安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

　　证券代码：002571             证券简称：*ST德力             公告编号：2018-024

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年3月1日以电话、短信等方式通知，并于2018年3月14日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《监事会2017年度工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2018年度财务预算报告》。公司2018年销售收入目标为98,399.23万元；净利润目标为2,795.76万元。上述数据只是公司对2018年经营情况的一种预测，并不代表公司对2018年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　　2017年度，经天职国际会计师事务所审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润50,578,841.29元，母公司实现净利润71,071,954.43 元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,107,195.44元；加上以前年度未分配利润203,737,805.69 元；本年度期末实际未分配的利润为267,702,564.68元。

　　由于公司近两年主营业务均处于亏损状态，银行融资规模受到一定的限制，且2018年公司在新品研发、海外市场拓展等方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2017年度不进行利润分配及分红派息。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　全体监事一致认为：董事会编制的《2017年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2017年12月31日的募集资金使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于公司及子公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2018年度共计向相关金融机构、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押贷款、融资租赁等。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》。

　　全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2017年度公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向金融机构申请16,000万元的综合授信提供担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2018-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2017年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》（公告号：2018-029）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　2、《开源证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

　　2018年3月14日