新华联不动产股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：000620股票简称：新华联公告编号：2016-074

　　新华联不动产股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2016年7月22日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2016年7月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　根据公司战略转型需要及现在和未来发展方向，拟将原公司名称“新华联不动产股份有限公司”变更为“新华联文化旅游发展股份有限公司”，拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字[2016]第2387号核准。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　董事会同意拟将公司原经营范围变更为：文化旅游项目、运营、管理；景区开发建设与运营；演艺、演出、文化娱乐活动组织与运营；酒店经营管理；办公用房、商业用房出租；综合商业经营管理；展出、展览、博览、儿童乐园、主题公园、博物馆经营；房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；技术开发，技术转让；计算机技术科技培训；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体内容以工商行政管理机关核定为准）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　董事会同意对《新华联不动产股份有限公司章程》（以下简称“原章程”）有关条款进行如下修改：

　　原章程 第一章

　　第四条公司注册名称：

　　中文名称：新华联不动产股份有限公司

　　英文名称：MACROLINK REAL ESTATE CO.， LTD.

　　现修改为：

　　第四条公司注册名称：

　　中文名称：新华联文化旅游发展股份有限公司

　　英文名称：MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO.， LTD.

　　原章程 第二章

　　第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

　　公司可以根据客观需要和实际情况依法扩大经营范围。

　　现修改为：

　　第十三条文化旅游项目、运营、管理；景区开发建设与运营；演艺、演出、文化娱乐活动组织与运营；酒店经营管理；办公用房、商业用房出租；综合商业经营管理；展出、展览、博览、儿童乐园、主题公园、博物馆经营；房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；技术开发，技术转让；计算机技术科技培训；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司可以根据客观需要和实际情况依法扩大经营范围。

　　除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。

　　本次《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理机关核定为准。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　公司分别于2015年8月13日、2015年8月31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于公司非公开发行股票决议的有效期将于2016年8月30日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2016年8月30日起延长12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2017年8月30日。

　　公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。

　　本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

　　根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至2017年8月30日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司本次非公开发行股票方案相关的决议内容不变。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；

　　公司定于2016年8月11日（星期四）14:30，在北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店召开2016年第三次临时股东大会，股权登记日为2016年8月3日（星期三）。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-075）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联不动产股份有限公司董事会

　　2016年7月26日

　　股票代码：000620股票简称：新华联公告编号：2016-075

　　新华联不动产股份有限公司

　　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2016年8月11日（星期四）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2016年8月10日至8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月10日下午15:00至8月11日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2016年8月3日（星期三）。

　　7、出席会议对象

　　（1）截至股权登记日2016年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司名称的议案》；

　　2、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　3、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　4、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　5、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司2016年7月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　特别说明：议案1至议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2016年8月5日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券事务部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程：

　　网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层

　　邮政编码：101116

　　联系人：孙羽，彭麟茜

　　联系电话：010-80559199联系传真：010-80559190

　　2、出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联不动产股份有限公司董事会

　　2016年7月26日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席新华联不动产股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2016年第三次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称(附注2)：

　　2.委托人身份证号码(附注2)：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数(附注3)：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人身份证号码：

　　8.签署日期：2016年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年8月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年8月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP