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（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2017年4月21日上午8:30起至4月24日下午2:20止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26601139、（0755）61368867
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事局第二十八次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2016年年度股东大会，特授权如下：?
一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；
二、该表决权具体指示如下：?
■
三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。
委托人签名或盖章：____________ 委托人身份证号码：____________________
委托人股东账号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
委托日期：________________生效日期：________________
受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-11
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十八次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十八次会议，于2017年3月29日（星期三）在康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。部分监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事履行职责情况的报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司2017年度从关联方安徽华力包装有限公司、苏州华力环保包装科技有限公司、华励包装（惠州）有限公司采购彩电用包装材料分别约为4500万元、1500万元、1500万元；同意2017年度向深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品约为2000万元；同意2017年度聘请深圳市华侨城物业服务有限公司为康佳研发大厦提供物业管理服务，一年费用约为1000万元；同意聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，一年费用约为2000万元。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年4月24日（星期一）下午2:20时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《2016年度董事局工作报告》及其他议案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（孙盛典）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（肖祖核）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》（张述华）。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年年度报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度董事局工作报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2016年度会计师审计报告》。
详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。
公司2016年度经审计后的未分配利润为-427,163,254.63元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司2016年度不计提公积金，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十四、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
根据本公司经营需要，并为了降低融资成本，会议决定公司向华侨城集团公司申请100亿元的委托贷款额度，期限为2017年-2024年。会议要求公司在具体使用时根据业务需要分次、分时段提取具体贷款金额，并可在100亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。经双方协商，会议同意此次委托贷款的利率不高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率。
对于上述委托贷款额度，会议要求公司根据实际资金需求，在合理衡量资金成本后，审慎确定实际贷款额度。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公告》。
十五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于申请理财产品额度的议案》。
为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议决定康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购买理财产品，会议决议的具体内容如下：
（一）购买对象：金融机构（不含信用社）发行的期限不超过9个月的理财产品；
（二）申请额度：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币20亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用；
（三）授权期限：不超过5年。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。公司购买理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、合法。同意董事局的表决结果。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请理财产品额度的公告》。
十六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（一）决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度70亿元人民币，期限为一年。具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准。
（二）根据中国银行的要求，会议同意康佳集团以13亿元的银行承兑汇票为上述授信额度提供质押担保。
（三）会议同意康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为5亿元，且康佳集团对深圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国建设银行申请综合授信额度60亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国建设银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国工商银行申请综合授信额度200亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国工商银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
十九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向中国农业银行申请综合授信额度30亿元人民币，期限为一年。具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准，本公司不再出具该授信项下单笔用信的董事局决议。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中国农业银行签订授信协议，办理有关手续。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳通信科技有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于深圳康佳通信科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳移动互联科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供金额为0.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳移动互联科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳移动互联科技有限公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供金额为3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳同创电器有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳同创电器有限公司的另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司为此次担保额度的50%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳电器有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电器有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳电器有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投资发展有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）为此次担保额度的40%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康佳电子有限公司提供金额为3亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康佳电子有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳电子有限公司提供金额为11亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电子有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求安徽康佳电子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次担保额度的22%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足中康供应链管理有限公司日常经营资金的需要，保障中康供应链管理有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为中康供应链管理有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链管理有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求中康供应链管理有限公司的其他股东吴国仁和萧永松分别为此次担保额度的25%和24%向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
