2016年08月13日02:08 证券时报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  本报告期公司实现营业总收入24,103.52万元,同比减少422.43万元,下降1.72%,其中现代中药产业营业总收入同比增长5.89%;生物制药产业营业总收入同比增长18.79%;钢构产业营业总收入同比下降37.72%。实现归属于上市公司股东的净利润1,676.57万元,同比增加1,250.68万元,增长293.67%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,658.89万元,同比增加1,330.05万元,增长404.46%,其中现代中药产业实现净利润3,087.06万元,同比增长36.13%,成为本报告期公司营业利润的主要来源;现代钢构产业实现净利润16.86万元,本期实现扭亏为盈;生物制药产业亏损573.78万元,同比增亏423.13万元;集团本部亏损893.88万元,同比增亏202.63万元。实现经营活动现金流量净额2,500.34万元,扭转赤字局面。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:000790 证券简称:华神集团公告编号:2016-059

  成都华神集团股份有限公司第十届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议于2016年8月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月2日发出,应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《成都华神集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》

  表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

  (二)审议通过《关于增补董事的议案》

  公司第十届董事会董事王可澄先生因个人原因已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经股东单位推荐,并经董事会提名委员会审核通过,增补单喆慜女士(简历见附件)为公司第十届董事会董事。

  表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露的独立董事意见。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于确定总裁基本薪酬的议案》

  公司第十届董事会第七次会议于2014年10月30日审议通过了《成都华神集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》,根据该管理办法的规定,结合近年来公司经营业绩情况、行业特点、市场薪酬水平以及总裁所承担的职能职责等因素,现提出对总裁税前月基本薪酬确定如下:

  总裁 王仁果X类4级

  表决结果:同意7人,反对0人,弃权0人,回避1人。关联董事王仁果回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露的独立董事意见。

  (四)审议通过《关于调整非独立董事津贴的议案》

  根据《公司章程》并结合公司的实际情况,建议股东大会对公司的非独立董事津贴给予适当调整。标准如下:

  每年给予每位非独立董事津贴10万元(含税),按月发放。

  表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,回避5人。关联董事王仁果、胡远洋、黄顺来、叶静、权可富回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露的独立董事意见。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

  鉴于公司向中国证监会提交2015年度非公开发行股票申请文件以来,我国资本市场及外部环境等已发生了诸多变化,为了维护广大投资者的利益,综合考虑各项因素,通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

  表决结果:同意6人,反对0人,弃权0人,回避2人。关联董事王仁果、权可富回避表决。

  详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露的独立董事意见。

  (六)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

  详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月十二日

  附件:

  单喆慜,女,1972年12月出生,博士,中国注册会计师、中国证券分析师、美国证券分析师。现任上海市政协委员,上海国家会计学院副教授、金融研究所所长、教研部副主任,清华大学五道口金融学院、上海高级金融学院(SAIF)、四川大学管理学院等知名高校EMBA客座教授,美邦服饰、香港润中国际集团、宝钢金属集团等公司的独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员、上海财经大学会计学院副教授、申银万国证券公司证券投资总部高级投资经理及投资银行总部内核专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000790 证券简称:华神集团公告编号:2016-060

  成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一六年八月十二日,经成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:成都华神集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:董事会

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2016年8月30日下午3点开始

  (2)网络投票时间:2016年8月29日至2016年8月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年8月30日9:30—11:30, 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象:

  (1)在2016年8月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

  二、会议审议事项

  (一)审议

  1、《关于增补董事的议案》

  2、《关于调整非独立董事津贴的议案》

  (二)议案说明

  上述议案已经第十届董事会第二十九次会议审议通过,详见2016年8月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。上述议案《关于增补董事的议案》,由于本次股东大会只选举一名董事,因此,本次董事选举采用直接选举,不采用累积投票制。

  三、会议登记方法

  出席现场会议股东请于2016年8月25日、26日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360790

  2、投票简称:华神投票

  3、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见

  《关于增补董事的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年8月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月29日下午3:00,结束时间为2016年8月30日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  (1)本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费交通费自理。

  (2)联系人:袁俊

  (3)联系电话:028-66616656 传真:028-66616656

  (4)电子邮箱:dsh@@huasungrp.com

  (5)董事会办公室地址:成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

  六、备查文件

  成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年八月十二日

  附件:(复印有效)

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都华神集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托人对本次会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数):

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:2016年8月日

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