南方汇通股份有限公司2016年度报告摘要

  南方汇通股份有限公司

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-006

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是以膜业务为主的投资控股型上市公司。目前公司主要控股子公司业务包括膜业务、棕纤维业务以及净水设备业务。

  （一）膜业务。时代沃顿主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力，是拥有强大技术支持的系统设计与应用服务的提供商。产品广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用等行业。时代沃顿产品主要有家用膜、工业膜等系列。1.采购模式。制造中心下设采购部负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划。2.生产模式。制造中心下设生产部负责产品生产制造工作，采取“以销定产”的生产模式。3.销售模式。营销总部负责市场营销工作，销售采取“直销+经销”模式，部分大客户采用直销模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的《产品分销协议》开展合作。报告期上述经营模式未发生重大变化。4.膜原件及组件属于耗材，一般不超过3-5年需要更换，不具有特定的行业周期性。5.时代沃顿是国内技术领先、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，拥有自主知识产权，经营团队队伍稳定，具备较强的技术研发能力和丰富的市场推广经验。多年来时代沃顿一直致力于技术研发，积极推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能不断提升，产品已获得国内外市场的广泛认可，行业内已形成较强的品牌优势，并以其技术优势和较强的研发能力成为“863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个国家级项目、课题的牵头承担单位。

  （二）棕纤维业务。大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。主要产品为“大自然”牌床垫、床具和枕头，作为居民家居生活用品使用。1.采购模式。根据采购管理作业程序由采购部门负责采购原材料。2.生产模式。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。3.销售模式。公司有四种销售模式：经销商销售、网络销售、店面直销、集团销售。经销商销售目前是公司主要销售方式。4.公司主要业绩驱动因素为营销驱动，主要以产品本身的卓越性能为基础，采用多种营销手段拉动客户需求从而获得业绩增长。5.公司所属行业为家具制造业属于完全竞争市场行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激烈。国内家具行业当前处于成长期的中期阶段，国内床垫业将进入成长期的后半段。6.家具行业的周期性和国家经济发展周期基本保持一致，当前国家经济稳中有升发展，家具行业也保持稳定增长。7.大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，国内第一部床垫国家标准（GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》和《床垫用棕纤维丝》）的主导起草者，在业内具有较高的品牌知名度。

  （三）净水设备业务。汇通净水主要从事净水设备及配件的研发、设计、生产、销售及服务；主要产品为“泉卫士”品牌民用及商用净水机及净水机配件，产品主要用于写字楼、生产场地、普通家庭住户用水净化。汇通净水为行业的新进入者，目前公司运营处于起步阶段。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期公司对内外部环境和资源进行全面分析和梳理，进一步明确以“环境、健康、节能”领域的产业发展方向及依托膜技术、人才等优势资源向水环境产业链拓展的产业发展重心，不断探索和寻求市场机遇，力求打造各业务协同式发展较为完整的产业布局。报告期公司全力推进以“市场+技术”、“内生+外延”、“国内+国外”双腿并进的战略落实路径，完成核心膜业务剩余股权收购，实现全资控股，进一步提升公司的盈利和抗风险能力。同时加强项目搜寻，优化项目评价、筛选、流程管理，建立并完善并购风险评价管理体系，进一步优化机构和人才配备，为外延并购完善配套保障机制。报告期公司各业务板块立足长远，克服外部环境带来的经营压力，推进内部管理体系完善和优化，加强市场开拓和品牌建设，全年呈现持续健康发展的良好态势，实现营业收入 100,938.01万元，较上年同期增长11.58%，营业利润13,608.35万元，较上年同期增长5.04%，净利润9,865.72万元，较上年同期增长增长17.30%。

  （一）膜业务

  报告期宏观经济整体增速缓步下行，国外各地区经济发展不均衡，局部市场需求增长良好，地区政治环境局势不稳，抑制工业用膜产品需求。饮用水安全意识提高持续推进家用膜市场良好增长。报告期时代沃顿继续推进膜产品性能优化升级，强化装备能力，夯实基础管理，提高专业化服务水平为举措，实施差异化竞争策略、加强国际市场推广。同时抓好产品开发、技术创新，高端膜产品系列推出上市，完成纳滤、超滤产品试制工作，继续开展延伸产品技术研究，做好多元化产品策略的前期技术储备。报告期沙文工业园区实现部分达产，部分生产线进入试产阶段。报告期时代沃顿保持良好的增长态势，实现营业总收入59,236.53万元，较上年同期增长12.80%，营业利润13,598.29万元，较上年同期增长 24.86%，净利润 12,564.05万元，较上年同期增长20.50%。