二十九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳商业保理（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足康佳商业保理（深圳）有限公司日常经营资金的需要，保障康佳商业保理（深圳）有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳商业保理（深圳）有限公司提供金额为22亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于康佳商业保理（深圳）有限公司向银行取得授信额度。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市易平方网络科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足深圳市易平方网络科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市易平方网络科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市易平方网络科技有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市易平方网络科技有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》。
为了满足公司境外下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）日常经营资金的需要，保障公司境外下属全资子公司业务的正常运营，会议决定公司在境外为下属全资子公司进行融资，额度为35.5亿元人民币，公司可以在5年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳模具塑胶有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足东莞康佳模具塑胶有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳模具塑胶有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳模具塑胶有限公司提供金额为1.3亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度用于东莞康佳模具塑胶有限公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。会议要求深圳康佳精密模具制造有限公司按照其持有东莞康佳模具塑胶有限公司的股权比例为此次担保额度向康佳集团提供反担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三、备查文件
第八届董事局第二十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-13
康佳集团股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司预计于2017年向关联方深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司（下称“华侨城股份及其子公司”）销售2,000万元的液晶、LED显示器等产品，2016年度的实际发生额为677万元。
2、公司预计于2017年从关联方安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）采购4,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为3,406万元。
3、公司预计于2017年从关联方苏州华力环保包装科技有限公司（下称“苏州华力”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度公司与苏州华力和上海华励包装有限公司合计实际发生额为1,431万元。
4、公司预计于2017年从关联方华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”）采购1,500万元的彩电用包装材料，2016年度的实际发生额为1,031万元。
5、公司预计于2017年支付1,000万元聘请深圳市华侨城物业服务有限公司（下称“华侨城物业”）为康佳研发大厦提供物业管理一体化服务，2016年度的实际发生额为994万元。
6、公司预计于2017年支付2,000万元聘请深圳华侨城房地产有限公司（下称“华侨城房地产”）项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，2016年度的实际发生额为500万元。
此议案经公司第八届董事局第二十八次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、陈跃华先生回避表决，其余4名董事一致同意此项议案。
公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
根据《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：上海华励包装有限公司因战略转型，2016年下半年将其包装材料业务剥离给了苏州华力环保包装科技有限公司。2017年公司将不再向上海华励包装有限公司采购彩电用包装材料。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
1、公司名称：深圳华侨城股份有限公司
企业性质：股份有限公司；法人代表：段先念；注册资本：7,353,992,722.00元人民币；统一社会信用代码：91440300279374105B；主营业务：旅游及其关联产业的投资和管理，房地产开发，自有物业租赁，酒店管理等；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室；实际控制人：华侨城集团公司。
2、公司名称：安徽华力包装有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：张晓军；注册资本：4,000万元港元；统一社会信用代码：9134110076276957X1；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：安徽省滁州市经济技术开发区花园路399号；实际控制人：华侨城集团公司。
3、公司名称：苏州华力环保包装科技有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：2200万美元；统一社会信用代码：91320581083101316M；主营业务：研究和开发新型包装、印刷产品及工艺；生产各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品等；主要办公地点、注册地：江苏省常熟市梅李镇华联路270号；实际控制人：华侨城集团公司。
4、公司名称：华励包装（惠州）有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法人代表：谢梅；注册资本：6,800万元港元；统一社会信用代码：914413006806127124；主营业务：销售自产的纸箱纸板；主要办公地点、注册地：惠州市惠阳区淡水街道办事处新桥村行诚科技园；实际控制人：华侨城集团公司。
5、公司名称：深圳市华侨城物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司；法人代表：刘丹林；注册资本：3,000万元人民币；统一社会信用代码：914403001924025138；主营业务：物业管理；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城东部工业区E1栋401；实际控制人：华侨城集团公司。
6、公司名称：深圳华侨城房地产有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法人代表：张立勇；注册资本：35亿元人民币；统一社会信用代码：91440300192177782A；主营业务：房地产开发；主要办公地点、注册地：深圳市南山区华侨城兴隆街汉唐大厦21-22楼；实际控制人：华侨城集团公司。
深圳华侨城股份有限公司2016年1-9月份末经审计的总资产为1,357.49亿元，营业收入为190.50亿元，归属于母公司所有者的净利润为29.17亿元。经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2017年，深圳华侨城股份有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。而安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产均为深圳华侨城股份有限公司控股子公司，近三年经营情况良好，财务状况稳健，信誉度高，预计在2017年，上述六家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系
截至目前，本公司第一大股东和实际控制人华侨城集团公司及其下属子公司持有本公司29.99%的股权；而华侨城集团公司直接持有深圳华侨城股份有限公司53.47%的股权，深圳华侨城股份有限公司间接分别持有安徽华力、苏州华力、华励惠州66.66%、66.66%、66.66%的股权；深圳华侨城股份有限公司持有华侨城物业和华侨城房地产100%的股权。深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳华侨城股份有限公司、安徽华力、苏州华力、华励惠州、华侨城物业、华侨城房地产为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司2017年将向深圳华侨城股份有限公司及其下属子公司销售液晶、LED显示器等产品，预计将销售液晶、LED显示器2,000万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
2、公司在2017年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为4,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
3、公司在2017年从苏州华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
4、公司在2017年从华励惠州采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为1,500万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
5、公司在2017年将聘请华侨城物业为康佳研发大厦提供物业管理服务，预计全年交易总额为1,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
6、公司在2017年将聘请深圳华侨城房地产有限公司项目团队协助开发管理康佳集团总部厂区城市更新项目，预计全年交易总额为2,000万元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易，独立董事认为：公司有关采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
六、备查文件
（一）独立董事事前认可声明及独立董事意见；
（二）第八届董事局第二十八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年三月三十日
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