深圳市天地（集团）股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—022

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  第八届董事会第四十五次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议通知于2017年5月22日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2017年5月26日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经本次会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会有关事宜的议案。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  公司 2016年年度股东大会召开的情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2016 年年度股东大会的通知”。

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年五月二十七日

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—023

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  公司第八届董事会第四十五次临时会议于2017年5月26日召开，会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会有关事宜的议案，现予以通知。

  3、本次会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年6月21日（星期三）下午14:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月21日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年6月20日下午15:00）至投票结束时间（2017年6月21日下午15:00）间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年6月14日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2017年6月14日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室

  二、会议审议事项：

  1、公司2016年度董事会工作报告；

  2、公司2016年度监事会工作报告；

  3、公司2016年度财务决算报告；

  4、公司2017年度财务预算报告；

  5、公司2016年度利润分配、分红派息预案；

  6、公司2016年年度报告正文及摘要；

  7、公司关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

  8、关于公司与东部集团签署2017年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

  9、听取公司独立董事2016年度述职报告。

  上述提案经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2017年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第五次会议决议公告”及“第八届监事会第二十次会议决议公告”。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项：

  1、登记时间及登记地点：

  凡符合出席会议的股东，请于2017年6月19日（星期一）、20日（星期二）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2017年6月21日（星期三）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

  2、登记方式

  （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、其他事项

  （1）会期半天，食宿及交通费自理。

  （2）本公司联系方式：

  联系人：侯剑、李佳杏、王琳

  联系电话：（0755）86154212

  传真号码：（0755）86154040

  电子邮箱：std000023@vip.163.com

  邮政编码：518057

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  六、备查文件：

  1、公司第八届董事会第五次会议决议；

  2、公司第八届监事会第二十次会议决议；

  3、公司第八届董事会第四十五次会议决议。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年五月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  填报表决意见：同意、反对、弃权

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日下午15:00，

  结束时间为2017年6月21日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权

  □按照自己的意愿表决。

  委托人姓名： 被委托人姓名：

  （法人加盖单位印章）

  委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 持有股数：

  委托日期： 有效期：

  委托表决事项：

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注：授权委托书剪报或复印均有效。

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