  （二）棕纤维业务

  报告期家具行业市场需求平稳增长，消费升级拉动中高端产品需求，原材料呈现上涨势头，终端运营成本上升，行业内竞争激励，企业经营压力持续。报告期大自然加强市场推广和渠道建设，逐步更新品牌形象，推进网络平台销售，加快“净界”等健康系列新产品开发上市，积极探索个性化定制、智能定制的经营模式转变，挖掘市场潜力。同时推进健康睡眠领域的理论、应用及棕榈种植、深加工关键技术研究示范与产业化研究项目，为产业化拓展做好技术储备。沙文工业园区生产基地建设完工，生产设备试产调试完成投入使用，随着新生产线设备自动化能力的增强，产品质量、生产效率得到有效提升。达产初期园区运行管理处于磨合阶段，相关成本有所增加。报告期大自然实现营业总收入37,075.16万元，较上年同期增长15.69%，营业利润2,476.17 万元，较上年同期下降37.99% ，净利润3,349.86 万元，较上年同期下降5.88 %?

  （三）净水设备业务

  报告期汇通净水“泉卫士”品牌民用及商用净水机推出上市，进一步完善了销售渠道，由于行业品牌竞争激烈，该业务处于运营起步阶段，报告期对公司整体影响较小。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  董事长：黄纪湘

  南方汇通股份有限公司

  2017年3月28日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-004

  南方汇通股份有限公司

  第五届董事会第八次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2017年3月13日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2017年3月28日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过2016年年度报告及摘要。

  公司2016年年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （二）审议通过2016年度财务决算报告。

  本报告刊载于“巨潮资讯网”。本报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （三）审议通过董事会2016年度工作报告。

  《董事会2016年度工作报告》同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （四）审议通过2016年度利润分配预案：

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为18,233,140.81元，年末实际可供股东分配利润为24,568,112.94元。公司拟以2016年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.30元（含税），不以公积金转增股本。

  本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （五）审议通过独立董事2016年度述职报告。

  本报告刊载于“巨潮资讯网”，公司独立董事将在2016年度股东大会上作述职报告。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （六）审议通过2016年度内部控制评价报告。

  本报告经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本报告刊载于“巨潮资讯网”。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （七）审议通过关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案。同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为3亿元人民币。有效期：2017年3月28日-2018年3月27日。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （八）审议通过了关于控股股东向公司提供财务资助的议案。

  本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关信息详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-008）。关联董事黄纪湘先生回避了表决。

  同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  （九）审议通过了《南方汇通股份有限公司担保管理办法》。

  《南方汇通股份有限公司担保管理办法》同日刊载于“巨潮资讯网”。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （十）审议通过了关于修改《投资者关系管理工作制度》的议案。

  《投资者关系管理工作制度》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （十一）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。

  《提供财务资助管理办法》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （十二）审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文同日刊载于“巨潮资讯网”。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  （十三）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交股东大会审议。

  同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （十四）审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。

  《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文同日刊载于“巨潮资讯网”，本议案还须提交股东大会审议。

  同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （十五）审议通过了关于子公司贵阳时代沃顿科技有限公司投资纳滤膜及板式超滤膜生产线建设项目的议案。

  相关内容详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于全资子公司投资建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目的公告》（公告编号：2017-007），本议案还须提交股东大会审议。

  同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （十六）审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案。

  相关信息详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2017年3月28日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-005

  南方汇通股份有限公司

  第五届监事会第八次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2017年3月13日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2017年3月28日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、监事出席会议情况

  公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。

  四、会议决议

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过2016年年度报告及其摘要以及监事会对2016年年度报告的审核意见。

  公司监事会认为公司2016年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2016年年度报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （二）审议通过2016年度财务决算报告。

  本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （三）审议通过监事会2016年工作报告，并同意将此报告提交公司2016年度股东大会审议。

