22日下午15：30在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会8人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于2018年计提资产减值准备的提案》

　　同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

　　同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，具体为：对应收账款计提坏账准备2,141,581.15元；对其他应收款计提坏账准备86,200.00元；对存货计提跌价准备419,148.33元，其中：原材料计提跌价准备395,220.98元、周转材料计提跌价准备23,927.35元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《关于制订＜高级管理人员薪酬考核管理办法＞的提案》

　　同意公司《关于制订＜高级管理人员薪酬考核管理办法＞的提案》。

　　同意公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬的提案》

　　同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬的提案》。

　　同意公司董事、高级管理人员2018年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2018年年度报告中予以披露。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《2018年度利润分配预案》

　　同意公司《2018年度利润分配预案》。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,839,681.02元，扣除本期提取的法定盈余公积2,225,732.39元，加上年初未分配利润3,564,560.13元，可供股东分配的利润为22,178,508.76元。

　　由于公司2018年度实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2018年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2019年度，用于补充公司流动资金。

　　2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）公司2018年年度报告全文及摘要

　　同意公司2018年年度报告全文及摘要。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《2018年度财务决算报告》

　　同意公司《2018年度财务决算报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（七）《2018年度总经理工作报告》

　　同意公司《2018年度总经理工作报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（八）《2018年度董事会工作报告》

　　同意公司《2018年度董事会工作报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（九）《独立董事2018年度述职报告》

　　同意公司《独立董事2018年度述职报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十）《2018年度内部控制评价报告》

　　同意公司《2018年度内部控制评价报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十一）《2018年度内部控制审计报告》

　　同意公司《2018年度内部控制审计报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十二）《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》

　　同意《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》。

　　同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2018年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2018年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

　　（十三）《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　同意公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十四）《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》

　　同意公司《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》。

　　同意将派往哈尔滨空冷技术（印度）有限公司（Harbin Air Cooling Technology (India) Private Limited）董事由杨凤明同志、刘万里同志变更为陈维周同志、毕海涛同志；委派陈维周同志为董事长（兼职）。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十五）《关于修订＜关联交易管理制度＞的提案》

　　同意公司《关于修订＜关联交易管理制度＞的提案》。

　　同意公司《关联交易管理制度》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十六）《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币400.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,500.00万元”，其他协议条款不变。

　　（十七）《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨重型机器有限责任公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十八）《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币300.00万元，协议期限三年。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（十九）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

　　同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

　　同意公司为满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二十）《关于向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务的提案》

　　同意公司《关于向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务的提案》。

　　同意公司向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务：银行承兑汇票敞口金额人民币3,000.00万元；全额保证金银行承兑汇票票面金额人民币2,000.00万元，期限一年。用途为采购原材料。担保方式为保证担保。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二十一）《关于申请撤销公司股票退市风险警示的提案》

　　同意公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的提案》。

　　同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二十二）《关于召开2018年年度股东大会的提案》

　　同意公司《关于召开2018年年度股东大会的提案》。

　　董事会定于2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　以上（四）、（六）、（八）、（九）、（十二）项内容须提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600202          证券简称：*ST哈空      编号：临2019-013

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　七届三次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会全体监事出席。

　　● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次监事会审议议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届三次监事会会议通知于2019年3月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年3月22日下午15：30在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2018年度监事会工作报告》

　　同意公司《2018年度监事会工作报告》。

　　同意将该工作报告提交公司股东大会审议。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）《监事会监事2018年度薪酬的提案》

　　同意公司《监事会监事2018年度薪酬的提案》。

　　同意监事2018年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2018年年度报告中列示。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）《关于2018年计提资产减值准备的提案》

　　同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

　　同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，具体为：对应收账款计提坏账准备2,141,581.15元；对其他应收款计提坏账准备86,200.00元；对存货计提跌价准备419,148.33元，其中：原材料计提跌价准备395,220.98元、周转材料计提跌价准备23,927.35元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）2018年年度报告全文及摘要

　　同意公司2018年年度报告全文及摘要。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）《2018年度内部控制评价报告》

