湖北双环科技股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-007

  湖北双环科技股份有限公司

  八届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司八届二十七次董事会通知于2017年2月7日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2017年2月10日举行，本次会议以通信表决方式举行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2017-008）。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2017-009）。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年二月十一日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017－008

  双环科技关于全资子公司

  湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开了八届二十七次董事会，审议通过了《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、贷款情况

  公司全资子公司湖北环益化工有限公司（以下简称“环益化工”）拟向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请4.48亿元项目贷款，用于环益化工“煤气化节能技术升级改造”项目，贷款期限为8年期，合同利率以项目贷款合同约定为准。

  二、董事会意见

  公司董事会认为：环益化工进行本次贷款，是“煤气化节能技术升级改造”项目的正常资金需求，有利于该项目正常、稳定的推进，符合公司的战略发展。

  三、备查文件

  1、八届二十七次董事会决议文件。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年二月十一日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-009

  双环科技关于为全资子公司

  湖北环益化工有限公司银行项目贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1.本次担保基本情况

  本次担保事项的具体情况如下：

  本次担保是本公司为全资子公司湖北环益化工有限公司（以下简称“环益化工”）提供担保。

  环益化工是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。

  本公司本次为环益化工担保相关情况如下：

  （1）本公司为环益化工向兴业银行股份有限公司宜昌分行4.48亿元项目贷款提供全额担保。本次担保金额为4.48亿元，债权人为兴业银行股份有限公司宜昌分行。

  以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

  2.公司八届二十七次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。

  以上担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的《双环科技关于2017年第二次临时股东会增加议案暨股东大会补充公告》，公告编号2017-010。

  二、担保及被担保人基本情况

  1．担保人基本情况

  本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

  2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系

  湖北环益化工有限公司

  注册地点：应城市东马坊团结大道26号

  法定代表人：李元海

  注册资本：人民币1,000万元

  主营业务：生产氨、液氩、粉煤灰、硫磺等涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营。

  与本公司关系说明：本公司持有环益化工100%的股权，为本公司的全资子公司。

  被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

  ■

  环益化工为新设立的公司。截至目前为止，没有可能导致公司存在或有负债的情形。

  三、担保协议的主要内容

  1、环益化工与兴业银行宜昌分行担保协议的主要内容

  （1）债权人：兴业银行股份有限公司宜昌分行

  （2）担保金额：人民币4.48亿元

  （3）贷款用途：项目贷款

  （4）担保期限：本次借款期限为8年。本担保相应自借款合同生效之日起8年。

  （5）担保方式：连带责任担保。

  （6）本担保协议无其他重要内容。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因

  （1）本次担保符合国家相关法律法规的规定。

  （2）环益化工开展合成氨系统产业升级改造项目需要配套资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司项目建设的正常推进。

  2．提供担保的必要性分析

  环益化工在建工程需要项目资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。

  3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

  环益化工为本公司的全资子公司，正在筹备产业升级改造项目，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为175,699.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 122.37%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为220,499.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.57%，敬请广大投资者注意风险。

  本公司无逾期担保。

  六、其他

  本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年二月十一日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-010

  湖北双环科技股份有限公司关于2017年

  第二次临时股东大会增加临时提案暨召开

  2017年第二次临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北双环科技股份有限公司于2017年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

  2017年2月10日公司董事会收到湖北双环化工集团有限公司提出的书面提议，提议将《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》和《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第二次临时股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述二项议案。以上议案经公司八届二十七次董事会审议通过，其内容详见2017年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2017-008），《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2017－009）。

  经公司董事会审核，湖北双环化工集团有限公司持有本公司股份116,563,210股，占公司总股本的25.11%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过，其相关内容已在相关媒体上进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同意将《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》和《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2017年度第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  增加议案后，公司将2017年度第二次临时股东大会通知补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。

  （二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于2017年2月6日召开公司八届二十六次董事会，会议审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议，并于2月7日披露了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知。

  2017年2月10日，公司董事会收到湖北双环化工集团有限公司增加议案的提议，提议把经本公司八届二十七次董事会审议通过的《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》和《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》作为临时提案提交股东大会审议。经审查，董事会同意将上述议案提交本次股东大会审议。

  （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  （四）会议召开的时间、方式：

  1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年2月22日14点30分。

  2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年2月21日15:00-2017年2月22日15:00。

  3、深交所交易系统投票时间：2017年2月22日9:30－11:30， 13:00－15:00。

  （五）会议的召开方式：

  本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年2月14日。凡是2017年2月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

  （二）会议审议事项

  1、《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司2017年2月7日披露的《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-004）。

  2、《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司2017年2月7日披露的《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-005）。

  3、《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的议案》，议案的详细内容见公司2017年2月11日披露的《双环科技关于全资子公司湖北环益化工有限公司向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2017-008）。

  4、《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司2017年2月11日披露的《双环科技关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-009）。

  本次股东大会审议的议案中无特别决议案、无分类表决的议案、无逐项表决的议案、无累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。

  三、股东大会现场会议登记方法

  （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

  （二）登记时间：2017年2月14日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  （四）登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

  邮政编码：432407

  电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

  电子信箱：sh0707@163.com

  联 系 人：张一飞

  （二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

  六、备查文件

  （一）提议召开本次股东大会的公司八届二十六次董事会决议及公司八届二十七次董事会决议。

  （二）湖北双环化工集团有限公司关于股东大会增加议案的函。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年二月十一日

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称

  投票代码：股东的投票代码为“360707”。

  投票简称：“双环投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年2月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月21日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年2月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券账号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

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