  监事会2016年工作报告详见刊载于巨潮资讯网的本公司2016年年度报告，本报告还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （四）审议通过2016年度利润分配预案。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为18,233,140.81元，年末实际可供股东分配利润为24,568,112.94元。公司拟以2016年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.30元（含税），不以公积金转增股本。

  本预案还须提交公司2016年度股东大会审议。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （五）审议通过监事会对2016年度内部控制评价报告的审核意见。

  公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  南方汇通股份有限公司监事会

  2017年3月28日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-007

  南方汇通股份有限公司

  关于全资子公司投资建设纳滤膜

  及板式超滤膜生产线项目的公告

  一、项目概述

  （一）南方汇通股份公司（简称“公司”）全资子公司贵阳时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）拟投资2.6亿元人民币建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目，建设期24个月。

  （二）本事项经公司第五届董事会第八次会议审议，经全体董事表决通过，本事项还须提交股东大会审议。

  （三）本事项不构成重大资产重组。

  二、项目基本情况

  项目名称：纳滤膜及板式超滤膜生产线项目

  建设期：24个月

  建成规模：年产纳滤膜480万平方米、板式超滤膜100万平方米

  建设地点：贵阳国家高新区沙文生态科技产业园时代沃顿膜产业基地。

  投入资金：总投资2.6亿元

  资金来源：资金由实施主体时代沃顿自筹（自有资金、公司增资、银行贷款等）。

  项目完全达产时间：2020年

  三、项目实施主体情况

  项目公司名称：贵阳时代沃顿科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区南方汇通科技工业园办公大楼二楼 206号

  法定代表人：金焱

  注册资本：2631 万元人民币

  成立日期：2006 年 7 月 28 日

  主营业务：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售，饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售，承接水处理工程和技术咨询服务等。

  最近一年经审计主要财务数据

  单位：（人民币万元）

  ■

  注： 以上数据经审计。

  四、项目的必要性和可行性

  近年来国内水环境形势日益严峻，对用水安全问题构成巨大挑战，随着《水污染防治行动计划》和“十三五”生态环境规划等水环境治理相关政策的逐步完善和推进落实，为水处理相关产业带来发展机遇。膜技术是水处理技术发展的主要方向，是解决水资源开发与再生应用、水安全、环境保护以及传统产业技术升级的关键支撑技术。目前国内纳滤膜和高端超滤膜主要依赖进口，产品性能局限无法满足大规模工程应用，且进口价格较高，难以实现在建设与运行成本方面的经济效益优势，为公司加快发展膜业务发展带来良好发展空间。

  目前时代沃顿已发展成为国内复合反渗透膜行业技术领先、规模化生产企业，有进一步完善产品结构、拓展产品系列化应用、提高产品组合协同效益的发展需求。时代沃顿水处理膜技术在国内外拥有良好竞争优势，拥有一支技术研发能力强和运营经验丰富的人才队伍，熟练掌握膜材料制造核心技术。项目所需的生产线自动化应用、工艺技术等均由公司自主研发完成，相关技术具备大规模生产运营条件。

  五、项目风险

  （一）政策风险。水处理行业对国家产业政策、财政政策、金融政策等影响的敏感度较高，加之我国水处理行业本身存在市场化基础问题，将一定程度影响项目产品市场增长。但总体上看，我国依法治国、最严厉的水环境防治基本国策不会变，项目目标实现的政策风险较小。

  （二）经济环境风险。宏观经济增速放缓和产业转型战略的实施，对部分行业废水治理和中水回用影响明显。部分行业景气度不高、转型升级等压力加大，对膜技术产品的推广应用会产生一定的负面影响。本项目建成将形成产品多品种、系列化组合，覆盖应用面广，并同时不断拓展新的应用领域，提高经济环境变化的风险抵御能力。

  （三）市场及技术性风险。国产品牌在认知度和影响力上与国外品牌尚存在一定差距，加之国内新竞争者不断进入加剧市场竞争风险，膜行业以技术引领发展，存在技术升级以及新技术替代所带来技术性风险。为此，项目将采用谨慎的产品价格策略，突显产品性价比优势。时代沃顿目前行业综合技术实力优势明显，多年来积累了大量膜技术数据和实现方法，未来也将进一步加大技术研发投入，保持并不断提高行业竞争力，严控项目风险。