　　同意公司《2018年度内部控制评价报告》。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《2018年度内部控制审计报告》

　　同意公司《2018年度内部控制审计报告》

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（七）《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币400.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,500.00万元”，其他协议条款不变。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（八）《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨重型机器有限责任公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（九）《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

　　同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

　　同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币300.00万元，协议期限三年。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　监事会认为：

　　1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度的经营情况。

　　3、参与2018年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　4、本次会议审议的关联交易事项均为公司日常经营性往来，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600202          证券简称：*ST哈空     编号：临2019-014

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届二次董事会会议审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的提案》，同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）对应收账款计提坏账准备2,141,581.15元。

　　（二）对其他应收款计提坏账准备86,200.00元。

　　（三）对存货计提跌价准备419,148.33元，其中：原材料计提跌价准备395,220.98元、周转材料计提跌价准备23,927.35元。

　　（四）长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

　　同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　　三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

　　同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，对长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600202          证券简称：*ST哈空     编号：临2019-015

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　签署日常关联交易协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司、哈尔滨重型机器有限责任公司、哈尔滨松江拖拉机有限公司分别签署日常关联交易协议事项已经公司七届二次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：为满足日常生产经营需要，公司与上述关联方互向对方购销部分原材料、产品等，相关关联交易事项均为日常经营性交易，符合相关法律法规，不损害公司及股东的利益，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月22日召开七届二次董事会会议，同意与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：东北水电）、哈尔滨重型机器有限责任公司（以下简称：重型机器）、哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称：松拖公司）分别签署日常关联交易协议，具体内容如下：

　　1、东北水电

　　公司与东北水电于2015年1月签署日常关联交易协议，期限为三年（相关公告详见2015年1月20日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站〈www.sse.com.cn〉）。鉴于该日常关联交易协议已到期（到期日2018年1月28日），同意公司与东北水电重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币400.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,500.00万元”，其他协议条款不变。

　　2、重型机器

　　公司为满足日常生产经营需要，向重型机器购销部分原材料和产品等，同意公司与重型机器签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

　　3、松拖公司

　　公司为满足日常生产经营需要，向松拖公司购销部分原材料和产品等，同意公司与松拖公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币300.00万元，协议期限三年。

　　董事会在对上述三项日常关联交易事项进行审议前，已取得独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士的事前书面认可，同意将上述三项日常关联交易事项提交董事会审议。

　　独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士同意上述三项日常关联交易事项并发表独立意见如下：董事会对上述三项日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述三项日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、东北水电

　　关联方名称：哈尔滨东北水电设备制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：麻服宏

　　注册资本：人民币壹亿元

　　经营范围：开发、生产、销售水力、风力发电设备、电站配套产品、道路除雪设备、环卫环保设备；汽车配件的销售；汽车销售（不含品牌汽车），货物进出口，承揽机械加工、冷作加工、钢结构制造、安装（不含特种设备）。经销：纸张。（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：哈尔滨市平房区哈南工业新城核心区南城二路1号

　　东北水电成立于2005年12月20日，是公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称:工投集团）的全资子公司。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产29,417.00万元，净资产5,600.00万元；2018年1至12月，实现营业收入1,405.00万元，净利润-1,751.00万元。

　　2、重型机器

　　关联方名称：哈尔滨重型机器有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：李亚慧

　　注册资本：人民币壹亿零肆佰贰拾贰万柒仟圆整

　　经营范围：设计制造散料装卸机械及售后服务；进出口贸易；运输机械、普通机械、电器机械及器材、非标产品、机械零部件加工、技术咨询、技术服务；经销五金交电、工卡模具、建筑材料（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区大连北路与镜泊路交口处

　　重型机器成立于1998年09月28日，是工投集团的控股子公司，工投集团持有其99.04%的股权。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产28,154.00万元，净资产9,693.00万元；2018年1至12月，实现营业收入2,715.00万元，净利润-2,503.00万元。

