深圳市天地（集团）股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—013

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  关于2016年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、计提减值准备的原因

  根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确反映公司截止2016年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，本公司于2016年度末对公司及合并报表范围内各公司的应收款项、存货、固定资产等进行了全面的盘查，在清查的基础上，结合应收账款回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

  2、计提减值准备的资产范围、金额

  经过对公司及合并报表范围内各公司2016年末应收账款、存货及固定资产等进行全面清查和减值测试，公司存货、固定资产等未发生减值，公司应收账款按照公司一贯的会计估计政策，按账龄实际计提坏账准备金6,095,322.73元。具体如下：

  ■

  3、计提的具体依据说明

  本报告期公司计提的资产减值准备均为应收款项的坏账准备金，具体的计提依据如下：

  （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在100万元以上。

  单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

  （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

  ①信用风险特征组合的确定依据

  对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

  确定组合的依据：

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  ②根据信用风险特征组合确定的计提方法

  A、采用账龄分析法计提坏账准备

  ■

  B、不计提坏账准备的应收款项组合：

  合并范围应收款项、根据业务性质认定无信用风险的应收款项等一般不计提坏账准备，除非有客观证据表明其发生了减值。

  （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  单项金额不重大的具体标准为：金额在100万元以下（不含）。

  单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

  坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

  在资产负债表日，公司对所有类别的应收款项均进行了梳理，本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，均是按照账龄分析计提坏账准备金，计提金额为7,675,884.35元，另根据当期应收款项的收回情况，本报告期收回的坏账准备金为1,580,561.62元，实际计提的坏账准备金为6,095,322.73元。

  本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司第八届董事会第四十二次临时会议审议通过。

  二、本次计提坏账准备对公司的影响

  本次实际计提的资产减值准备共计6,095,322.73元，考虑所得税费用及少数股东损益影响后，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,112,443.36元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益4,112,443.36元。

  三、审计委员会关于资产减值准备的合理性说明

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

  四、董事会对本次计提减值准备的合理性说明

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本报告期计提减值准备共计6,095,322.73元，计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

  五、独立董事对公司2016年度计提资产减值准备的独立意见

  本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2016年度计提减值准备的议案。

  六、监事会对公司2016年度计提资产减值准备的意见

  2016年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益, 同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第四十二次临时会议决议；

  2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

  3、公司独立董事对2016年度计提资产减值准备的独立意见。

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年三月二十四日

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—014

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  第八届董事会第四十二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议通知于2017年3月16日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2017年3月23日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经本次会议审议：

  同意公司关于2016年度计提资产减值准备的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2016年度应计提的减值准备均为应收款项的坏账准备金，其中本期应计提7,675,884.35元，本期转回1,580,561.62元，本期实际计提的资产减值准备为6,095,322.73元。符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  公司本次计提2016年度资产减值准备事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  公告内容详见刊载于2017年3月24日的《证券时报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告”。

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年三月二十四日

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—015

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  第八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2017年3月23日上午十时在深圳市天地（集团）股份有限公司总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经全体监事审议，一致通过了公司关于2016年度计提资产减值准备的议案。

  2016年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一七年三月二十四日

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017—016

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  关于召开2017年第1次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》（公告编号2017—007）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第1次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  公司第八届董事会第四十一次临时会议于2017年3月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2017年第1次临时股东大会有关事宜的议案，现予以通知。

  3、本次会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年3月28日（星期二）下午14:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月28日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年3月27日下午15:00）至投票结束时间（2017年3月28日下午15:00）间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2017年3月21日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案。

  本提案经公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过，内容详见2017年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第四十一次临时会议决议公告”。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间及登记地点：

  凡符合出席会议的股东，请于2017年3月24日（星期五）、27日（星期一）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2017年3月28日（星期二）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

  2、登记方式

  （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  五、其他事项：

  1、会期半天，食宿及交通费自理。

  2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

  地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

  电话：（0755）86154212

  传真：（0755）86154040

  邮箱：std000023@vip.163.com

  邮政编码：518057

  联系人：侯剑、李佳杏、王琳

  六、备查文件：

  公司第八届董事会第四十一次临时会议决议。

  附件：

  1、参加网络投票的具体操作流程；

  2、授权委托书。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年三月二十四日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月27日下午15:00，结束时间为2017年3月28日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2017年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 被委托人姓名：

  委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 持有股数：

  委托日期： 有效期：

  委托表决事项：

  议案名称 同意 反对 弃权

  1、关于公司向中国银行股份有限公司 □ □ □

  深圳上步支行申请综合授信额度的议案

  注：授权委托书剪报或复印均有效。

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