  六、项目影响

  本项目建成达产后，将进一步优化和完善时代沃顿的产品结构，拉长产品链条，拓展产品应用领域，提升产品配套和系统方案设计和解决能力，实现产品组合协同效益，同时为公司未来产业链延伸积累经验。本项目有利于公司及时抓住水处理市场机遇，扩大膜生产规模，增强膜业务的综合竞争力，推进企业快速发展，提升公司收入和利润水平。

  七、风险提示

  鉴于上述项目的未来市场需求及项目收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  （一）第五届董事会第八次会议会议纪要；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2017年3月28日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-000

  南方汇通股份有限公司

  关于控股股东向公司提供财务资助的公告

  一、控股股东提供财务资助的情况概述

  （一）公司控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）通过委托贷款向本公司提供借款24000万元,借款时间为2017年1月-11月，利息费用不超过700万元。

  （二）公司2017年3月28日召开的第五届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可，独立董事并就本事项发表了独立意见。本事项不须提交股东大会审议。

  （三）本事项不构成重大资产重组。

  二、中车产投情况

  中车产投于2015年12月18日在北京注册成立，系中国中车集团公司全资子公司，该公司注册资本为200000万元，经营范围为从事机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理，资产管理，投资咨询，技术开发，技术转让，技术推广，货物进出口，技术进出口、代理进出口等。 中车产投持有公司179,940,000股，占公司总股本的42.64%。

  三、交易原因和定价政策

  中车产投向公司提供财务资助基于公司经营发展需求，解决短期资金需求。借款利率以市场利率为基础且低于银行同期贷款利率。

  四、交易对本公司的影响

  本次中车产投向公司提供借款主要用于生产经营和补充流动资金。借款资金来源于控股股东自有资金，借款利率定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本次交易对公司以及未来财务状况、经营成果不产生重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，在保证公司正常运营的前提下降低财务费用。

  五、独董董事意见

  独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司运营流动资金，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，同意公司控股股东向公司提供财务资助。

  六、备查文件

  （一）第五届董事会第八次会议决议；

  （二）独立董事关于相关事项的独立意见。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2017年3月28日

  证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-009

  南方汇通股份有限公司

  关于召开公司2016年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2017年4月26日召开2016年度股东大会。现将会议有关事项公告通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年度股东大会。

  （二）召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）召开时间

  1、现场会议召开时间：2017年4月26日上午9:30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日下午3:00至2017年4月26日下午3:00的任意时间。

  （六）股权登记日：2017年4月18日

  （七）出席会议对象

  1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

  2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

  3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议事项

  （一）审议2016年年度报告。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议2016年度财务决算报告。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

  （三）审议董事会2016年度工作报告。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

  （四）审议监事会2016年度工作报告。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的2016年年度报告中“监事会工作情况”。

  （五）听取独立董事2016年度述职报告（不需表决）。

  本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

  （六）审议2016年度利润分配预案。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为18,233,140.81元，年末实际可供股东分配利润为24,568,112.94元。公司拟以2016年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.30元（含税），不以公积金转增股本。

  （七）审议关于修改《公司章程》的议案。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （八）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。

  （九）审议关于子公司投资纳滤膜及板式超滤膜生产线建设项目的议案。

  详见同日刊载于“巨潮资讯网”和《证券时报》的《关于全资子公司投资建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目的公告》（公告编号：2017-007）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场会议的方法

  （一）登记方式

  拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  （二）登记时间

  2017年4月20日，上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。

  （三）登记地点

  贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  （四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

  受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

  （五）会议联系方式

  联系人：张小滨。

  联系电话：（0851）84470866。

  传 真：（0851）84470866。

  通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码：550017。

  （六）会议费用

  本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

  （七）会议期限一天。

  （八）授权委托书（样本）见本公告附件1。

  五、参与网络投票的方法和程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。

  六、备查文件

  （一）召集本次股东大会的第五届董事会第八次会议会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2017年3月28日

  附件1：

  南方汇通股份有限公司

  2016年度股东大会授权委托书

  （样本）

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2016年度股东大会，并行使表决权。

  本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

  ■

  说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称

  投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。

  2.填报表决意见

  （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间： 2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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