　　3、松拖公司

　　关联方名称：哈尔滨松江拖拉机有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：毕明

　　注册资本：人民币壹亿元

　　经营范围：生产、经销：农业拖拉机，林业拖拉机，普通机械设备及配件；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城南城第七大道与南城二路交口处

　　松拖公司成立于2007年10月15日，是工投集团的全资子公司。

　　截止2018年12月31日，该公司总资产18,361.73万元，净资产10,740.78万元；2018年1至12月，实现营业收入281.49万元，净利润3.88万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　工投集团为公司及东北水电、重型机器、松拖公司的控股股东，工投集团持有公司34.03%的股权，持有东北水电100%的股权，持有重型机器99.04%的股权，持有松拖公司100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与东北水电、重型机器、松拖公司构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形，双方交易为关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）日常关联交易主要内容

　　公司为满足日常生产经营需要，与东北水电、重型机器、松拖公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：中板、元钢、角钢、板材、槽钢、热度管、石化空冷器构架等。预计每年购销金额合计不超过2,000.00万元。交易内容以具体购销合同方式加以明确。

　　（二）日常关联交易定价政策

　　1、公司与上述各关联方的交易，遵循公平、公开、公正的原则。

　　2、关联交易的定价以市场价格为基础，确定交易价格。

　　3、为确保关联交易合理、公平，公司与上述各关联方签订相关产品购销合同，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司为满足日常生产经营需要，与东北水电、重型机器、松拖公司互向对方购销部分原材料和产品等，相关关联交易事项均为日常经营性交易，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　证券代码：600202    证券简称：*ST哈空    公告编号：临2019-016

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日14点 00分

　　召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月22日

　　至2019年4月23日

　　投票时间为：2019年4月22日15：00至2019年4月23日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年第一次临时董事会会议、七届二次董事会会议审议通过，相关公告详见2019年1月17日、2019年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月22日15：00至2019年4月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　1、会议登记办法：

　　（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　2、会议登记时间：2019年4月19日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00

　　3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、与会者食宿费及交通费自理。

　　2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　邮政编码：150078

　　电话：0451—84644521传真：0451—84644521

　　联系人：李小维

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2019年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨空调股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600202          证券简称：*ST哈空     编号：临2019-017

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

　　● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情

　　况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月25日被实施退市风险警示，股票简称由“哈空调”变更为“*ST哈空”。

　　二、公司2018年度经审计的财务报告情况

　　2018年度，公司扭亏为盈，实现营业总收入76,880.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,083.97万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字（2019）010116号标准无保留意见的审计报告。

　　公司2018年年度报告已经2019年3月22日召开的公司七届二次董事会审议通过，相关公告详见2019年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司申请撤销退市风险警示情况

　　1、公司符合撤销退市风险警示的条件

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.4.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，公司2018年年度报告经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

　　2、公司不存在其他风险警示的情形

　　公司为国有控股上市公司，有着66年的发展史，主营业务稳定，长期以来一直致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，此外公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，已累计填补了国内50余项产品空白，在相关产品的设计、制造能力上保持国内行业领先地位。

　　公司既有“巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场”的长期发展战略，也有为保证日常经营平稳有序进行，于每个会计年度末，根据公司当年的实际情况，从生产任务、有效工时、目标成本、劳动工资、员工及特殊工种培训、质量、环境及职业健康和安全措施、科研、原材料及配套件采购、生产设备购置及修理、能源消耗、基建维修改造、销售订货回款、管理及制造和销售费用预算等方面，编制公司下一个会计年度的二十余项具体的经济技术指标计划。截止2018年末，公司非募集资金投入项目累计投资金额45,026.32万元。

　　未来，公司仍将继续立足于石化空冷器、电站空冷器领域，根据公司每年度的经营计划大纲，继续加大资金投入力度，不断提升公司设计研发及生产制造整体实力，增强公司的可持续发展能力。

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示情形进行了逐项排查，认为公司不存在其他风险警示的情形。

　　鉴于此，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

　　上海证券交易所于收到公司申请之日后的5个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，股票正常交易。

　　公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2019年3月26日